証券コード： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 証券略称： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 公告番号：2022027 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
第5回監事会第1回臨時会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) （以下「会社」と略称する）第5回監事会の第1回臨時会議は2022年6月10日に現場採決の方式で会社会議室で開催され、今回の監事会会議の通知は電話、メール、直接届く方式で2022年6月6日に各監事に送信された。今回の監事会会議は3人出席し、実際に3人出席しなければならない。会議は従業員代表監事の顔莉麗さんが主宰している。今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
1.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「第5回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月10日に開催された2021年度株主総会で「第5回監事会非従業員代表監事の選挙に関する議案」を審議、採択し、李丹女史と鄭賢成氏を会社の第5回監事会非従業員代表監事に選出し、会社の従業員代表大会で選挙された従業員代表監事の顔莉麗女史と共同で会社の第5回監事会を構成した。
監事会の仕事の順調な展開を保証するために、「会社規約」などの関連規定に基づいて、会社監事会の顔莉麗女史を会社の第5期監事会主席（履歴書添付後）に選出することに同意し、任期は3年である。
三、予備検査書類
1.会社の第5回監事会の第1回臨時会議の決議。
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 監事会2022年6月10日
添付ファイル：『第5回監事会従業員代表監事、監事会主席顔莉麗履歴書』
顔莉麗さん、中国国籍、1992年生まれ、海外の永久居留権がなく、本科の学歴です。顔莉麗さんは2014年6月に入社し、現在会社財務部販売会計主管、従業員監事、監事会の議長を務めている。
顔莉麗さんは当社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、顔莉麗さんは中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」に規定されている会社の監督を務めてはならず、信頼を失った被執行者には含まれない。
