証券コード： Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) 証券略称：ST海医公告番号：2022029 Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) に臨む
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月30日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2021年年度株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月30日14時00分
開催場所：上海市崇明区三沙洪路899号（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月30日より
2022年6月30日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。（六）融資融券、融通、業務口座の購入と上海株通投資家の投票プログラムを通じて
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募否二、会議審議事項に関する
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度取締役会活動報告√
2会社2021年度監査役会活動報告√
3社の2021年度財務決算報告√
4社の2021年度利益分配事前案√
5会社の2021年度未補欠損失が実収株を超えたことについて
本総額の3分の1の議案
6会社の2021年年次報告に関する議案√
7会社の2021年の日常関連取引状況と予想√
2022年の日常関連取引状況の議案
8社の買い戻し株式の抹消及び登録資本の減少に関する√
議案
9持株株主及び関連先の変更に関する非経営性資金の割合√
関連約束の議案で
また、会議では「会社独立取締役2021年度叙職報告」を聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上述の議案1、3-8はすでに会社の第10回取締役会の第22回（臨時）会議の審議が通過し、議案2はすでに会社の第10回監事会の第12回会議の審議が通過し、具体的に詳しくは会社が会社で披露した「会社の第10回取締役会の第22回（臨時）会議の決議公告」（公告番号：2022017に臨む）、「会社第10回監事会第12回会議決議公告訂正公告」（公告番号：2022025に臨む）、議案9の内容の詳細は会社が開示した「会社の持株株主及び関連先の非経営資金占用状況に関する進展公告」（公告番号：2022026に臨む）を参照する。2、特別決議案：8
4、関連株主の採決回避に関する議案：7、9
採決を回避すべき関連株主名：上海覧海投資有限会社、上海覧海上寿医療産業有限会社、上海生命保険有限会社5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) ST海医2022/6/23
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。
（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法
（I）現場会議に出席する予定の法定株主は、証券口座カード、営業許可証のコピー、法定代表者証明書（法定代表者本人が出席する場合）または授権依頼書（法人株主委託代理人が出席する場合）（添付ファイル1を参照）および出席者身分証明書を持って会議に参加しなければならない。
（II）現場会議に出席する予定の個人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持っていなければならない。授権代理人は本人身分証明書、委任者身分証明書、授権委任書（添付ファイル1を参照）、委任者証券口座カードを持って会議に参加する。
（III）現場会議に参加する株主または株主代理人は2022年6月30日14：00までに会場に入り、関連証明書を提供しなければならない。召集者と弁護士は証券登記決済機構が提供した株主名簿に基づいて共同で株主資格の合法性を検証し、株主の名前または名前とその議決権を持つ株式数を登録しなければならない。会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録は終了した。会議の司会者は採決前に現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数が会議の登録に準じると発表した。
（IV）株主または株主代表は参加登録を行うことができ、参加登録は株主が法によって株主総会の現場会議に参加するための必須条件としてはならない。参加登録方法は以下の通りです。
1、現場会議に出席する予定の法人株主は証券口座カード、営業許可証のコピー、法定代表者証明書（法定代表者本人が出席する場合）または授権依頼書（例えば法人株主委託代理人が出席する場合）（添付ファイル1を参照）と出席者身分証明書を持って参加登録手続きを行う必要がある。
2、現場会議に出席する予定の個人株主は本人の身分証明書、証券口座カードを持っていなければならない。授権代理人は本人身分証明書、委任者身分証明書、授権委任書（添付ファイル1を参照）、委任者証券口座カードを持って参加登録手続きを行う。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
3、登録場所：上海市長寧区東諸安浜路165弄29号4階上海維一ソフトウェア有限会社；
4、連絡電話；02152383315；
5、登録時間：2022年6月24日午前9時30分から11時30分まで、午後1時30分から5時30分まで。（8548）QRコード登録：上記の登録時間帯内に、A株個人所有口座持株株主も以下のQRコードをスキャンしてセルフ登録することができる：
六、その他の事項
（I）会議に出席した株主の交通費、食事と宿泊費は自分で処理する。
（II）COVID-19肺炎の疫病予防とコントロールをしっかりと行い、参加者の健康安全を保障するために、会社は株主と株主代表が優先的にネット投票方式を通じて株主総会に参加することを奨励した。現場会議に参加する株主と株主代表は有効な防護措置をとり、会議に参加して登録し、「随申コード」、「行程コード」、政府が時効を規定した核酸陰性証明、体温測定などの関連防疫活動を行うことに協力しなければならない。会議の全過程でマスクを着用し、必要な席次距離を維持しなければならない。疫病防止に関する規定や要求に合わない株主や株主の代表は、会場に入ることができません。現場参加の株主と株主代表は「先にサインして先に入場する」という原則に基づいて入場します。例えば、現場参加者数は今回の株主総会の当日、政府関係部門が疫病防止要求によって規定した上限に達している場合、後続参加の株主と株主代表は今回の株主総会の現場に入れない可能性があります。
（III）政府の関連部門が発表した疫病防止規定に基づき、会社は今回の株主総会の開催方式を調整する必要がある可能性がある。調整があれば、会社はタイムリーに情報開示を行います。
（IV）連絡先
連絡先：上海市浦東新区世紀大道201号20階
郵便番号：200120
連絡先：02150293023ここに公告します。
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) 取締役会2022年6月11日添付1：授権委任書
別添1：授権委任書
委任状
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) ：
2022年6月30日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社2021年度取締役会活動報告
2会社2021年度監事会業務報告
3社の2021年度財務決算報告
4社の2021年度利益分配事前案
会社の2021年度の未補欠損失の超過について
5
払込資本金総額の3分の1の議案
6会社の2021年年次報告に関する議案
会社の2021年日常関連取引状況について
7及び2022年の日常関連取引状況の見通し
議案
会社は買い戻し株式の抹消及び登録の減少について
8
資本の議案
持株株主及び関連先の変更非経営性について
資金占用に関する約束の議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
