Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
買収報告書
サマリー
上場会社名： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 株式上場場所：深セン証券取引所株式略称： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 株式コード： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 買収人一：寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社住所：山東省イ坊市寿光市寿済路と黄海路の交差点、寿光市知恵物流産業園16-YY-038号通信住所：山東省イ坊市寿光市寿済路と黄海路の交差点寿光市知恵物流産業園16-YY-038号買収者2：寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）住所：山東省濰坊市寿光市寿済路と黄海路の交差点、寿光市知恵物流産業園16-YY-022号通信住所：山東省濰坊市寿光市寿済路と黄海路の交差点、寿光市知恵物流産業園16-YY-022号
買収者三：常州＊ Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) ＃＃科学技術グループ有限会社住所：常州市天寧区紅梅新村70号通信住所：常州市天寧区青龍東路639号買収者四：林金錫住所：常州市天寧区牡丹マンション通信住所：常州市天寧区牡丹マンション買収者五：林金漢住所：江蘇省常州市天潤園通信住所：江蘇省常州市天潤園
署名日：2002年6月
買収者声明
一、本報告書の要約係買収者は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社買収管理弁法」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号–上場会社買収報告書」及びその他の関連法律、法規、部門規則及び規範性文書の関連規定に基づいて作成する。
二、「中華人民共和国証券法」、「上場会社買収管理弁法」及び「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号–上場会社買収報告書」の規定に基づき、本報告書の要約はすでに買収者が Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) で権益を持つ株式を全麺的に開示した。本報告書の要約署名日までに、本報告書の要約に開示された株式保有情報を除いて、買収者は他の方法で Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) に権益を持っていない。
三、買収者は本報告書の要約に署名して必要な授権と承認を得ており、その履行も買収者規約や内部規則のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
四、買収者とその一致行動者が上場会社の今回の発行株式の買収に成功し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集するA株株の株式を購入すると、買収者とその一致行動者が権益を持つ株式の割合は上場会社の発行済み株式の30%を超え、契約買収義務をトリガする。「上場会社買収管理弁法」の規定によると、買収者とその一緻行動者が買収した上場会社の非公開発行株式は、3年以内に今回の発行で取得した新規株式を譲渡しないことを約束し、上場会社株主総会が買収者が契約を発行しないことに同意した場合、買収者は契約方式で上場会社の株式を増加させることを免れることができる。今回の買収は上場会社の株主総会の審議と中国証券監督管理委員会の承認を経なければならない。
五、今回の買収は本報告書の要約に記載された資料に基づいて行われた。買収者と招聘された専門機関を除いて、本報告書の要約に記載されていない情報を提供し、本報告書の要約について説明または説明することを依頼または許可していません。
六、買収者は本報告書の要約に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
ディレクトリ
買収者声明……3ディレクトリ……4第一節の意味……5第2節買収者の紹介……6一、買収者の基本状況……6二、人の株式の買収と製御関係……10三、買収者が従事している主要な業務と最近3年間の財務状況の簡単な説明……12四、買収者が最近五年間処罰され、訴訟や仲裁事項及び誠実記録にかかわる……14五、買収者の取締役、監事、高級管理職……15六、買収者及びその持株株主、実際の支配者が国内、国外の他の上場会社の株式を保有する場合。15七、買収者関係の説明……16第3節今回の買収決定と買収目的……17一、買収目的……17二、買収者の今後12ヶ月の株式保有計画……18三、買収者が今回の買収決定を行うために履行された関連プログラムと具体的な時間……18第4節買収方式……20一、今回の買収前後に買収者が上場会社の株式を保有する状況……20二、今回の買収全体案……20三、今回の買収に関する協議の主な内容……21四、標的会社の基本状況……29五、買収者が保有する上場会社の株式権利製限及びその他の手配……31第5節資金源……33第6節要約を出さない場合……34一、要約を出さない事項と理由……34二、今回の買収前後の上場会社の株式構造……34買収者声明……35
第一節の意味
本報告書の要約では、特に指定されない限り、以下の言葉の特定の意味は以下のとおりです。
略称は全称と注釈を指す
本報告書の要約とは「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 買収報告書の要約」を指す。
会社、上場会社、 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) は Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) を指し、証券コード： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
買収者とは、寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社、寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）、常州 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 科学技術グループ有限会社、林金錫、林金漢
鳳陽シリコンバレー、標的会社は鳳陽シリコンバレー知能有限会社を指す。
寿光霊達は寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社を指す。
寿光達領とは寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）を指す。
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 科学技術常州 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 科学技術グループ有限会社
中石化資本指 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ資本有限会社
黄山毅達とは黄山高新毅達新安江専精特新創業投資基金（有限パートナー）を指す。
揚 Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) 揚中高新毅達創業投資基金パートナー企業（有限パートナー）
宿遷毅達とは、宿遷高投毅達産才融合発展創業投資パートナー企業（有限パートナー）
華輝投資とは常州華輝創業投資パートナー企業（有限パートナー）を指す。
今回の取引は Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 株式を発行し、現金を支払って鳳陽シリコンバレーの100%株式を購入することを指す。
今回の買収とは、寿光霊達、寿光達領が保有する鳳陽シリコンバレー株式で買収した Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 発行株式の買収行為を指す。
中国証券監督管理委員会とは
深セン証券取引所
「買収方法」は「上場会社の買収管理方法」を指す。
「準則16号」は「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号-上場会社買収報告書」を指す。
元、万元は人民元、人民元の万元を指す。
説明：四捨五入のため、本報告書の要約にはセクションの和と合計の間に尾差がある可能性があります。
第二節買収者の紹介
一、買収者の基本状況
（Ⅰ）寿光霊達
企業名寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社
法定代表者林金錫
登録資本金10000万元
設立日2020年6月22日
住所山東省濰坊市寿光市寿済路と黄海路の交差点、寿光市知恵物流産業園16-YY-038号
統一社会信用コード91370783 MA 3 TBHFC 96
会社タイプ有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
情報技術コンサルティングサービス；企業管理コンサルティングサービス；企業イメージ企画サービス；会議と展覧サービス；市場分析調査サービス；マーケティング企画サービス；貿易コンサルティングサービス；財務コンサルティング経営範囲サービス；公共関係サービス；交通運輸コンサルティングサービス；工商コンサルティングサービス；個人ビジネスサービス；倉庫保管コンサルティングサービス；郵便コンサルティングサービス；電気通信コンサルティングサービス；市政管理コンサルティングサービス；公共施設管理コンサルティングサービス；情報システム統合サービス；クリエイティブサービスを企画する。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
経営期限2020年6月22日から無固定期限
通信住所山東省濰坊市寿光市寿済路と黄海路の交差点、寿光市知恵物流産業園16-YY-038号
連絡先電話05198880015
（II）寿光達領
パートナー企業名寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）
事務執行パートナーの林金錫
パートナーシェア3000万元
設立日2020年6月15日
住所山東省濰坊市寿光市寿済路と黄海路の交差点、寿光市知恵物流産業園16-YY-022号
統一社会信用コード91370783 MA 3 T 9 T 2 C 8 T
会社タイプ有限パートナー企業
経営範囲一般プロジェクト：創業投資（未上場企業への投資に限る）。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
経営期限2020年6月15日から2050年6月14日まで
通信住所山東省濰坊市寿光市寿済路と黄海路の交差点、寿光市知恵物流産業園16-YY-022号
連絡先電話05198880015
（III） Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) テクノロジー
企業名常州 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 科学技術グループ有限会社
法定代表者林金錫
登録資本金50000万元
設立日1996年1月28日
住所常州市天寧区紅梅新村70号
統一社会信用コード9132040213751771 T
会社タイプ有限責任会社（自然人投資または持株）
許可項目：貨物輸出入；輸出入代理（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓を基準とする）一般プロジェクト：技術経営範囲術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱発電製品の販売；光発電設備及び部品の販売；電子専用設備の製造；電気機械設備の販売；自己資金で投資活動に従事する（法によって承認されなければならないプロジェクトを除いて、
