証券コード： Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 証券略称： Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 公告番号：2022017号に臨んで Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
第10回取締役会2022年第3回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
2022年5月30日、 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) （「会社」と略称する）第10回取締役会2022年第3回会議は電子メールまたは書面で通知され、2022年6月9日午後4時30分に北京市順義区航空産業園航空工業複合材1号科学研究棟1階ロビー東側1102会議室で開催される。取締役9人、取締役8人になるべきだ。会社の取締役の張建は公務で独立取締役の徐梁華に採決を依頼し、会議で審議されたすべての議案に賛成票を投じることを許可した。会社の監事と役員会議は、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会社の完全子会社の中航複合材料有限責任会社の李逸話副社長、計画発展部のポンボリン部長が招待された。会議は理事長の李誌強が主宰した。会議に出席した取締役はすべての議案を真剣に審議し、書面投票で採決し、以下の決議を形成した。
一、「完全子会社の投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。内容の詳細は同日公開された会社2022019号公告を参照。
この議案は関連取引に関連し、関連取締役の李誌強、張軍、王健、姜波、曹正華は採決を避けた。
採決状況：4票同意、0票反対、0票棄権。
二、審議は「 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 取締役会のマネージャー層に対する授権案」を可決し、内容の詳細は上交所のウェブサイトを参照してください。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、審議は「 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 取締役会会議製度」を通過し、内容の詳細は上交所のウェブサイトを参照してください。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
四、審議は「 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 取締役会決議追跡実行及び事後評価製度」を採択し、内容の詳細は取引所のウェブサイトを参照してください。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
五、審議は「 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 外部取締役の職責履行支持サービス保障製度」を採択し、内容の詳細は上交所のウェブサイトを参照してください。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
六、審議は「 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 戦略計画管理弁法」を通過し、内容の詳細は取引所のウェブサイトを参照してください。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
七、審議は「 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 対外寄付管理製度」を通過し、内容の詳細は交通所のウェブサイトを参照してください。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 取締役会2022年6月10日
