Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
戦略計画管理方法
第一章総則
第一条は＊ Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) （以下、＊ Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) または会社と略称する）戦略計画の編成と管理活動を規範化し、計画のリード作用を強化し、計画品質を高め、計画管理を高め、核心競争力と持続可能な発展能力を強化し、会社の管理実際と結びつけて本方法を製定する。
第二条本弁法による戦略計画とは、 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 及び所属子会社（以下、子会社と略称する）が長期的な発展需要に基づいて、内外部の環境に対して総合的な分析と研究判断を行った上で、未来の一定期間内の方向性、全体性、全体性の位置づけ、発展目標、重大な工事プロジェクト、科学技術革新、改革の重大な措置及び相応の実施案を製定することを指す。
第三条本方法は Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 及び所属子会社に適用される。
第二章管理システム
第4条会社は計画指導組織体係を構築し、会社の党委員会、取締役会は毎年関連計画の編制、実施、評価、産業発展の配置、専門化の調整などの方麺の仕事を研究審議する。
第5条会社の党委員会は「方向を、大局を管理し、実行を促進する」という指導的役割を確実に発揮し、計画の各仕事の配置をしっかりと行う。会社の取締役会は会社の計画と関連する計画管理の政策と製度を審議し、承認し、会社の中長期的な発展方向と発展目標を確定する責任を負う。
第六条会社取締役会戦略委員会は会社取締役会の下に設置された常設専門工作機構であり、会社計画に対して研究を行い、提案案を提出する責任を負う。戦略委員会の構成と職責は具体的に「 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 取締役会戦略委員会実施細則」を参照してください。
第七条会社の管理層は会社の計画草案及び計画年度の実施案を審査し、重大な問題の研究論証を深化させる責任を負う。会社の中長期発展計画を実行し、年度計画の計画に対する受け入れを強化し、計画実行の審査評価を強化し、計画の有効な実施を確保する。
第8条会社証券投資部は計画の日常的なまとめ管理を担当し、計画の起草編成、評価調整、製度改訂、宣伝貫徹を組織して展開する。子会社の計画編成に対する指導を担当する。発展計画に関する情報を収集、整理、まとめ、分析する。各職能部門と子会社の計画実施状況を追跡する。
第九条各職能部門、子会社は会社の全体計画の編制と管理に参加し、率先して部門職能特別計画または子会社計画を編制する。関連職能または業務発展計画資料の収集、研究を担当する。会社が確定した全体の発展方向と発展目標に基づいて、分解した計画目標に対して具体的な実行計画を製定する。計画の管理状況をタイムリーに報告する。計画の実行力を確実に高め、計画目標の実現を保証する。
第三章管理作業手順
第10条計画管理は主に論証と編制、実施と監督、評価と調整などの流れを含む。
第十一条計画論証
計画論証は会社の発展に影響する全体性、展望性、重要性の重大な問題を深く研究し、主に発展ビジョン、発展位置づけ、業務配置、発展モデル、科学技術革新、体製改革などに関連し、発展方向と発展機会を正確に把握しなければならない。
第12条編成原則
計画作成は次の原則に従う必要があります。
（I）新しい発展段階に立脚し、新しい発展理念を指導の原則とする。（II）国と地方産業政策及び発展計画の原則に符合する。（III）国有経済配置と構造の戦略的調整方向の原則に符合する。
（IV）主業を際立たせ、企業の核心競争力を育成する原則をめぐって；
（8548）突出した戦略駆動と利益優先、株主還元と持続可能な発展の原則をめぐって。
（Ⅵ）上場会社の管理原則と株主利益の最大化の原則を堅持する。（8550）トップダウンとボトムアップを結合する原則を堅持する。
第13条会社は発展計画を作成する
会社が開発計画を作成するには、次の手順に従って行う必要があります。
（I）会社の管理層は中国航空工業グループ有限会社の全体計画を参照し、会社の発展計画編制計画の要求を提出する。
（II）会社計画のまとめ管理部門は発展計画を作成する通知を下達する責任を負って、会社の各職能部門と子会社は基礎資料の収集と研究論証を行い始めて、それぞれの業務ユニットの計画を形成して提出します。計画帰口管理部門はまとめて収集した情報と各業務ユニットの計画に基づいて、特別テーマ会議を組織して論証を行い、募集意見に基づいて修正を行い、会社計画草案を形成し、会社管理層の審議に提出する。
（III）党委員会の前置き研究討論を経て、会社社長事務会議は計画草案に対して研究を行い、会社計画（審査原稿を送る）を確立し、会社戦略委員会の審議に報告する。
（IV）会社取締役会戦略委員会は管理層が製定した会社計画（審査原稿送付）に対して研究を行い、提案を行い、取締役会の審議に提出する。
（8548）取締役会は会社の戦略計画を審議し、審議が通過した後に実施を発表する。
第14条子会社は発展計画を作成する
子会社が開発計画を作成するには、次の手順に従って行う必要があります。
（I）会社の計画編制の計画要求に基づき、子会社は会社の発展計画目標と指導思想を緊密に中心にし、生産経営の実際と結びつけ、所在する業界の経済、技術発展傾向と市場環境の変化を分析した上で、一流企業との対標を強化し、短板と向上方向を見つけ、自身の発展目標を明確にし、核心競争力を高め、子会社の発展計画編制の仕事を展開しなければならない。
（II）子会社の発展計画は当社取締役会の審議を経て可決された後、会社の要求によって、規定時間内に会社に報告して記録する時、以下の材料を提供しなければならない：1.発展計画テキスト及び編成説明；
2.発展計画審査のプログラム性文書は、専門家の意見、子会社の取締役会、株主会の審議状況または子会社の規定に基づく意思決定プログラムの審議状況などを含む。
3.その他の書類または材料。
第15条計画実施
会社と子会社の発展計画は年度実施計画と全麺予算を編成する基本的な根拠である。計画が発表された後、管理部門が計画指標、重点任務、重要な措置を項目ごとに分解し、計画責任分業リストを製定し、先頭と責任単位を明確にし、責任主体を実行する。
先頭と責任者は発展目標、重点任務と重要な措置を計画期間内の各年度に分解して実行し、計画中の重点と難点の内容に対して、特定の行動案や計画を製定し、実施経路、行動項目を明確にし、計画が実現できることを確保しなければならない。
発展計画が確定した目標、プロジェクト、任務は、資源配置の根拠としなければならない。会社の業績考課、経営計画、財務予算機能部門は考課指標、年度計画と財務予算の中で発展計画の主要指標と重点任務を実行しなければならない。会社の投融資審査部門は、投資プロジェクトがプロジェクト投資主体単位の発展計画に合緻するかどうかを審査しなければならない。
第16条計画監督
会社の監査、規律検査及び幹部管理部門は、発展計画の実行状況に対応して検査を行い、発展計画の完成状況を各職能部門の責任者、各子会社の指導グループと職業マネージャーの審査内容に組み入れる。
計画管理職責を履行していないまたは正しく履行していないことが深刻な不良結菓をもたらした場合、関連規定に従って責任を追及する。
第17条計画評価
会社は定期的に計画年度の実行状況評価、3年間のスクロール発展計画の作成、来年度の重点戦略任務の研究分析などの仕事を展開している。
「誰が先頭に立って作成し、誰が評価を組織し、誰が調整を提出するか」という原則に基づいて評価作業を展開し、評価内容は計画目標の完成率、実施効菓の評価、計画管理の評価を含む。
計画帰口管理部門は毎年第3四半期に3年間のスクロール発展計画の編成作業を組織し、会社の中長期発展目標、重要な工事プロジェクトと重点任務の直近3年間の年度目標と任務ノードを実行する。
第18条計画調整
計画評価と3年間のスクロール発展計画の編制に基づいて、十分な調査と論証を経た上で、計画編制の先頭部門は計画調整提案を提出することができて、計画の帰口管理部門に報告して、統一的に会社の総経理事務会の審議に提出することができます。計画業務の位置づけ、指導思想、発展目標と指標に関連して調整を行う場合、審査許可プログラムに従って取締役会で審議する必要がある。
第五章附則
第19条計画論証、編制、実施、評価などの段階で関連秘密保持要求に合緻しなければならない。
第20条本弁法における事項は、国資監督管理の要求があれば、国資監督管理の規定に従う必要がある。
第21条本方法は会社証券投資部が説明する。
第22条この方法は会社の取締役会の審議が通過した日から発効し、実施される。
2022年6月9日
