証券コード： Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) 証券略称： Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) 公告番号：2022024
Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年6月9日
（二）株主総会の開催場所：通信方式（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数12
内訳：A株株主数10
国内上場外資株株主数（B株）2
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）535797036
内訳：A株株主保有株式総数508234053
国内上場外資株株主保有株式総数（B株）27562983
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）573097
内訳：株式総数に占めるA株株主持株の割合（%）543615
国内上場外資株の株主持株が株式総数に占める割合（%）2.9482
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は会社の取締役会が招集し、董事長の殷俊氏が主宰し、会議は通信会議の投票とネット投票を結合した方式で採決し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合している。（五）会社の取締役、監事と取締役会の秘書の出席状況1、会社の在任取締役8人、出席7人、ポール・ラフィンスクロフトは会議ソフトウェアの原因で会議に参加できない；2、会社の在任監事3人、出席3人；3、取締役会秘書が会議に出席する；財務総監が会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：会社2021年度取締役会活動報告
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株5074907539985377433000.1463 0 0.0000
B株275629831000000 0.0000 0.0000
普通株式5350537369986137433000.1387 0 0.0000計：
2、議案名称：会社2021年度監事会業務報告
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株5074907539985377433000.1463 0 0.0000
B株275629831000000 0.0000 0.0000
普通株式5350537369986137433000.1387 0 0.0000計：3、議案名：会社の2021年年度報告全文とその要旨
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株5074907539985377433000.1463 0 0.0000
B株275629831000000 0.0000 0.0000
普通株式5350537369986137433000.1387 0 0.0000計：
4、議案名称：会社の2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株5074907539985377433000.1463 0 0.0000
B株275629831000000 0.0000 0.0000
普通株式5350537369986137433000.1387 0 0.0000計：5、議案名：会社2021年度利益分配事前案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株5074907539985377433000.1463 0 0.0000
B株275629831000000 0.0000 0.0000
普通株式5350537369986137433000.1387 0 0.0000計：
会社の2021年度利益分配案：全株主に10株ごとに現金配当人民元0.35元（税込）を配布し、2021年12月31日までに、会社の総株式934916069株を配布し、これによって合計現金配当人民元3272206242元（税込）を配布する予定で、親会社の所有者の純利益に帰属する30.66%を占めている。
権益分配を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額は変わらず、1株当たりの分配割合を相応に調整し、具体的な調整状況を別途公告する予定だ。本年度は資本積立金の株式移転を行わず、赤い株を送らない。
本方案の具体的な実施方法と時間は、別途公告する。6、議案名称：2021年度計上資産減損引当金に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株5074907539985377433000.1463 0 0.0000
B株275629831000000 0.0000 0.0000
普通株式5350537369986137433000.1387 0 0.0000計：7、議案名称：会計士事務所を再雇用し、その年間報酬を決定する議案について
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株5074907539985377433000.1463 0 0.0000
B株275629831000000 0.0000 0.0000
普通株式5350537369986137433000.1387 0 0.0000計：8、議案名称：金融機関に2022年度の総合信用供与額を申請する議案について
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株5074907539985377433000.1463 0 0.0000
B株275629831000000 0.0000 0.0000
普通株式5350537369986137433000.1387 0 0.0000計：9、議案名称：持株子会社康橋汽ガラスが桂林ピルジントン安全ガラス有限会社と天津日板安全ガラス有限会社の100%株式を買収し、ピルジントンの増資を吸収する議案について
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株119160969938027433000.6198 0 0.0000
B株0 0.0000 0.0000 0.0000
普通株式
