証券コード： Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 株式略称： Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 番号：臨202236債券コード：155271債券略称：19魯創01
債券コード：163115債券略称：20魯創01
Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
対外投資及び関連取引に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容：取引の簡単な内容： Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) （以下「＊ Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 」、「会社」と略称する）完全子会社の山東省ハイテク創業投資有限会社（以下「山東ハイテク投資」と略称する）は会社の株式会社チベット泓信創業投資管理有限会社（以下「チベット泓信」と略称する）と予定している。その他の投資先と共同で威海魯信財欣先進智造創業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）の設立を発起した（仮称、以下「魯信財欣基金」または「基金」と略称する）。基金の総規模は5億元で、その中で山東高新投資は有限パートナーとして基金に対して19,800万元の出資を認め、基金の総納付規模の39.60%を占めている。チベットの泓信は普通のパートナーとして基金に500万元の出資を認め、基金の総納付規模の1%を占めている。
チベット泓信は会社の株式参加会社であり、会社の完全子会社である山東高新投はチベット泓信の45%の株式を保有し、会社の取締役会秘書の王晶女史はチベット泓信の理事長、法定代表者であり、チベット泓信は会社の関連先である。「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」及び「会社定款」の関連規定に基づき、山東高新投、チベット泓信は今回魯信財欣基金に投資して関連取引を構成した。今回の投資は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の関連取引まで、過去12ヶ月以内に会社と同じ関連者が発生した関連取引は3000万元以上に達し、上場会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めている。関連規定によると、今回の共同出資事項は会社株東大会の審議に提出する必要がある。合作側は共同投資の魯信財欣基金に対して共通認識を達成したが、各合作側はまだそれぞれの決定プログラムを履行しなければならないため、現在まだパートナー契約に署名していないため、各パートナーの最終出資金額と出資比率にはまだ一定の不確実性があり、会社は積極的に最新の進展状況に注目し、情報開示義務をタイムリーに履行する。
一、関連取引の概要
各方面の産業資源と資金優勢を十分に発揮させ、新エネルギー、半導体、ハイエンド装備などの知能製造産業を重点的に投資し、配置し、国家革新駆動発展戦略に応え、会社の完全子会社である山東高新投資は会社の株式参加会社であるチベット泓信とその他の投資先と共同で魯信財欣基金の設立を発起する予定である。基金の総規模は5億元で、その中で山東高新投資は有限パートナーとして基金に対して19,800万元の出資を認め、基金の総納付規模の39.60%を占めている。チベットの泓信は普通のパートナーとして基金に500万元の出資を認め、基金の総納付規模の1%を占めている。
チベット泓信は会社の完全子会社である山東高新投資株式会社であり、山東高新投資株式会社の持株比率は45%であり、会社の取締役会秘書の王晶女史はチベット泓信理事長、法定代表者であり、チベット泓信は会社の関連先である。「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」及び「会社定款」の関連規定に基づき、山東高新投資の今回の投資魯信財欣基金は関連取引を構成し、山東高新投資の出資金額は19800万元を関連取引金額とする。
今回の関連取引まで、過去12ヶ月以内に会社と同じ関連者が発生した関連取引は3000万元以上に達し、上場会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めている。関連規定によると、今回の共同出資事項は会社株東大会の審議に提出する必要がある。
二、関連先の紹介
1、会社名：チベット泓信創業投資管理有限会社
2、成立日：201608-26
3、登録住所：ラサ経済技術開発区聖地陽光A棟2ユニット6-2号
4、法定代表者：王晶
5、登録資本金：1000万元人民元
6、統一社会信用コード：91540091 MA 6 T 1 G 8 W 63
7、企業タイプ：有限責任会社
8、経営範囲：創業投資管理（公募基金を含まず、公開方式で資金を募集し、貸付を行うことができない；証券類投資、保証業務に従事してはならない；取引証券類投資製品または金融派生製品を公開することができない；公衆預金、貸付金を吸収してはならず、金融製品、財テク製品と関連派生業務を経営してはならない）法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てからこのプロジェクトを経営することができる。
9.株式構造：
シリアル番号株主持株比率
1山東省ハイテク創業投資有限会社45%
3夏暁明20%
4王国超12%
合計100%
10.経営状況：信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した監査報告（報告番号XYZH/2022 JNA 30330）によると、2021年12月31日現在、チベット泓信の総資産は155638万元、純資産は128403万元、2021年度の総経営収入は457.66万元、純利益は603.34万元である。
11.信用状況：チベット泓信に信用を失った被執行人が存在しない場合
12.関連関係：チベット泓信は会社の完全子会社である山東高新投資株式会社であり、山東高新投資株式会社の持株比率は45%であり、会社取締役会秘書の王晶女史はチベット泓信理事長、法定代表者である。
「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定によると、チベット泓信は会社の関係者である。三、関連取引標的の基本状況
1.基金名称：威海魯信財欣先進智造創業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）（仮称）
2.基金登録予定地：山東省威海市
3.基金規模：5億元
4.基金期間：存続期間5年、そのうち投資期間3年、脱退期間2年。パートナー企業の経営需要によって、上記の経営期限が満了する前に、パートナー全員の一緻した同意を得て、延期することができて、毎回1年延期して、延長回数は2回を超えてはいけません。
5.基金出資者：
株主名引受金額引受比例パートナータイプ
山東省ハイテク創業投資有限会社19800万元39.60%有限パートナー
山東省財欣投資有限会社19500万元39.00%有限パートナー
威海市政府投資誘導基金有限会社4000万元8.00%有限パートナー
威海ハイテクホールディングス有限会社3000万元6.00%有限パートナー
威海市産業技術研究院3000万元6.00%の有限パートナー
高蕾200万元0.40%の有限パートナー
チベット泓信創業投資管理有限会社の500万元1.00%の普通のパートナー
合計50000万元100.00%
6.基金管理人：チベット泓信は基金管理人である。基金業協会の管理者登録番号P 1061392。チベットの泓信の基本的な状況は詳しく「関連先の紹介」を参照してください。
7.投資区域：基金は全国範囲内で良質なプロジェクトを選んで投資することができ、山東、長江デルタ、珠江デルタ、成渝などの地区を主とする。
8.投資方向：新エネルギー、先進智造などの分野で発展潜在力を持つハイテク企業に重点的に投資する。
9.出資方式：現金方式で出資し、プロジェクトの決定状況によって出資する。
10.基金費用：投資期間内、年間管理費は払込出資総額の2%で抽出する。脱退期間内に、年間管理費は未回収投資額の1.5%で抽出する。延長期間中は管理費を徴収しません。
11.収益分配：敷居収益率は単利8%、超過収益20%は普通のパートナー、80%は全体のパートナーに帰属する。
基金分配の原則：先に元本に戻ってから利益を分け、先に有限パートナーの後に普通のパートナー。
四、投資方案及び定価根拠
会社の完全子会社である山東高新投資は主発起人としてチベット泓信などの投資先と共同で魯信財欣基金を設立し、基金規模は5億元で、その中で会社の完全子会社である山東高新投資は有限パートナーとして基金に対して19800万元の出資を認め、基金の総納付規模の39.60%を占めている。会社参加会社のチベット泓信は普通のパートナーとして基金に500万元の出資を認め、基金の総納付規模の1%を占めている。今回の共同対外投資は、各方面が自発的に協議し、公平で合理的な原則に従う。会社と関連者は協議の約束に従って平等に魯信財欣基金に出資した。
五、今回の関連取引が会社に与える影響
魯信財欣基金の設立は投資機構、産業機構との協同協力を強化し、投資効率を高め、市場潜在力を発掘し、先進的な智造分野の産業投資配置を推進するのに役立つ。
六、当該取引が履行すべき審議プログラム
2022年6月10日、会社の第10回取締役会第39回会議は「威海魯信財欣先進智造創業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）の出資設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（I）独立取締役の事前承認意見：会社の独立取締役として、取締役会が提供した会社の完全子会社と関連先の共同出資による威海魯信財欣先進智造創業株式投資ファンドパートナー企業（有限パートナー）の関連取引事項に関する資料を真剣に審査し、
1.今回の取引は公平、公正、自発的、誠実の原則を厳格に遵守し、会社と株主全体の利益に符合している。
2.取締役会は「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定を厳格に実行し、今回の関連取引プログラムの合法性を確保する。
3.私たちはこの事項を会社の第10回取締役会第39回会議の審議に提出することに同意します。
（II）独立取締役の意見：中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」と「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の10期39回取締役会会議に参加し、「威海魯信財欣先進智造創業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）の設立及び関連取引に関する議案」を審議した。会社の取締役会は上記の議案を審議する前に私たちの事前承認を得て、私たちは関連者と共同出資して威海魯信財欣先進智造創業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）を設立する関連取引事項に対して真剣に審査して、独立の意を発表しました。
1.今回の取締役会の前に、会社はすでに今回の関連取引のことを独立取締役と十分なコミュニケーションを行い、関連資料を提出し、独立取締役は今回の取引が確実に実行できると一緻し、関連議案を取締役会に提出して討論し、採決することに同意した。
2.会社の完全子会社は関連先と共同出資して威海魯信財欣先進智造創業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）を設立して関連取引を構成し、採決プログラムは関連法律法規の規定に符合している。
3.今回の関連取引は確実に実行可能である。今回の取引は公平、公正、自発的、誠実の原則に厳格に従い、会社と株主全体の利益に合っていると考えています。
（III）監査委員会の書面審査意見：取締役会審計委員会は会社と関連者が共同で威海魯信財欣先進智造創業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）を設立する関連取引事項に対して真剣に審査を行い、審査意見を発表した：会社と関連者は共同で威海魯信財欣先進智造創業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）を設立することを発起し、会社と投資機関、産業機関の協同協力を強化し、会社の投資効率を向上させ、市場潜在力を発掘し、会社の先進的な智造分野の産業投資配置を推進するのに役立ち、会社やその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは上記の事項を会社の第10回取締役会第39回会議の審議に提出することに同意します。
七、予備検査書類
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