Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
第10回取締役会第39回会議の独立取締役の意見「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の10回39回取締役会で審議された関連事項に対して、独立判断の立場に基づいて、以下の意見を発表した。
一、会社の重大資産売却事項に関する独立意見
1.私たちはすでに今回の取締役会会議の開催前に、取締役会が提供した関連資料を真剣に審査し、会社の今回の取引背景を十分に理解した上で、関連資料に対して会社の経営陣と関係者と必要なコミュニケーションを行い、今回の取引関連議案は私たちの事前承認を得た。
2.「上場会社重大資産再編管理弁法」の関連規定に基づき、今回の取引は上場会社の重大資産再編を構成し、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」などの規定の上場会社重大資産再編の各法定条件に符合している。
3.今回の再編は会社の財務状況を改善し、持続可能な経営能力を強化するのに役立ち、会社が主業を際立たせ、リスクに抵抗する能力を強化するのに役立ち、会社の独立性に影響を与えない。会社の持株株主はすでに関連承諾を行い、同業競争を避け、関連取引を減らすことを約束した。
4.慎重な判断により、今回の取引の取引相手である富卓研磨剤（山東）有限責任会社は今回の重大な資産再編前に会社と法律、法規及び規範的な文書規定の関連関係が存在せず、今回の重大な資産再編は関連取引を構成しないと認定した。
5.今回の取引方案及び会社が今回の取引のために作成した「 Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 重大資産売却報告書（草案）」及びその要約は関連法律法規の規定に符合し、実行可能性があり、会社及び会社株主の利益を損なう状況は存在しない。
6.今回の取引の標的資産の上場価格は「中華人民共和国証券法」の関連規定に符合する評価機構が評価基準日までの標的資産を評価する評価値を基礎として形成され、最終的な成約価格は公開上場結菓を基準とし、今回の取引の定価原則と方法は適切で合理的で、定価は公正で、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
7.今回の取引監査と評価を担当する仲介機関は「中華人民共和国証券法」の関連規定に符合している。今回の取引の監査と評価機構及びその担当者は今回の取引関係者及び会社と現実的かつ予想される利益や衝突がなく、十分な独立性を持っており、その報告が客観的、公正、独立の原則と要求に合緻する。
8.今回の取引事項はまだ会社の株主総会の採決通過を得る必要がある。
以上のことから、今回の取引で現在履行されている各プログラムは法律法規の規定に符合し、今回の取引は上場会社の業務の発展に有利で、上場会社の独立性に影響を与えず、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
二、関連先と共同出資による魯信歴金（済南）デジタル転換創業投資企業（有限パートナー）の設立（仮称）関連取引事項、関連先との共同出資による威海魯信財欣先進智造創業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）の設立（仮称）関連取引事項に関する独立意見
1.今回の取締役会の前に、会社はすでに上述の関連取引のことを独立取締役と十分なコミュニケーションを行い、関連資料を提出し、独立取締役は一緻して上述の取引が確実に実行できると考え、関連議案を取締役会に提出して討論し、採決することに同意した。
2.会社の完全子会社は関連先と共同出資して魯信歴金（済南）デジタル転換創業投資企業（有限パートナー）（仮称）を設立し、会社の完全子会社は関連先と共同出資して威海魯信財欣先進智造創業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）（仮称）を設立し、すべて関連取引を構成し、取締役会は採決プログラムが関連法律法規の規定に符合することを審議する。
3.上記の関連取引は確実に実行可能である。上記の取引は公平、公正、自発的、誠実の原則に厳格に従い、会社と株主全体の利益に合緻していると考えています。
三、上海隆奕投資管理有限会社に株主借入金関連取引事項を提供することに関する独立意見
1.今回の取締役会の前に、会社はすでに今回の関連取引のことを独立取締役と十分なコミュニケーションを行い、関連資料を提出し、独立取締役は今回の取引が確実に実行できると一緻し、関連議案を取締役会に提出して討論し、採決することに同意した。
2.会社と保利上海が上海隆奕に対して持株比率によって同等の条件の財務援助を提供するのは、上海隆奕プロジェクトの正常な運営を確保し、不動産資産の売却を推進するためである。今回の借金は会社の正常な業務展開と資金使用に影響しない。
3.今回の関連取引は確実に実行可能である。今回の取引は公平、公正、自発的、誠実の原則に厳格に従い、会社と株主全体の利益に合っていると考えています。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、会社の第10回取締役会第39回会議の独立取締役意見の署名ページ）独立取締役：
胡元木張誌勇唐慶斌2022年6月10日
