Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 独立取締役について
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株式会社中航工業機電システム株式会社を吸収合併し、関連資金及び関連取引を募集する
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」などの関連法律法規と「 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 定款」の関連規定に基づき、私は Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) （以下「会社」、「 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 」と略称する）の独立取締役として、 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) （以下「＊ China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 」と略称する）に対して、＊ Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) に株式交換株主にA株を発行する方式で株式交換吸収合併＊ Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) を発行し、A株を発行して関連資金を募集する（以下「今回の取引」と略称する）会社取締役会で審議された今回の取引の方案を提出する予定である。「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株式交換吸収合併 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) を募集し、関連資金及び関連取引の事前案を募集する」などの今回の取引関連議案文書は十分に審査され、独立、慎重、客観、公正な判断立場に基づいて、事前の認可意見は以下の通りである。
一、今回の取引の方案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」及びその他の関連法律法規と規則性文書の規定に符合し、方案は合理的で、確実に実行可能で、会社と中小株主の利益を損なうことはない。
二、今回の取引は存続会社の長期的な発展と持続的な経営能力の強化に有利で、株主全体の現実と長期的な利益に符合する。
三、会社の第7回取締役会第19回会議で審議された「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株式交換吸収合併 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) についての関連資金及び関連取引方案を募集する議案」「China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株式交換吸収合併 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) についての関連資金及び関連取引事前案を募集する」及びその要約に関する議案」などの関連議案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」に符合する。「上場会社の重大な資産再編管理弁法」及びその他の関連法律、法規と中国証券監督会が公布した部門規則と規範的な文書の規定。私は今回の取引に関する議案に同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意しました。四、「上場会社重大資産再編管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の取引は重大な資産再編を構成し、会社の関連取引を構成する。会社の取締役会が今回の取引に関する議案を審議する場合、関連取締役は採決を避ける必要がある。また、今回の取引に関する議案が株主総会の審議に提出される場合、関連株主も採決を避ける必要がある。関連取引の審議プログラムは関連法律法規及び規範性文書の規定に合緻しなければならない。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 独立取締役の＊ China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株式交換吸収合併＊ Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) について、関連資金及び関連取引関連事項の事前承認意見を募集する」の署名ページ）独立取締役署名：王秀芬
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