Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 説明
今回の取引は再編上場の審査意見を構成しない。
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) （以下「上場会社」と略称する）は株式の発行と現金の支払いを通じて寿光霊達情報技術コンサルティング有限会社、寿光達領創業投資パートナー企業（有限パートナー）、 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ資本有限会社、黄山高新毅達新安江専精特新創業投資基金（有限パートナー）、揚中高投毅達創業投資基金パートナー企業（有限パートナー）、宿遷高投毅達産才融合発展創業投資パートナー企業（有限パートナー）と常州華輝創業投資パートナー企業（有限パートナー）が保有する鳳陽シリコンバレー知能有限会社の100%株式を取得し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集した。 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) （以下「＊ Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」、「本独立財務顧問」と略称する）は今回の取引の独立財務顧問として、「上場会社重大資産再編管理弁法」（以下「再編管理弁法」と略称する）の規定に基づいて、今回の取引が「再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成するかどうかについて、審査を行い、以下の意見を発表した。
一、再編成上場に関する規定
「再編管理弁法」第13条は以下のように規定している。「上場会社の自己製御製権が変更された日から36ヶ月以内に、買収者とその関連者に資産を購入し、上場会社に以下の根本的な変化状況の一つが発生した場合、重大な資産再編を構成するには、本弁法の規定に従って中国証券監督会に報告し、承認しなければならない。（I）上場会社の製御権が変更された前会計年度に監査された連結財務会計報告期末資産総額に占める購入資産総額の割合は100%以上に達した。
（II）購入した資産の最近の会計年度に発生した営業収入が上場会社の製御権が変更された前の会計年度に監査された連結財務会計報告の営業収入に占める割合は100%以上に達した。
（III）購入した資産純額が上場会社の製御権に変更が発生した前会計年度に監査された連結財務会計報告期末純資産額に占める割合は100%以上に達した。
（IV）資産を購入するために発行された株式が上場会社が初めて買収者とその関連者に資産を購入する取締役会決議の前の取引日の株式に占める割合は100%以上に達した。
（Ⅴ）上場企業が買収者とその関連者に資産を購入することは、元金第（I）から第（IV）までの基準に達していないが、上場企業の主要業務に根本的な変化をもたらす可能性がある。
（Ⅵ）中国証券監督管理委員会が認定した上場企業に根本的な変化をもたらす可能性のある他の状況。」
二、今回の取引は「再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成しない。
今回の取引の前の36ヶ月以内に、常州 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 科学技術グループ有限会社は上場会社の持株株主で、林金錫、林金漢は上場会社の実際の支配者である。今回の取引が完了した後も、上場会社の実際の支配者は林金錫、林金漢であり、上場会社の実際の製御権に変更はありません。
今回の取引前後、上場会社の実際の製御権に変更はありません。今回の再編は「再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成しない。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 今回の取引が再編上場を構成しないことに関する審査意見」の署名ページ）財務顧問主催者：
曹凌躍楊路
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 2022年6月10日
