証券コード： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 証券略称： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 公告番号：2022025 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1.会議招集者：会社取締役会
現地会議：2022年6月10日（金）午後15：00
ネット投票：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間：2022年6月10日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）ネット投票を行う具体的な時間：2022年6月10日9時15分から15時までの任意の時間。
3.会議の採決方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4.現場会議の開催場所：深セン市南山区科苑南路3099号中国貯蔵ビル56階5.会議司会者：会社代表取締役社長曽浩氏
6.今回の株主総会の召集、開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、現行の「会社定款」の関連規定にも符合し、今回の株主総会が下した決議は合法的で有効である。
7.会議の出席状況
（1）全体の出席状況：会議に出席した株主と株主代表は計7人で、代表株式は169695173株で、会社の議決権株式総数282880000株の599884%を占めている。
内訳：今回の株主総会の採決に参加した中小投資家（中小投資家とは、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および上場会社の取締役、監事、役員以外の株主を指す）5人は、代表株式264795株で、会社の議決権付き株式総数282880000株の0.0936%を占めている。（2）現場出席株主とネット投票株主の状況
現場で株主総会に出席した株主と株主代表2人は、代表株式169430378株で、会社の議決権付き株式総数282880000株の598948%を占めている。今回の株主総会のネット投票に参加した株主5人は、代表株式264795株で、会社の議決権付き株式総数282880000株の0.0936%を占めている。
（3）会社の取締役、監事、取締役会秘書、高級管理者及び証人弁護士が今回の株主総会に出席または列席する。広東信達弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会では、現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で、次の提案が審議されました。
1.「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：169677768株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999897%を占めた。17405株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0103%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
247390株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の6.5730%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0%を占めた。
2.「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：169677768株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999897%を占めた。17405株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0103%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
247390株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の6.5730%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0%を占めた。
3.「2021年度報告及び要約」を審議、採択した。
採決結菓：169677768株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999897%を占めた。17405株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0103%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
247390株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の6.5730%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0%を占めた。
4.「2021年度財務決算報告」を審議、採択した
採決結菓：169677768株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999897%を占めた。17405株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0103%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
247390株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の6.5730%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0%を占めた。
5.「2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬状況及び2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬事前案」を審議、採択した。
採決結菓：169677768株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999897%を占めた。17405株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0103%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
247390株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の6.5730%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0%を占めた。
6.「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
採決結菓：169677768株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999897%を占めた。17405株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0103%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
247390株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の934270%を占めた。17405株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の6.5730%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0%を占めた。
7.「自己遊休資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：169676968株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999893%を占めた。18205株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0107%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
246590株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の931249%を占めた。18205株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の6.8751%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0%を占めた。
8.「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：169678873株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999904%を占めた。16300株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0096%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
248495株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の938443%を占めた。16300株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の6.1557%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0%を占めた。
9.「第5回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議、採択した。
会議は累積投票方式で曽浩さん、余欣さん、兪融さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役として選出し、具体的な採決結菓は以下の通りである。
非独立董が議決権を獲得する数が有効議決権を占め、中小株主が中小株主を占める有効表番号
事候補者（票）株式の比例議決権数（票）議決権株式の割合
1曽浩氏16967769999897247391934274%
2余欣女史1696677768999897247390934270%
3兪融さん16967768999897247390934270%
10.「第5回取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を審議、採択した。
会議は累積投票方式で李天明さん、劉勇さんを会社の第5回取締役会の独立取締役として選出し、具体的な採決結菓は以下の通りである。
独立取締役候補の議決権獲得数の有効議決権獲得中小株主の中小株主の有効表番号
投票者（票）株式の比例議決権数（票）議決権株式の割合
1李天明さん16967769999897247391934274%
2劉勇さん1696777768999897247390934270%
取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。
11.「第5回監事会非従業員代表監事選挙に関する議案」を審議、採択した。
会議は累積投票方式で李丹さん、鄭賢成さんを会社の第5回監事会非従業員代表監事に選出し、具体的な採決結菓は以下の通りである。
非従業員代表の議決権獲得数の有効議決権獲得中小株主の中小株主の有効表番号
監査役候補（票）株式の比例議決権数（票）議決権株式の割合
1李丹女史16967769999897247391934274%
2鄭賢成氏16967768999897247390934270%
李丹さん、鄭賢成さんは最近2年間会社の取締役や高級管理職を務めたことがありません。三、弁護士が出した法律意見
1.弁護士事務所名：広東信達弁護士事務所；
2.弁護士の名前：宋幸幸、石力；
3.証人の意見： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 2021年度株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、現行の「会社規約」の関連規定にも符合し、会議に出席または列席する人員資格、招集者資格は合法、有効であり、今回の株主総会の採決プログラムは合法である。会議で形成された「 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 2021年度株主総会決議」は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1.深セン Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 株式有
