証券コード： Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 証券略称： Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 公告番号：2022046 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
第3回取締役会第3回会議決議公告などの訂正公告について
当社と会社の全取締役会のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) （以下、会社と略称する）は2022年6月9日、「第3回取締役会第3回会議決議公告」（公告番号：2022042）、「会社の高級管理職の変動に関する公告」（公告番号：2022043）、「第3回取締役会第3回会議に関する独立取締役の独立意見」を開示した。以下に訂正します。
一、「第三回取締役会第三回会議決議公告」
元の内容：
「2、『彭暁佳氏を会社のコンプライアンスディレクターとして招聘する議案について』
雷傑氏が個人的な理由で会社のコンプライアンス総監の辞任を申請したことを考慮して、取締役会は彭暁佳氏を会社のコンプライアンス総監に任命し、証券監督管理部門の異議のない手紙を取得した後、正式に職責を履行し、任期は会社の第3回取締役会が満了する日までです。雷傑氏は引き続きコンプライアンスディレクターの職責を履行し、新任のコンプライアンスディレクターの正式な職責を履行する」と述べた。
修正後：
「2、『彭暁佳氏を会社のコンプライアンスディレクターとして招聘する議案について』
雷傑氏が個人的な理由で会社のコンプライアンスディレクターの辞任を申請したことを考慮して、取締役会は彭暁佳氏を会社のコンプライアンスディレクターに任命し、その任期は今回の会議の審議が通過した日から、会社の第3回取締役会の任期が満了する日までです」
二、「会社の高級管理職の変動に関する公告」
元の内容：
「一、レジェさんの辞任状況
雷傑氏は個人的な理由でコンプライアンスディレクター、最高リスク責任者、執行委員会委員の職を辞任することを申請し、辞任した後、会社や持株子会社ではいかなる職務も担当していない。関連規定によると、首席リスク官、執行委員会委員の辞任申請は6月7日に会社の取締役会に届いたときに発効した。コンプライアンスディレクターの辞任申請はまだ証券監督管理部門の承認を得る必要があり、雷傑氏はコンプライアンスディレクターの職責を引き続き新任コンプライアンスディレクターの正式な職責に履行する。その辞任は会社の関連業務の正常な展開と進行に影響しない。本公告日までに、雷傑さんは会社の株式を持っていません。
三、彭暁佳氏を会社コンプライアンスディレクターとして招聘する
会社の取締役会は彭暁佳氏を会社のコンプライアンスディレクターに招聘し、証券監督管理部門の異議なしの手紙を取得した後、正式に職責を履行し、任期は会社の第3回取締役会が満了する日までです。」修正後：
「一、レジェさんの辞任状況
雷傑氏は個人的な理由でコンプライアンスディレクター、最高リスク責任者、執行委員会委員の職を辞任することを申請し、辞任した後、会社や持株子会社ではいかなる職務も担当していない。その辞任は会社の関連業務の正常な展開と進行に影響しない。本公告日までに、雷傑さんは会社の株式を持っていません。
三、彭暁佳氏を会社コンプライアンスディレクターとして招聘する
会社の取締役会は彭暁佳氏を会社のコンプライアンスディレクターに招聘し、その任期は会社の取締役会の審議が通過した日から、第3回取締役会が満了した日までです。」
三、「独立取締役の第三回取締役会第三回会議に関する事項に関する独立意見」
元の内容：
「そのため、私たちは関暁斌氏を会社の最高リスク責任者として招聘することに同意し、その任期は会社の取締役会の審議が通過した日から、会社の第3回取締役会が満了した日までです。彭暁佳氏を会社のコンプライアンスディレクターとして招聘することに同意し、証券監督管理部門の異議のない手紙を取得した後、正式に職責を履行し、任期は会社の第3回取締役会が満了する日までです」
修正後：
「そのため、私たちは関暁斌さんを会社の最高リスク責任者として招聘することに同意し、その任期は会社の取締役会の審議が通過した日から、会社の第3回取締役会が満了した日までです。彭暁佳さんを会社のコンプライアンスディレクターとして招聘することに同意し、その任期は会社の取締役会の審議が通過した日から、会社の第3回取締役会が満了した日までです。」
ここに公告します。
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 取締役会二〇二年六月十日
