Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 独立取締役
会社の第4回取締役会第24回会議に関する事項について
独立した意見
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 独立取締役として、私たちは「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規と「会社定款」「独立取締役製度」などの関連規定に基づいて、会社の第4回取締役会第24回会議の関連文書を真剣に審査し、十分なデューデリジェンス調査を行った後、会社の第4回取締役会第24回会議の関連事項に対して独立した意見を発表した。
1.今回の会社が株式を発行し、現金を支払って鳳陽シリコンバレー知能有限会社の100%株式を購入し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する方案は「会社法」「証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」などの法律法規の規定に符合し、方案は合理的で、確実に実行可能で、今回の取引は会社の競争能力を強化することに有利で、会社の長期利益能力を高めることに有利である。会社の財務状況の改善に有利であり、会社の長期的な持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の全体的な利益に符合し、会社と株主全体、特に中小投資家の利益を損なわない。
2.「上場会社重大資産再編管理弁法」の関連規定に基づき、今回の取引は重大資産再編を構成し、今回の取引は関連取引を構成する。独立取締役は今回の関連取引事項を審査し、事前承認意見を発表した。会議に参加した非関連取締役の審議は関連議案を採択し、今回の取締役会の招集開催プログラム、採決プログラム及び方式は「会社法」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、取締役会の今回の取引に関する関連決議は合法的で有効である。
3.今回の取引に関する協議は自発的、公平、合理的な原則に基づいて協議し、「会社法」「証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」及びその他の関連法律、法規と規範的な文書の規定及び監督管理規則の要求に符合する。
4.今回の取引で標的となる資産の取引価格は、「中華人民共和国証券法」の規定に符合する資産評価機構が発行した資産評価報告に記載された評価値を根拠として、取引の各当事者が協議して確定する。今回の取引価格の定価原則は関連法律法規の規定に符合し、今回の取引は公開され、公平で、合理的で、会社及び株主全体、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
5.今回の取引評価機構の独立性、評価仮説前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性について独立意見を発表する：
（1）機関の独立性を評価する
江蘇天健華辰資産評価有限会社は証券先物関連業務資格を持っており、評価機構の選択招聘プログラムは合法的で、規則に合緻している。評価機関及びその取扱資産評価士は会社、取引相手と関連関係がなく、専門的な料金以外の現実的かつ予想される利害関係が存在せず、十分な独立性を持っている。（2）仮説前提の合理性を評価する
評価報告の仮定前提と製限条件は国の関連法規と規定に従って実行され、市場共通の慣例または準則に従って、評価対象の実際の状況に合緻し、評価仮定前提は合理性を持っている。
（3）評価方法と評価目的の相関性
今回の資産評価の目的は、今回の取引の標的資産の定価根拠として、標的資産の評価基準日までの市場価値を確定することである。評価機関は資産基礎法と収益法の2つの評価方法を用いて標的資産の価値を評価し、最終的には資産基礎法の評価値を標的資産の評価値として選択した。
今回の資産評価作業は国の関連法規、規定、規範性文書、評価準則及び業界規範の要求に符合し、独立、客観、公正、科学の原則に従い、評価方法と評価目的の相関性は一緻している。
（4）定価の公正性を評価する
今回の取引標的資産の定価は、証券先物関連業務資格を持つ評価機関が確認した評価値に基づいて、定価が公正であることを評価します。
6.「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 株式の発行と現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引報告書（草案）」は、今回の取引に関する審査事項とプログラムを詳細に開示し、承認されない可能性のあるリスクについて特別なヒントを示しています。
7.今回の取引はまだ会社の株主総会の審議承認、中国証券監督管理委員会の承認を得る必要がある。
以上、私たちは会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引に関する事項を募集することに同意し、今回の取引に関する議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
以上のように、会社の今回の取引は国の関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、会社及び全株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の第4回取締役会第24回会議における今回の取引に関する議案に同意した。
（以下は本文がなく、署名ページです）
（このページには本文がなく、＊ Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) ＃＃独立取締役の会社第4回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）独立取締役全員の署名：
葛暁奇曽剣偉劉金祥
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 2022年6月10日
