Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
規約
2002年6月9日
ディレクトリ
第一章総則P 4-4第二章経営趣旨と範囲P 5-5第三章株式
第一節株式発行P 5-5第二節株式増減と買い戻しP 5-6第三節株式譲渡P 6-6第四章株主と株主総会
第一節株主P 7-9第二節株主総会の一般的な規定P 9-11第三節株主総会の招集P 11-12第四節株主総会の提案と通知P 12-12第五節株主総会の開催P 12-14第六節株主総会の採決と決議P 14-16第五章取締役会
第一節取締役P 16-18第二節取締役会P 18-23第三節取締役会秘書及び取締役会事務機構P 23-24第六章マネージャー及びその他高級管理者P 23-24第七章監事会
第一節監事P 24-25
第2節監事会P 25-26第8章党委員会P 26-27第9章従業員民主管理と労働人事製度P 27-27第10章財務会計製度、利益分配と監査
第一節財務会計製度P 27-29第二節内部監査P 29-30第三節会計士事務所の招聘P 30-30第十一章通知と公告
第一節通知P 30-31第二節公告P 31-31第12章合併、分立、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分立、増資と減資P 31-31第二節解散と清算P 31-33第13章改正定款P 29-29第14章特別規定P 33-34第15章附則P 34-34
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化し、党の全麺的な指導を堅持し、強化し、権利と責任の法定、権利と責任の透明性、協調運転、効菓的なバランスのとれた会社法人管理メカニズムを堅持し、会社法人管理構造を完備させ、中国の特色ある現代国有企業製度を建設するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中国共産党規約」（以下「党規約」と略称する）とその他の関連規定は、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
会社は南通市人民政府通政復（198848号文書の許可を得て、設立を発起した。江蘇省南通工商行政管理局に登録登録し、営業許可証を取得した。
第三条会社は1988年12月25日に中国人民銀行南通支店の許可を得て、初めて社会公衆に人民元普通株165.55万株を発行した。1994年4月15日に中国証券監督管理委員会の許可を得て、社会公衆に人民元普通株2000万株を発行し、1994年5月20日に上海証券取引所に上場した。2000年5月16日、中国証券監督管理委員会の許可を得て、社会公衆に人民元普通株5000万株を発行した。2010年4月21日、中国証券監督管理委員会の許可を得て、初めて非公開で人民元普通株8051948万株を発行した。2015年12月7日、中国証券監督管理委員会の許可を得て、人民元普通株の発行株式755120619万株を発行する予定だ。
第四条会社登録名： Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
会社の英語名：Avic Aviation High-TechnologyCo.，Ltd.第五条会社住所：江蘇省南通市永和路1号
郵便番号：226011
第6条会社の登録資本金は人民元1393049107元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条「中国共産党規約」の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動を展開し、党の工作機構を設立し、十分な数の党事務スタッフを配置し、党組織の工作経費を保障する。
第11条会社は国の国有資産監督管理に関する規定に基づき、国家機関と権利ある機関の監督管理を受け入れ、国有企業の財務剛性製約を強化する。会社は積極的に市場競争に参加し、市場競争で優勝劣敗し、市場主体の地位を固めた。
第12条会社は国家法律法規を遵守し、社会公徳と商業道徳を遵守し、国家安全と国民経済安全を守り、国家科学研究生産任務を優先的に完成し、国家秘密を守り、社会責任を履行し、政府部門と社会公衆の監督を自覚的に受け入れることを保証する。会社は法に基づいて企業を管理する仕事を展開し、法治建設の職責を実行し、会社を管理完備、経営コンプライアンス、管理規範、法を守り誠実で信用できる法治企業に建設する。
会社は国の関連規定に基づいて財務、監査、総法律顧問製度と従業員民主監督などの製度を確立し、健全化し、内部監督とリスク製御を強化する。
第13条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、党委員会委員、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができる。第14条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、総会計士、取締役会で認定された他の人を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第15条会社の経営趣旨：規範経営を堅持し、革新発展を追求し、責任を忠実に履行し、投資家などの利益関係者に積極的に報いる。
第16条会社の主要な経営範囲：航空新材料、ハイエンド知能装備技術開発、及び航空、軌道交通、自動車、医療機器、装備製造などの分野に関する製品の研究開発、製造、販売及び技術サービス；革新創業投資。
第三章株式
第一節株式発行
第17条会社の株式は株式の形式をとる。
第18条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第19条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第20条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に集中的に保管する。
第21条会社が許可されて発行した普通株式の総数は1393049107株である。
第22条会社のすべての株式は無限売却条件の流通株であり、合計1393049107株である。
第23条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第24条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（一）株式を公開発行する；
（二）非公開発行株式；
（三）既存の株主に紅株を派遣する；
（四）積立金で株式資本を増加させる；
（五）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第25条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第26条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社価値及び株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動をしません。
第27条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本定款第26条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第28条会社が本規約第26条第（I）項、第（II）項の原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。第26条第（3）項、第（5）項、第（6）項に規定された状況で当社の株式を買収した場合、3分の2以上の取締役が出席した取締役会会議の決議を経ている。
会社は第26条の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（三）項、第（五）項、第（六）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第29条会社の株式は法によって譲渡することができるが、同時に関連協議の約束に従うべきである。第30条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第31条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第32条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入し、これによって得られた収益は当社の所有となり、当社の取締役はその得られた収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けません。
