株式コード： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 株式略称： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 上場場所：深セン証券取引所 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
株式の発行及び現金による資産の購入及び関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）の要約
取引相手タイプ取引相手名
寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社
寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）
発行株式及び支 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ資本有限会社
現金で資金を購入黄山高新毅達新安江専精特新創業投資基金（有限パートナー）
生産取引相手の揚中高投毅達創業投資基金パートナー企業（有限パートナー）
宿遷高投毅達産才融合発展創業投資パートナー企業（有限パートナー）
常州華輝創業投資パートナー企業（有限パートナー）
関連資金の募集は35人の特定投資家を超えない。
取引相手
独立財務顧問
署名日：二〇二年六月
会社声明
本重大資産再編報告書の要旨の目的は、今回の再編に関する簡単な状況を公衆に提供するためだけであり、重大資産再編報告書の全文の各部分の内容を含まない。重大資産再編報告書の全文は同時に巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn./）；予備調査書類の閲覧方式は再編報告書を参照してください。
当社と取締役会の全員は重大な資産再編報告書とその要約内容の真実、正確、完全を保証し、報告書とその要約の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
本報告書の要約に記載された事項は、中国証券監督会、深セン証券取引所が今回の再編に関連する事項に対する実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。本報告書の要約による今回の再編関連事項の発効と完成はまだ中国証券監督会の承認を得ていない。
当社の持株株主、取締役、監事、高級管理者は、今回の取引所が提供または開示した情報が虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの擬いがあり、司法機関に立件され、捜査されたり、中国証券監督会に立件されたり、調査されたりした場合、調査結論を形成する前に、上場会社で権益を持つ株式を譲渡しないことを約束しています。そして、立件審査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を上場会社の取締役会に提出し、取締役会が代わりに証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、取締役会が確認した後、証券取引所と登録決済会社に直接身分情報と口座情報を報告し、ロックを申請することを許可する。取締役会が証券取引所と登録決済会社に身分情報と口座情報を報告していない場合は、証券取引所と登録決済会社が関連株式を直接ロックすることを許可します。調査の結菓、違法な違反があることが分かった場合は、株式をロックして関連投資家の賠償手配に任意で使用することを約束します。
投資家は当社の今回の再編を評価する際、本報告書の要約の他の内容と本報告書の要約と同時に開示された関連文書のほか、本報告書の要約が開示された各リスク要素を特に真剣に考慮しなければならない。
今回の取引が完成した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負う。今回の取引による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
投資家は本報告書の要約に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
取引相手声明
今回の取引の取引相手の約束：
当社/当社はすでに今回の取引に参加する関連仲介機関に今回の取引に必要なすべての情報を十分に開示し、今回の取引期間中に直ちに前記仲介機関に関連情報を提供することを約束した。当社/当社は提供する情報の真実性、正確性と完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、書類上のすべての署名と印鑑は真実で、コピーはすべて原本と一緻している。当社/当社が提供した情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、上場会社または投資家に損失を与えた場合、当社/当社は法に基づいて相応の法律責任を負う。
今回の取引に参加する間、当社/当社は関連する法律、法規、規則、中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に基づいて、今回の取引に関する情報をタイムリーに開示し、これらの情報の真実性、正確性と完全性を保証し、これらの情報に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証する。
今回の取引が提供または開示された情報に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがある疑いで、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたりした場合、事件の調査結論が明らかになるまで、当社/当社は当社/当社で権益を持つ株式を譲渡しないことを約束した。そして、立件審査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を上場会社の取締役会に提出し、取締役会が当社/当社に代わって証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。もし当社/当社が2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、取締役会に承認された後、証券取引所と登録決済会社に当社の身分情報と口座情報を直接報告し、ロックを申請することができます。取締役会が証券取引所と登録決済会社に当社の身分情報と口座情報を報告していない場合は、証券取引所と登録決済会社が関連株式を直接ロックすることを許可します。調査の結菓、違法違反の情況があることが発見された場合、当社/当社は株式をロックして関連投資家の賠償手配に自発的に使用することを約束した。
証券サービス機構及び人員声明
今回の取引の独立財務顧問 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 、北京徳恒弁護士事務所、監査機構天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）及び資産評価機構江蘇天健華辰資産評価有限会社はすでに声明を出し、今回の取引に関する開示文書が証券サービス機構の発行内容を引用して各証券サービス機構が審査したことを確認した。今回の再編成関連文書が上記の引用内容によって虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れを起こさないことを確認し、その真実性、正確性と完全性に対して相応の法律責任を負う。
今回の再編のために発行された申請書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、勤勉に責任を菓たせなかった場合は、連帯賠償責任を負う。
ディレクトリ
会社の声明……1取引先声明……2証券サービス機構及び人員声明……3ディレクトリ……4意味……6重大事項の提示……8
一、今回の取引案の概要……8
二、今回の取引は重大な資産再編を構成している……13
三、今回の取引は関連取引を構成する……14
四、今回の取引は再編上場を構成しない……14
五、取引標的の評価値及び取引価格……14
六、今回の取引が上場会社に与える影響……14
七、今回の取引決定過程と承認状況……16
八、今回の取引の各当事者が行った重要な約束……16九、上場会社の持株株主とその一緻行動者の今回の取引に関する原則的な意見、および上場会社の持株株主とその一緻行動者、取締役、監事、高級管理者は今回の取引が再開された日から
実施済み期間の株式減持計画……25
十、今回の再編は中小投資家の権益保護に対する手配……26
十一、今回の再編による薄い当期のリターン状況と関連する補填措置……27重大なリスクの提示……30
一、今回の取引に関連するリスク……30
二、標的会社の関連リスク……31
三、その他のリスク……32今回の取引の概要……33
一、今回の取引の背景と目的……33
二、今回の取引決定過程と承認状況……35
三、今回の取引案の概要……35
四、今回の取引が上場会社に与える影響……41
意味
本報告書の要約では、文義が明記されていない限り、以下の略称は以下の意味を持っています。
略称は全称と注釈を指す
本報告書の要約とは「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）の要約を募集する」
上場企業、会社、 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) は Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) を指し、株式コード： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
取引標的、標的資産、標的公指鳳陽シリコンバレー知能有限会社司
今回の取引、今回の再編、今回の重指上場会社は株式を発行し、現金を支払って鳳陽シリコンバレーの100%株式を購入し、大資産再編で関連資金を募集する予定だ。
株式購入資産の発行価格基準日上場会社第4回取締役会第19回会議決議公告日
関連融資定価基準日指発行期間初日
寿光霊達は寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社を指す。
寿光達領とは寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）を指す。
中石化資本指 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ資本有限会社
黄山毅達とは黄山高新毅達新安江専精特新創業投資基金（有限パートナー）を指す。
揚 Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) 揚中高投毅達創業投資基金パートナー企業（有限パートナー）
宿遷毅達とは、宿遷高投毅達産才融合発展創業投資パートナー企業（有限パートナー）
華輝投資とは常州華輝創業投資パートナー企業（有限パートナー）を指す。
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 科学技術常州 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 科学技術グループ有限会社、上場会社持株株主
深創投とは、深創投赤土株式投資管理（深セン）有限会社-深創投製造業のモデルチェンジとグレードアップの新材料基金（有限パートナー）を指す。
「株式の発行及び現金購入資金の支払い「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 寿光霊達情報技術コンサルティング有限公産協議」指司、寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）などの取引先の発行株式及び現金購入資産協議」
『 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社との「業績承諾補償協議」は司、寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）の業績承諾補償協議』を指す。
天職会計士天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）
徳衡弁護士北京徳衡弁護士事務所
天健華辰江蘇天健華辰資産評価有限会社
天職会計士が発行した2020年度、2021年度の「常州 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 株式には「上場会社監査報告」という会社監査報告がある（天職業字[20218980号、天職業字[20227852号）
「標的会社監査報告」とは、天職会計士が発行した「鳳陽シリコンバレー知能有限会社監査報告」（天職業字[202210771号）を指す。
「備考審査報告」とは、天職会計士が発行した「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 備考審査報告」（天職業字[202229502号）を指す。
略称は全称と注釈を指す
天健華辰が発行した「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 予定進行株」
