証券コード： Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 証券略称： Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 公告番号：2022045 Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
第5回取締役会第23回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第23回（臨時）会議は2022年6月10日に会社会議室で現場と通信の採決形式で開催され、会議の通知は2022年6月10日に通信方式で全取締役と関係者に発行され、今回の会議は理事長の龍学勤氏が招集し、司会し、会議は取締役9名、実際に取締役9名が出席し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。関連事項が相対的に緊急であることを考慮して、今回の取締役会は会議の通知が出た日に開催され、会議の招集者は会議で取締役全員に説明した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、次の議案を採決した。
1、「2021年年度株主総会の一部提案を取り消すことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
会社は2022年6月10日に「2021年年次株主総会の開催に関する通知」を発表し、2022年6月30日に2021年年次株主総会を開催する計画だ。会社は2022年5月20日に深セン証券取引所上場会社管理二部から「 Dinglong Culture Co.Ltd(002502) に対する注目状」（会社部注目状［2022］第244号）（以下「注目状」と略称する）を受け取り、「注目状」の返事がまだ完成していないことを考慮して、会社の取締役会は、2021年の年度株主総会で審議される予定だった7つ目の提案「持株子会社の業績承諾案の調整及び関連補充協議の署名に関する議案」を取り消すことを決めた。上記のキャンセル議案事項を除いて、会社の2021年年度株主総会の開催時期、開催場所、株式登記日、その他の会議提案などの事項は変わらない。
「2021年年度株主総会の一部提案及び株主総会の補充通知の廃止に関する公告」詳細
会社が2022年6月11日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）及び「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」に掲載された公告。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会第23回（臨時）会議の決議。
ここに公告します。
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) 取締役会二〇二年六月十一日
