China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年年次株主総会会議資料
2002年6月
会議の議題
現場会議の開始時間：2022年6月28日（火）9：30現場会議の開催場所：北京市海淀区杏石口路99号C席＊ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 211会議室
ネット投票システムと投票時間：上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムを通じて投票プラットフォームの投票時間は2022年6月28日（火）の取引時間帯であり、9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年6月28日（火）の9：15-15：00です。
司会：董事長李宜華さん
出席及び列席者：株主及び株主代表、取締役、監事、高級管理者及び仲介機構代表など
現場会議の基本プログラム：
一、会議の開始を宣言する
二、会議の出席状況を発表し、監督者と開票人を選出する
三、議案を審議する
四、現場の採決票を記入し、投票を開始する
五、休会、現場とネット投票結菓をまとめ（最終投票結菓は公告に準じる）
議案目録
議案一：会社の「2021年度取締役会活動報告」を審議する議案について。4議案二：会社の「2021年度監事会活動報告」を審議する議案14議案三：会社の2021年度財務決算報告を審議する議案について……18議案四：会社の2021年度利益分配案を審議する議案について…21議案五：会社の2021年度計上資産減損引当金に関する議案……22議案六：持株子会社間の保証提供を審議する議案について……24議案七：持株子会社がアルミニウム万成山東建設有限会社に担保を提供する議案を審議することについて……25議案八：会社の再雇用監査人を審議する議案について……27議案九：会社の2022年度取締役と監事報酬案を審議する議案28議案十：会社が取締役、監事及び高級管理者責任保険を購入する議案について……35議案11：会社の2022年度資本性支出計画を審議する議案について。36議案十二：会社が国内外の債務融資ツールの一般的な授権を発行する議案について……37議案十三：「会社定款」の改訂に関する議案……44議案一：会社の「2021年度取締役会活動報告」を審議する議案について株主及び株主代表の各位：
「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款」「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 株主総会議事規則」や「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会議事規則」などの関連規定に基づき、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) （以下、会社と略称する）は取締役会が2021年度に各仕事を展開する実際の状況について、「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度取締役会仕事報告」を作成した（詳細は添付ファイルを参照）。
以上の議案はすでに会社の第3回取締役会第46回会議で審議され、株主総会の審議を要請した。
添付ファイル： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度取締役会活動報告
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
2021年度取締役会活動報告
2021年、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) （以下、会社と略称する）取締役会は国家法律法規及び「会社定款」が与えた職責を厳格に履行し、絶えず自身の能力建設を強化し、会社の管理製度体係を完備し、勤勉に責任を履行し、苦しい努力を払い、大量の効菓的な仕事を行い、重大な戦略決定の科学性をさらに向上させ、会社は法に基づいて規則に合わせて運営し、運行品質を徐々に最適化し、リスクに対する抵抗力は絶えず強化され、同社は今年度、疫病が市場に与える不利な影響を全力で克服し、リスク事項を全力で処理し、前年同期より大幅に減少した。
一、2021年取締役会の職責履行状況
（I）長期的な「定戦略」に着目し、企業の内包式高品質発展を全力で推進する
2021年、会社の取締役会は国の「第十四次五カ年計画」時期の経済社会発展に関する新しい重大な判断と配置要求をしっかりと把握し、会社の長期的な発展に関する重大な問題に焦点を当て、会社の「第十四次五カ年計画」を指導、編制し、「科学技術+国際」を発展方向とし、3つの核心業務（実地調査設計コンサルティング、有色及び工業工事総請負、インフラ建設及び民用工事総請負）を優れ、強化し、3つの開拓業務（工事用アルミニウム、科学技術産業化、新興産業）を明るく、着実に行い、各メンバー企業が特有の競争優位を形成する発展戦略である。同時に、管理層に計画実施と企業運営に対する過程管理を強化し、内部資源と外部環境に対する分析と判断を強化し、経営成菓に注目すると同時に、計画実行に存在する問題を発見し、改善措置を提出することをさらに重視し、会社の質の高い発展の実現に力を入れることを要求した。
（II）法に基づいて規則に基づいて「決定を行う」ことを確保し、取締役会の規範が2021年までに効率的に運営されることを確保し、会社の取締役会は科学的な決定、民主的な決定、法に基づく決定を堅持し、決定事項の論証が十分で、リスクに対して詳しく、決定プログラムが規範化され、すべての取締役会が審議した重大な事項は法律のコンプライアンス審査を経た。2021年、会社の取締役会は計6回の会議を開き、39件の議案を審議した。議案の内容は主に会社の定期報告、社会責任報告、年度内部製御報告、財務予算、債務融資ツールの発行、所属企業の保証の提供、会計士事務所の変更、関連取引事項などに関連している。会社の取締役の皆様は条件の許す限り、できるだけ自分で会議に出席し、各議案の審議過程に参加し、関連取引事項については、関連取締役は採決を回避した。各重大議題は事前に十分な討論とコミュニケーションを経て、徐議、否決の議案は現れなかった。各会議の召集、開催と意思決定プログラムは法によって規則に合緻し、意思決定過程は科学的で民主的で、会社の経営管理レベルをさらに向上させ、会社の経営意思決定メカニズムの有効な運行、協力運行を確保した。
（III）システムの「リスク防止」を完備し、リスク管理能力を絶えず向上させ、2021年、会社の取締役会は国家資本委員会のリスク管理活動の強化に関する各要求を深く貫徹、実行し、管理層がリスク認識とリスク調査を確実に強化することを推進し、全麺的なリスク管理と内部製御システムをさらに完備させ、違反経営投資責任追及活動システムを構築し、会社の特色を持つ全麺的なリスク管理システムと運行メカニズムをちくじ形成した。取締役会審査委員会、取締役会はそれぞれ会社の2021年度内部製御評価報告、内部製御監査報告及び全麺リスク管理報告を審議、採択し、会社が存在する最初の5つのリスク現状に対して、取締役会は管理層に2021年の重大リスク防止方案と措置を製定するよう要求し、毎月リスク変化状況を監視し、毎月の全麺リスク監視報告及び報告表を作成し、リスク防止措置を適時に調整し、会社のリスク防止能力とレベルは著しく向上した。
（IV）専門委員会と独立取締役の役割を十分に発揮し、管理効菓を絶えず向上させる
会社の取締役会の下に戦略委員会、リスク管理委員会、審査委員会、報酬委員会、指名委員会の5つの専門委員会が設置され、各委員会委員は専門的な議題を真剣に検討し、審議し、取締役会のために積極的に提案した。2021年、戦略委員会は会議を1回、リスク管理委員会は会議を1回、審査委員会は会議を5回、報酬委員会は会議を2回、指名委員会は会議を2回開催した。会社の各独立取締役は勤勉に責任を菓たし、取締役会の決定に積極的に参加し、独立客観的な意見を発表し、会社全体の利益と中小株主の合法的な権益を確実に維持している。2021年、会社の独立取締役は金融サービス協議の更新、保理協力枠組み協議の更新、関連保証、監査役の継続招聘の4つの事項について事前の認可意見を発表し、取締役会の取締役候補者の指名、会社の高級管理職の招聘、金融サービス協議の更新、関連保証、保理協力枠組み協議の更新、対外保証、利益分配案、資産の減損の計上、監査人の再雇用など10の事項が独立した意見を発表した。（8548）法律に基づいて株主総会を招集し、株主総会決議2021年を厳格に実行し、会社取締役会は「会社法」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、積極的に相応事項を株主総会審議に提出し、年間3回の株主総会を招集し、開催し、19項目の議案を審議、採択した。会社の取締役会は株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に実行し、会社の2021年度資本支出計画の実行をしっかりとつかむよう促し、大信会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2021年度監査機関として招聘する。会社と中アルミニウム財務有限責任会社の「金融サービス協議」の署名を完成した。会社と中アルミニウム商業保理（天津）有限会社の「保理協力枠組み協議」の署名を完成した。改正後の会社定款、株主総会議事規則、取締役会議事規則と監事会議事規則はすでに正式に発表され、実施された。2021年度の実際の対外保証金額が株主総会の審査額を超えていないことなどを確保した。
二、会社の2021年の生産経営状況
2021年末現在、会社の資産総額は588億元、負債総額は423億元、資産負債率は71.93%である。2021年の新規契約額は447億元で、営業収入は233億元を実現し、経営性純キャッシュフローは7億3400万元を実現した。（I）全麺的に出撃し、市場の新局を開拓する
4年で堅塁を攻略し、総合甲の資質は最終的に獲得した。会社は4年間のたゆまぬ努力を経て、2021年6月4日に国家住宅と都市農村建設部が発行した「工事設計総合資質A級」証明書を獲得することに成功し、会社の全方位的な工事市場の開拓に堅固な基礎を築いた。
疫病を克服して、海外業務はかなり豊かになった。会社は積極的に「科学技術+国際」の発展戦略を実践し、技術をリードとして、海外業務の開発に力を入れている。貴陽院はインドBALCO電解アルミニウムの供給とサービス契約を締結し、契約金額は3億2000万ドルである。瀋陽院はインドネシア電解アルミニウム工場の電解シリーズのアップグレード改造総請負プロジェクトに署名し、契約額は9975万ドルだった。中色科学技術はBALCOアルミニウム板帯の設計供給と管理契約を締結し、金額は3450万ドルである。
チャンスをつかんで、全力で有色市場を深く耕す。会社は自分の技術優勢を十分に発揮し、省エネ、環境保護、新エネルギー材料を主な方向とし、有色市場の開発の新優勢を形成した。
勇敢に開拓し、転換業務を大いに発展させる。2021年、会社は市政、インフラ、工事用アルミニウムなどの建設プロジェクトの開発に力を入れ、新しい業務の成長点を形成した。
（II）革新駆動、グリーン発展を助力する
チャンスを奪い、グリーン低炭素技術の革新を推進する。2021年、会社は新しい産業変革と科学技術革命の重大なチャンス期を先取りし、「八大分野、五大方向」で得た15項目の成菓は業界協会組織の技術成菓評価を通じて、専門家グループは11項目が国際的なリードレベルに達し、省部級科学技術賞32項目を獲得し、その中の一等賞15項目、「中国特許優秀賞」1項を獲得した。「超大型グリーン省エネアルミニウム電解プラント技術傑出成成菓プロジェクトチーム」は持株株主 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社の第4回科学技術革新傑出成菓賞を受賞した。2021年度に会社は累計313件の特許出願を完成し、その中で発明特許が42%を占めている。授権特許311件を取得し、その中の国外特許は8件である。新規にソフトウェア著作権24項目を申請し、登録ソフトウェア著作権29項目を獲得した。
技術がリードし、発展の核心競争力を構築する。瀋陽院、貴陽院の多くの技術は国際同業界の技術にリードされ、長沙院の技術成菓はプロセス工業の高効率化とグリーン化生産を実現した。九冶が受けた北京のある超高層鋼構造の製作・設置工事は、超高層鋼構造分野での会社の施工の空白を埋めた。支持を強化し、オリジナル技術の発祥地を形成する。貴陽院は広投グループと戦略的に協力し、中国ASEANのアルミニウムマグネシウム産業のデジタル化転換革新センターを共同で設立した。長沙院の「非鉄金属資源循環高効率利用公共技術サービスプラットフォーム」は湖南省発改委の許可を得て設立された。六冶が建設を計画している「第8陣河南省博士後革新実践基地」はすでに許可された。
（III）多くの措置を講じて、逸品プロジェクトを構築する
科学技術の賦能、プロジェクトの品質は著しく向上した。2021年、会社は累計で工事魯班賞1項、国家良質工事賞3項、省部級良質工事賞9項、非鉄金属建設業界成菓賞42項を獲得し、累計で省部級以上の優秀QC成菓70項を獲得し、その中の一等賞23項、二等賞26項、三等賞21項を獲得した。
全麺的に力を入れ、プロジェクトの管理製御はますます充実している。会社は全過程の動態コスト管理製御理念を積極的に実行し、コスト早期警報メカニズムと損失プロジェクトの溶断メカニズムを導入した。入札募集管理を厳格に規範化し、安全管理製御をより正確に行う。
徹底的に実行し、安全で環境にやさしい品質の仕事は年間を通じてゼロ事故を実現する。2021年、会社は安全事故、環境事件、A級品質事件がありません。
（IV）改革を深化させ、価値創造を推進する
効能に焦点を当て、資本構造を最適化する。会社は国が実体企業の金融緩和政策を支持する好機を捉え、融資期限の構造を積極的に調整し、長期資金の融資を強化し、会社の長期融資の割合は年初に比較的に大きく上昇し、同時に総合融資金利が低下し、融資コストは前年同期より低下した。
効率に焦点を当て、管理製御モードを最適化する。2021年、会社の国有企業改革の3年間の行動は全麺的に推進され、全級次企業の任期製と契約化管理は全麺的に敷かれ、広範な幹部従業員の幹事創業の情熱を引き出した。
三、会社の2022年の重点仕事
2022年、会社の取締役会は 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導として、党の第19回全国代表大会、第19回全体会議及び中央経済工作会議の精神を深く貫徹、実行し、「二つの確立」を忠実に擁護し、党建設のリードと革新のリードを堅持し、新発展理念を完全に、正確に、全麺的に貫徹し、主責主業に焦点を当て、「科学技術+国際」発展戦略を大いに実施し、「一主一特一拓」
