証券コード： Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 証券略称： Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 公告番号：2022018号に臨む Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
第10回監事会2022年第3回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
2022年5月30日、 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) （「会社」と略称する）第10回監事会2022年第3回会議は電子メールまたは書面で通知され、2022年6月9日午後5時30分から北京市順義区航空産業園航空工業複合材1号科学研究棟1階ロビー東側1102会議室で開催される。監査役3名、監査役2名に到着しなければならない。会社監事会の週訓文主席は公務特別委託監事の劉俊超氏が代わりに監事会会議を主宰するために、第10回監事会の2022年第3回会議の審査事項に賛成票を投じることを許可した。会社の董秘兼副総劉向兵は会議に列席した。
会議は監事の劉俊超が代わりに主宰した。会議に出席した監事は一緻して、監事会は前に開かれた取締役会会議に列席し、取締役会が関連取引を審議する過程を監督したと述べた。取締役会の審議「完全子会社の投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する議案」の流れは関連法律法規の規定に符合し、関連取締役は採決を回避し、議案の決定は合法的で有効である。決議は以下の通りです。
挙手採決の方式で「完全子会社の投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する議案」を審査、採択した。
採決状況：3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 監事会2022年6月10日
