証券コード：301137証券略称：哈溶接華通公告番号：2022028哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社
第3回取締役会第22回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催と出席状況
溶接所華通（常州）溶接業株式会社（以下「会社」と略称する）第3回取締役会第22回会議の通知は2022年6月7日に書面と電子メールで発行され、会議は2022年6月10日に現場で通信採決と結びつけて会社の6階会議室で開催され、今回の会議には取締役11人が出席しなければならない。実際に取締役11人（その中：呉毅雄、盧振洋、王兵、銭新、褚毅は通信採決方式で会議に出席）に出席した。会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議は会社の会長楊玉亭さんが招集し、司会した。会議の招集と開催プログラムは「会社法」及び「会社定款」の規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
取締役全員の審議を経て、今回の会議は記名投票の方式で関連議案を採決し、以下の決議を形成した。
（I）「会社の第4回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。会社の第3期取締役会の任期は間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は取締役会の交代選挙を行った。
会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は李連勝さん、週全法さん、ジョー培新さん、徐醼さん、週金静さん、陳春鑫さん、陳波さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名した。会社の第4回取締役会の非独立取締役の任期は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年です。
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第3回取締役会の取締役は依然として法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って、忠実で勤勉に取締役の義務と職責を履行します。
1.1李連勝氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
1.2週全法氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
1.3ジョー培新氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
1.4徐醼氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
1.5週金静さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
1.6陳春鑫氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
1.7陳波氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
会社の独立取締役は本事項に対して明確な独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された「独立取締役の会社第3回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。開示された「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022030）。
（II）「会社の第4回取締役会の独立取締役を選出する議案」を項目ごとに審議、採択する。
会社の第3期取締役会の任期は間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は取締役会の交代選挙を行った。
会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は呉毅雄さん、盧振洋さん、王兵さん、銭新さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名した。会社の第4回取締役会の独立取締役の任期は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年です。会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第3回取締役会の取締役は依然として法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って、忠実で勤勉に取締役の義務と職責を履行します。
2.1呉毅雄氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
2.2盧振洋氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
2.3王兵氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
2.4銭新氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
会社の独立取締役は本事項に対して明確な独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された「独立取締役の会社第3回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見」。
上記の独立取締役候補者は、深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを提出した後、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。開示された「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022030）。
（III）「＜取締役会職権実施案の実行＞及び＜取締役会授権管理方法＞に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、取締役会は「哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社が取締役会の職権実施案を実行する」「哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社の取締役会授権管理弁法」に同意し、この方案と管理弁法は会社の実際の状況に合わせて製定され、国有企業改革三年行動計画などの政策文書の要求に合緻すると一緻した。
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
（IV）「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。審議を経て、会社が2022年6月27日14時30分に2022年の第1回臨時株主総会を開催し、上述の株主総会の審議を提出する必要がある議案を審議することに同意した。
採決結菓：11票同意；0票棄権；0票が反対した。
具体的な内容については、同社が同日、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022032）。
三、予備検査書類
1、第3回取締役会第22回会議の決議；
2、独立取締役の第3回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
溶接所華通（常州）溶接業株式会社取締役会2022年6月11日
