証券コード: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 株式略称: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 番号:臨202235債券コード:155271債券略称:19魯創01
債券コード:163115債券略称:20魯創01
Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
対外投資及び関連取引に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容:取引の簡単な内容:* Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) (以下「* Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 」、「会社」と略称する)完全子会社山東省ハイテク創業投資有限会社(以下「山東高新投資」と略称する)と会社参加会社チベット泓信創業投資管理有限会社(以下「チベット泓信」と略称する)及びその他の投資先が共同で魯信歴金(済南)の設立を発起する予定である。デジタル転換創業投資企業(有限パートナー)(仮称、以下「魯信歴金基金」または「基金」と略称する)。基金の総規模は5億元で、その中で山東高新投資は有限パートナーとして基金に対して24500万元の出資を認め、基金の総納付規模の49%を占めている。チベットの泓信は普通のパートナーとして基金に500万元の出資を認め、基金の総納付規模の1%を占めている。チベット泓信は会社の株式参加会社であり、会社の完全子会社である山東高新投はチベット泓信の45%の株式を保有し、会社の取締役会秘書の王晶女史はチベット泓信の理事長、法定代表者であり、チベット泓信は会社の関連先である。「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」及び「会社定款」の関連規定に基づき、山東高新投、チベット泓信は今回魯信歴金基金に投資して関連取引を構成した。今回の投資は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の関連取引まで、過去12ヶ月以内に会社と同じ関連者が発生した関連取引は3000万元以上に達し、上場会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めている。関連規定によると、今回の共同出資事項は会社株東大会の審議に提出する必要がある。合作側は共同で魯信歴金基金に投資することで合意したが、各合作側はまだそれぞれの決定プログラムを履行しなければならないため、現在まだパートナー契約に署名していないため、各パートナーの最終出資金額と出資比率にはまだ一定の不確実性があり、会社は積極的に最新の進展状況に注目し、情報開示義務をタイムリーに履行する。
一、関連取引の概要
国家デジタル経済発展戦略に応え、山東デジタル経済の急速な発展を促進するため、会社の完全子会社である山東高新投資は会社の株式参加会社であるチベット泓信とその他の投資先と共同で魯信歴金基金の設立を発起する予定である。基金の総規模は5億元で、その中で山東高新投資はLPとして基金に対して24500万元の出資を認め、基金の総納付規模の49%を占めている。チベットの泓信はGPとして基金に500万元の出資を認め、基金の総納付規模の1%を占めている。
チベット泓信は会社の完全子会社である山東高新投資株式会社であり、山東高新投資株式会社の持株比率は45%であり、会社の取締役会秘書の王晶女史はチベット泓信理事長、法定代表者であり、チベット泓信は会社の関連先である。「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」及び「会社定款」の関連規定に基づき、山東高新投資の今回の投資魯信歴金基金は関連取引を構成し、山東高新投資の出資金額は24500万元を関連取引金額とする。
今回の関連取引まで、過去12ヶ月以内に会社と同じ関連者が発生した関連取引は3000万元以上に達し、上場会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めている。関連規定によると、今回の共同出資事項は会社株東大会の審議に提出する必要がある。
二、関連先の紹介
1、会社名:チベット泓信創業投資管理有限会社
2、成立日:201608-26
3、登録住所:ラサ経済技術開発区聖地陽光A棟2ユニット6-2号
4、法定代表者:王晶
5、登録資本金:1000万元人民元
6、統一社会信用コード:91540091 MA 6 T 1 G 8 W 63
7、企業タイプ:有限責任会社
8、経営範囲:創業投資管理(公募基金を含まず、公開方式で資金を募集し、貸付を行うことができない;証券類投資、保証業務に従事してはならない;取引証券類投資製品または金融派生製品を公開することができない;公衆預金、貸付金を吸収してはならず、金融製品、財テク製品と関連派生業務を経営してはならない)法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てからこのプロジェクトを経営することができる。
9.株式構造:
シリアル番号株主持株比率
1山東省ハイテク創業投資有限会社45%
2王晶23%
4王国超12%
合計100%
10.経営状況:信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告(報告番号XYZH/2022 JNA 30330)によると、2021年12月31日現在、チベット泓信の総資産は155638万元、純資産は128403万元、2021年度の総経営収入は457.66万元、純利益は603.34万元である。
11.信用状況:チベット泓信に信用を失った被執行人が存在しない場合
12.関連関係:チベット泓信は会社の完全子会社である山東高新投資株式会社であり、山東高新投資株式会社の持株比率は45%であり、会社取締役会秘書の王晶女史はチベット泓信理事長、法定代表者である。
「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定によると、チベット泓信は会社の関係者である。三、関連取引標的の基本状況
1.基金名称:魯信歴金(済南)デジタル転換創業投資企業(有限パートナー)(仮称)
2.基金登録予定地:山東省済南市
3.基金規模:5億元
4.基金期間:存続期間8年、そのうち投資期間5年、脱退期間3年。パートナー企業の経営需要に応じて、上記の経営期限が満了する前に、パートナー全員の一緻した同意を得て、期限が切れた時に最大2年延長することができます。
5.基金出資者:
出資者の納付金額の割合パートナータイプ(万元)
山東省ハイテク創業投資有限会社2450049.00%有限パートナー
山東歴金産業発展有限会社2450049.00%有限パートナー
劉東清400.80%有限パートナー
済南君牧株式投資パートナー企業(有限パートナー)100 0.20%有限パートナー
チベット泓信創業投資管理有限会社の500 1.00%の普通のパートナー
合計5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%
6.基金管理人:チベット泓信は基金管理人である。基金業協会の管理者登録番号P 1061392。チベットの泓信の基本的な状況は詳しく「関連先の紹介」を参照してください。
7.投資エリア:全国向け。
8.投資方向:デジタル経済分野内の半導体、部品、新材料、知能製造、工業ソフトウェア、知恵医療、次世代情報技術などの産業に重点投資する。
9.出資方式:現金方式で出資し、プロジェクトの決定状況によって出資する。
10.基金費用:投資期間と脱退期間の年間管理費率は基金が出資した2%で、延長期間は管理費を徴収しない。
11.収益分配:敷居収益率は設立当期の5年間LPRであり、超過収益の20%は普通のパートナーに、80%は全体のパートナーに帰属する。
基金分配の原則:先に元本に戻ってから利益を分け、先に有限パートナーの後に普通のパートナー。
四、投資方案及び定価根拠
会社の完全子会社である山東高新投資は主発起人としてチベット泓信などの投資先と共同で魯信歴金基金を設立し、基金規模は5億元で、その中で会社の完全子会社である山東高新投資はLPとして基金に対して24500万元の出資を認め、基金の総納付規模の49%を占めている。会社の株式会社チベット泓信はGPとして基金に500万元の出資を認め、基金の総納付規模の1%を占めている。
今回の共同対外投資は、各方面が自発的に協議し、公平で合理的な原則に従う。会社と関連者は協議の約束に従って平等に魯信暦金基金に出資した。
五、今回の関連取引が会社に与える影響
魯信歴金基金の設立は省内機構との協同協力を強化し、プロジェクトの出所ルートを拡張し、投資効率の向上と市場潜在力の発掘に役立ち、 Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 全体戦略目標の実現を推進する。
六、当該取引が履行すべき審議プログラム
2022年6月10日、会社の第10回取締役会第39回会議は「魯信歴金(済南)デジタル転換創業投資企業(有限パートナー)の出資設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。採決結菓:同意9票、反対0票、棄権0票。
(I)独立取締役の事前承認意見:会社の独立取締役として、私たちは取締役会が提供した会社の完全子会社と関係者が共同出資して魯信歴金(済南)を設立するデジタル転換創業投資企業(有限パートナー)の関連取引事項に関する資料を真剣に審査し、次のように考えた:
1.今回の取引は公平、公正、自発的、誠実の原則を厳格に遵守し、会社と株主全体の利益に符合している。
2.取締役会は「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定を厳格に実行し、今回の関連取引プログラムの合法性を確保する。
3.私たちはこの事項を会社の第10回取締役会第39回会議の審議に提出することに同意します。
(II)独立取締役の意見:中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」と「会社規約」の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の10期39回取締役会会議に参加し、「魯信歴金(済南)デジタル転換創業投資企業(有限パートナー)の出資設立及び関連取引に関する議案」を審議した。会社の取締役会は上述の議案を審議する前に私たちの事前承認を得て、私たちは関連者と共同出資して魯信歴金(済南)デジタル転換創業投資企業(有限パートナー)を設立する関連取引事項に対して真剣な審査を行い、独立意見を発表した。
1.今回の取締役会の前に、会社はすでに今回の関連取引のことを独立取締役と十分なコミュニケーションを行い、関連資料を提出し、独立取締役は今回の取引が確実に実行できると一緻し、関連議案を取締役会に提出して討論し、採決することに同意した。
2.会社の完全子会社は関連先と共同出資して魯信歴金(済南)デジタル転換創業投資企業(有限パートナー)を設立して関連取引を構成し、採決手続きは関連法律法規の規定に符合する。
3.今回の関連取引は確実に実行可能である。今回の取引は公平、公正、自発的、誠実の原則に厳格に従い、会社と株主全体の利益に合っていると考えています。
(III)監査委員会の書面審査意見:取締役会審査委員会は関連者と共同で魯信歴金(済南)デジタル転換創業投資企業(有限パートナー)の設立を発起した関連取引事項に対して真剣な審査を行い、審査意見を発表した:会社は関連者と共同で魯信歴金(済南)デジタル転換創業投資企業(有限パートナー)の設立を発起し、省内機構との協同協力を強化し、プロジェクトの出所ルートを拡大し、投資効率の向上と市場潜在力の発掘に役立ち、会社全体の戦略目標の実現を推進し、会社やその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは上記の事項を会社の第10回取締役会第39回会議の審議に提出することに同意します。
七、予備検査書類
1 Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 10期39回取締役会決議;
2.独立取締役の署名によって確認された事前承認意見;
3.独立取締役の署名によって確認された独立取締役の意見;
4.監査委員会の書麺審査意見。
ここに公告します。