Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 取締役会
今回の重大な資産再編が法定手続きを履行する完全性、コンプライアンス、法律書類の提出の有効性についての説明
Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) （以下「＊ Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 」、「会社」と略称する）子会社の山東魯信ハイテク産業有限会社は山東財産権取引センターで公開看板を出す方式を通じて、保有する淄博四砂泰山砂布砂紙有限会社の100%株式と淄博理研泰山塗附砥石有限会社の47%株式（以下「今回の再編」または「今回の取引」と略称する）を譲渡した。一、今回の再編が法定プログラムを履行することについての説明
1、2022年3月11日、会社は「重大資産再編の計画に関する提示性公告」（公告番号：202204に臨む）を発表し、試算によると、今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成している。
2、会社は今回の再編案に対して十分な論証を行い、今回の再編に参加する各方面と必要かつ十分な秘密保持措置をとり、関連する敏感な情報の知る範囲を限定した。
3、会社はすでに「上場会社の重大な資産再編管理方法」の規定に基づいて、今回の再編に関する仲介機関を招聘し、「秘密保持協定」に署名した。
4、会社はすでに関連法律法規と規範性文書の要求に従って今回の重大な資産再編の草案とその他の関連文書を作成した。
5、会社は今回の重大な資産再編に関するインサイダー情報の関係者を登録し、会社の株を売買する状況を自己調査した。会社は中国証券登記決済有限責任会社の上海支社の検索結菓を取得した後、上海証券取引所に自己調査報告書と検索結菓ファイルを提出し、情報開示を行う。
6、会社は今回の取引事項の情報開示を計画する前の20取引日以内の累積上昇幅は大皿要素と同業プレート要素の影響を除いて20%を超えていない。
7、2022年4月19日、会社は第10回取締役会第36回会議を開き、「Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 重大資産売却事前案>及びその要旨に関する議案」及びその他の関連議案を審議し、独立取締役は今回の重大資産再編について独立意見を発表した。
8、2022年5月6日、会社は上海証券取引所から「＊＊ Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) に関する重大資産再編事前審査意見書」（上証公書20220324号、以下「質問状」と略称する）を受け取った。2022年5月13日、返事の内容をさらに補充し、改善する必要があるため、上海証券取引所に申請したところ、会社は質問状に返事を延期した。2022年5月18日、会社と関連仲介機関は「質問状」に対する回答を完了し、上海証券取引所のウェブサイトで回答状況を公開した。
9、2022年5月19日、標的資産は山東財産権取引センターで公開看板掲示期間が満了し、富卓研磨剤から標的株式を譲り受けることを確定した。
102022年6月9日、取引双方はそれぞれ理研泰山の47%の株式と四砂泰山の100%株式譲渡事項について発効条件付きの「財産権取引契約」と「に関する補充協議」を締結した。
112022年6月10日、会社は第10回取締役会第39回会議を開き、「Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 重大資産売却報告書（草案）＞及びその要約に関する議案」及びその他の関連議案を審議し、独立取締役は今回の重大資産再編について独立意見を発表した。
今まで、今回の再編は株主総会を開いて審議しなければならない。
以上、会社はすでに「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社情報開示管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の再編関連事項について、現段階で必要な法定プログラムを履行し、この法定プログラムは完全で、合法で、有効である。二、法律書類の提出の有効性に関する説明
「上場会社重大資産再編管理弁法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編」などの規定に基づき、今回の再編について提出する予定の関連法律文書について、会社取締役会と全取締役は以下の声明と保証を行った。会社の取締役会と全取締役は前述の提出書類の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯責任を負う。
以上のことから、今回の再編で履行された法定プログラムは完全で、関連法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。会社が今回の再編で上海証券取引所に提出した法律文書は合法的で有効で、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない。
ここで説明します。
（以下本文なし）
