Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 独立取締役について China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株式交換について中航工業機電システム株式会社を吸収合併し、関連資金及び関連取引を募集する。
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社重大資産再編管理弁法」（以下「再編管理弁法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」などの関連法律法規と「 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定として、私は＊ Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) （以下「会社」、「＊ Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 」と略称する）の独立取締役として、事実に基づいて真実を求めます。真剣で責任ある態度は、独立した判断の立場に基づいて、慎重に分析した。事前に会社の第7回取締役会第19回会議で審議された議案を知り、真剣に審査した後、＊ China Avionics Systems Co.Ltd(600372) （以下「＊ China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 」または「存続会社」と略称する）に対して、＊ Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 株式交換株主にA株を発行する方式で株式交換吸収合併＊ Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) を発行し、A株を発行して関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する関連事項に対して以下の独立意見を発表する。今回の取引の方案は「会社法」「証券法」「再編管理弁法」「上場会社の重大な資産再編のいくつかの問題を規範化する規定」及びその他の関連法律法規と規範的な文書の規定に符合している。
二、会社は関連法律法規に規定された今回の取引を実施する各条件に符合している。
三、「再編管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の取引は重大な資産再編を構成し、会社の関連取引を構成している。今回の取引に関する議案は、取締役会の審議に提出する前に独立取締役の事前承認を得た。今回の取引の関連事項はすでに会社の第7回取締役会の第19回会議で審議され、関連取締役は採決の過程ですでに法によって回避され、他の非関連取締役に採決権の行使を委託していない。非関連取締役の数が3人未満のため、関連取締役の採決回避に関する議案は株主総会の審議に提出される。
四、「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株式交換吸収合併 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) を募集し、関連資金及び関連取引の事前案を募集する」及び会社が China Avionics Systems Co.Ltd(600372) と署名した「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) と Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 株式交換吸収合併協議」は関連法律法規の規定に符合している。
五、今回の取引に係る関連取引は公平、公開、公正の原則に符合し、定価方式は「会社法」「証券法」「再編管理弁法」などの法律、法規及び規範的な文書の関連規定に符合し、会社と全株主の利益に符合し、会社及びその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、今回の取引は会社の異議株主に現金選択権を提供し、このような措置の設置は中小株主の合法的な権益を保護するのに有利である。
七、今回の取引は存続会社の長期的な発展と持続的な経営能力の強化に有利で、株主全体の現実と長期的な利益に符合する。
以上のことから、今回の取引は会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益に符合し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連事項は法律法規と「会社定款」の規定に符合していると思います。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 独立取締役の＊ China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株式交換吸収合併＊ Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) についての関連資金及び関連取引関連事項の独立意見を募集する」の署名ページ）独立取締役署名：王秀芬
年月日
