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広東信達弁護士事務所
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 2021年度株主総会について
法律意見書
信達会字（2022）第176号より： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則」（以下「規則」という）などの法律、法規及び現行有効の「＊ Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 定款」（以下「会社定款」という）の規定に基づき、広東信達弁護士事務所（以下「信達」という）は貴社の委託を受け、宋幸幸弁護士、石力弁護士（以下「信達弁護士」という）は貴社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」という）に出席し、必要な検証作業を行った上で、貴社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者と召集者の資格、採決プログラムと結菓などの事項に対して証人意見を発表します。
信達弁護士は「規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づき、今回の株主総会の関連事実に対して以下のような証人意見を出した。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
貴社の取締役会は2022年5月20日に巨潮情報サイトに「 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 2021年度株主総会の開催に関する通知」（以下「取締役会公告」という）を掲載し、法定の期限に従って今回の株主総会の開催時間と場所、会議の開催方式、会議審議事項、会議への出席対象、登録方法などの関連事項を公告した。
信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の招集プログラムは「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合していると考えています。
（II）今回の株主総会の開催
1、「取締役会公告」によると、貴社が今回の株主総会を開催する通知はすでに20日前に公告方式で作成され、「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合している。
2、「取締役会公告」によると、貴社の今回の株主総会会議通知に関する主な内容は、会議時間、会議場所、会議内容、出席対象、登録方法などの事項である。このような会議通知の内容は「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合している。
3、今回の株主総会は2022年6月10日午後15時から深セン市南山区科苑南路3099号中国貯蔵ビル56階会議室で予定通り開催され、会議開催の実際の時間、場所と採決方式は会議通知で通知された時間、場所と採決方式と一緻し、今回の会議は会社代表取締役の曽浩氏が主宰した。
株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票を行うこともできる。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月10日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時~15時です。インターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月10日9時15分から15時までです。
信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の開催プログラムは「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合すると考えています。
二、今回の株主総会に出席する者の資格、招集者の資格
（I）今回の株主総会に現場で出席した人
現場で今回の株主総会に出席した株主と株主が委託した代理人は計2名で、代表会社は議決権株式169430378株を持ち、会社の議決権株式総数の598948%を占め、その中で現場会議の採決に参加した中小株主と株主が委託した代理人は計0名で、代表会社は議決権株式0株を持ち、会社の議決権株式総数の0.0000%を占めている。中小株主とは、会社の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主および上場会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主を指す。
審査を経て、上記の株主と委託代理人が今回の株主総会の現場会議に出席し、投票議決権を行使する資格は合法的で有効である。
（II）インターネット投票に参加した人
深セン証券情報有限会社が会社に提供したデータによると、今回の株主総会で深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて有効な採決を行った株主は5名で、代表会社の株式は264795株で、会社の議決権のある株式総数の0.0936%を占めている。会社の議決権株式総数の0.0936%を占めている。
以上はネット投票システムを通じて投票を行う株主資格であり、その身分はすでに深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムで認証されている。
以上、今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主が委託した代理人は計7名で、代表会社の議決権のある株式数は169695173株で、会社の議決権のある株式総数の599884%を占め、その中で採決に参加した中小株式の東と株主が委託した代理人は計5名で、代表会社の議決権のある株式数は264795株で、会社の議決権のある株式総数の0.0936%を占めている。（III）今回の株主総会に出席または列席した他の人
今回の株主総会に出席または列席したのは、貴社の取締役、監事、取締役会秘書、高級管理職、信達弁護士です。COVID-19肺炎の疫病管理措置の需要を受けて、一部の取締役、高級管理職は遠隔ビデオ会議方式で今回の株主総会に参加した。
（IV）今回の株主総会の招集者資格
「取締役会公告」によると、今回の株主総会の召集者は貴社の取締役会であり、今回の株主総会の召集者資格を備えている。
信達弁護士は、今回の株主総会に出席または列席する株主、株主代理人、その他の人はすべて今回の株主総会に出席または列席する資格を備えており、今回の株主総会の召集者資格は合法的で有効であると考えている。三、今回の株主総会の採決手続き
信達弁護士の審査を経て、貴社は今回の株主総会で通知に入った議案を審議し、記名投票方式で現場とネット投票の採決を行った。
（Ⅰ）今回の株主総会で議案を審議する
「取締役会公告」によると、今回の株主総会で審議された。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議する。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議する。
3、「2021年度報告及び要約」を審議する。
4、「2021年度財務決算報告」を審議する。
5、「2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬状況及び2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬事前案」を審議する。
6、「2021年度利益分配事前案」を審議する。
7、「自己遊休資金を用いた現金管理に関する議案」を審議する。
8、「会計士事務所の継続招聘に関する議案」を審議する。
9、「第5回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議する。
9.01曽浩氏を会社の非独立取締役に選出する
9.02余欣女史を会社の非独立取締役に選出する
9.03兪溶氏を会社の非独立取締役に選出する
10、「第5回取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を審議する。
10.01李天明氏を会社の独立取締役に選出する
10.02劉勇氏を会社の独立取締役に選出する
11、「第5回監事会非従業員代表監事の選挙に関する議案」を審議する。
11.01李丹女史を会社の監事に選出する
11.02鄭賢成氏を会社監査役に選出
（II）採決プログラム
1、現場採決状況
貴社が指定した監督票代表が現場の採決結菓に対して行った統計と信達弁護士の審査に基づいて、今回の株主総会は通知に入った議案に対して採決を行い、その場で現場の採決結菓を発表しました。
信達弁護士は、現場で投票して採決するプログラムは「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合すると考えている。
2、ネット採決状況
深セン証券取引所が上場企業にネット情報サービスを提供することを許可した深セン証券情報有限会社が提供した貴社のネット投票結菓によると、今回の株主総会の公告に組み込まれた議案は採決され、統計された。信達弁護士は、今回の株主総会のネット投票は「会社法」「規則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合すると考えている。
（III）採決結菓
信達弁護士の審査を経て、現場とネット投票に同時投票が存在しないことを確認し、今回の株主総会に組み込まれた議案は、合併現場とネット投票の結菓、可決された。具体的には、
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議し、採択する
採決の結菓：169677768株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999897%を占めた。17405株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0103%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決結菓：247390株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の6.5730%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議し、採択する
採決の結菓：169677768株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999897%を占めた。17405株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0103%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決結菓：247390株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の6.5730%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「2021年度報告及び要約」を審議し、採択する
採決の結菓：169677768株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999897%を占めた。17405株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0103%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決結菓：247390株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の6.5730%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「2021年度財務決算報告」を審議し、採択する
採決の結菓：169677768株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999897%を占めた。17405株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0103%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決結菓：247390株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の6.5730%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬状況及び2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬事前案」を審議し、採択する
採決の結菓：169677768株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999897%を占めた。17405株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0103%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
その中で、会議に出席した中小投資家の採決結菓：247390株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の6.5730%を占めている。
