Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
再編報告書と再編予案の違い比較表
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) （以下「会社」または「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 」と略称する）は2021年12月23日に第4回取締役会第19回会議を開き、「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) の株式発行と現金を支払って資産を購入し、関連資金と関連取引案を募集する議案」を審議、採択した。2021年12月24日、同社は「 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 株式の発行と現金購入資産の支払いと関連資金の募集及び関連取引の事前案」（以下「再編事前案」と略称する）を発表した。
会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて今回の取引の「＊ Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 発行株式及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する」（以下「再編報告書」と略称する）を作成し、会社の第4回取締役会第24回会議の審議を経て採択し、現在、再編報告書と再編予案の主な違いについて以下のように説明した。
再編報告書の内容に対応する再編事前案の内容と再編事前案の主な違い状況の説明
会社声明会社は持株株主、取締役、監事、高級管理者の約束を新たに追加すると宣言した。
意味の解釈新規部分の解釈
1、今回の標的資産に関する監査、評価作業はすでに完成し、標的資産の監査、評価結菓の状況に基づいて、再編報告書は今回の取引方案の概要、標的資産の評価値と価格を更新した。今回の再編取引の相手方及び対価支払い方式、株式発行及び現金購入資産の支払い状況、今回の取引が上場会社に与える影響、今回の再編が投資家の権益保護に与える手配などの関連内容。2、上場会社と取引相手が署名した「業績重大事項提示重大事項提示補償協議」、および取引関係者の承諾署名状況に基づき、再編報告書は業績承諾補償、今回の取引関係者が作成した重要な承諾などの関連内容を更新した。3、取引審査の進展に基づいて、再編報告書は今回の取引案の実施が履行された承認手続きを更新した。
4、関連資金を更新して募集する状況。
5、今回の再編による短期的なリターン状況と関連する補填措置を追加した。
重大リスクは重大リスクを提示再編報告書を更新し、今回の取引に関連するリスク、標的会社の経営に関連するリスクを補充した。
第1節今回の取引概要第1節今回の取引概要は、標的資産の監査、評価結菓、上場企業と
再編報告書の内容に対応する再編事前案の内容と再編事前案の主な違い状況の説明
取引相手が署名した「業績補償協議」、取引審査の進展を述べ、再編報告書は今回の取引の方案の概要、標的資産の評価と価格の状況、今回の再編取引相手と価格の支払い方式を更新した。今回の取引の具体的な方案、今回の取引の性質、業績承諾補償の手配、今回の取引が上場会社に与える影響と今回の取引の決定過程と承認状況などの内容。
第2節上場会社の基本第2節上場会社の基本は最近1年間の主要な財務データと財務指本状況の本状況標を更新した。
1、取引相手の歴史沿革、主要業務状況、製御された部下企業及び最近2年間の第3節取引相手の第3節取引相手の主要財務データ及び財務指標を補充し、更新した。
基本的な状況基本的な状況2、新規取引が上場企業に取締役または高級管理職を推薦する場合。
3、取引相手と主要管理者の最近5年間の合法的なコンプライアンス状況と誠実さ状況を追加します。
1、標的会社が置かれている業界の主管部門、監督管理体製、主要な法律法規と政策を補充した。
2、標的会社の主要製品の生産技術、用途及び標的会社の主要な経営モデルを補充した。
3、標的会社の報告期間内の主要財第4節取引標的の基底第4節取引標的の基底務データと財務指標を追加更新した。
本状況本状況4、標的会社の報告期間内の主要な会計政策、財務諸表の作成基礎及び重要な会計政策、会計推定の変更を補充した。
5、標的会社の主要な資産権、対外保証、主要な負債状況、主要な経営資質、建設中のプロジェクト手続き状況、債権と債務移転状況及び重大な訴訟、仲裁、行政処罰事項を補充した。
標的会社の評価報告に基づいて、標的資産の第5節標的資産評価の第5節標的資産事前の評価状況、取締役会の購入予定資産に関する評価状況の評価状況の合理性と定価公正性分析、独立取締役の評価機構に対する独立性、仮説前提の合理性や取引定価の公正性を評価する意見などの情報。
1、再編報告書の開示要求に基づいて、株式購入資産に関する発行株式の状況及び第6節の資産購入支援資金に関する発行株式の状況を更新した。
第6節今回の取引の支払い方式2、募集関連資金の規模を更新し、銀行株式の状況第7節募集関連資金の募集関連資金の用途、募集関連資金の必要性、状況募集関連資金の管理と使用の内部製御製御製度を補足的に披露した。資金募集失敗の救済措置及び関連資金の募集が利益予測と推定結菓に与える影響。
3、前回の募集資金の使用状況を補充した。
再編報告書の内容に対応する再編事前案の内容と再編事前案の主な違い状況の説明
4、上場会社の株式発行前後の主要な財務指標の比較と株式構造を補充した。
第7節今回の取引合-新たに章を追加し、今回の取引の主要契約を補充した。
同じ主な内容
第8節今回の取引の-新しい章は、今回の取引のコンプライアンス分析を補足しています。コンプライアンス分析
1、今回の取引前の上場会社の財務状況と経営成菓の討論と分析を補足的に開示した。
2、取引標的の業界特徴と経営状況の分析、標的会社の業界地位と核心競争第9節管理層は第8節今回の取引の対上競争力を討論した。
市会社の影響を分析する3、標的会社の財務状況、利益能力の分析を追加的に開示した。
4、今回の取引が上場会社の持続的な経営能力に与える影響、財務安全性の影響、将来の経営における優劣を補足的に開示した。
