証券コード： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 証券略称： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 公告番号：2022045 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
第9回取締役会第20回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月10日、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) （以下、会社と略称する）は現場でネットワークビデオ方式と結合して会社3706会議室で第9回取締役会第20回会議を開催し、本会議の通知は2022年6月2日に電子メールまたは送達方式で発行された。今回の会議には取締役8名、実際に取締役8名が出席すべきで、その中で現場で会議に出席した取締役4人、王誌成取締役はネットビデオを通じて参加し、陳誌祥取締役、関傑林取締役、黄忠初取締役は仕事の原因で、それぞれ李錫元取締役、朱承軍取締役、楊漢明取締役に出席を依頼し、議決権を代行した。会社の一部の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決プログラムは「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営（2022年改正）」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。会議は会社の社長の朱承軍氏が主宰し、以下の議案を審議し、採択した。
一、「公安県獅子口150メガワット農業光相互補完光発電プロジェクトへの投資建設に関する議案」を審議、採択した。
公安県獅子口150メガワットの農業光相互補完光発電プロジェクトに投資するプロジェクトは国家産業政策に符合し、会社の発展計画に符合し、技術経済が実行可能で、リスクが製御可能であることを考慮して、会議は会社の間接持株子会社である公安県竹瑞晟鑫新エネルギー有限会社（以下は竹瑞晟鑫社と略称する）が総投資額が76245万元を超えない投資で建設し、後続の運営でこのプロジェクトを管理することに同意した。竹瑞晟鑫社の登録資本金は100万元から15249万元に調整され、納付された出資金額は各方面の株主がプロジェクトの進展状況に基づいて株式比率などの割合で徐々に納付し、その中の2つの株式の東方すなわち会社の完全子会社 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) グループ新エネルギー発展有限会社（以下新エネルギー会社と略称する）と間接持株子会社 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) グループ荊門象河風電有限会社（以下荊門象河風電会社と略称する）は持株比率によってそれぞれ竹瑞晟鑫社に457470万元を超えないことを納付した。
この議案の具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月11日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。「公安県獅子口150メガワット農業光相互補完光発電プロジェクトへの投資建設に関する公告」。
採決結菓：有効採決票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「黄石陽新木港80メガワット及び黄石陽新三渓50メガワット漁光相互補完光発電所プロジェクトへの投資建設に関する議案」を審議、採択した。
黄石陽新木港80メガワットと黄石陽新三渓50メガワットの漁光相互補完光伏プロジェクトに投資することは国の産業政策に符合し、会社の発展計画に符合し、技術経済が実行可能で、リスクが製御可能であることから、会議は会社の間接持株子会社陽新鑫光新エネルギー有限会社（以下は陽新鑫光会社と略称する）が総投資額6596015万元を超えずに建設し、後続の運営管理を行うことに同意した。陽新鑫光会社の登録資本金は100万元から13193万元に調整され、納付出資金額は各株の東方がプロジェクトの進展によって株比などの割合で徐々に納付され、その中の2株の東方すなわち会社の完全子会社である新エネルギー会社と間接持株子会社 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 集団黄石風電有限会社は持株比率によってそれぞれプロジェクト会社に3957.9万元を超えない。
この議案の具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月11日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「黄石陽新木港80メガワット及び黄石陽新三渓50メガワット漁光相互補完光発電所プロジェクトへの投資建設に関する公告」。
採決結菓：有効採決票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「石首市南口鎮の100メガワット農業光相互補完発電プロジェクトへの投資建設に関する議案」を審議、採択した。
石首市南口町の100メガワット農業光相互補完発電プロジェクトに投資することは国家産業政策に符合し、会社の発展計画に符合し、技術経済が実行可能で、リスクが製御できることから、会議は会社の間接持株子会社石首市首義新エネルギー有限会社（以下、首義新エネルギー会社と略称する）が総投資額が51740万元を超えないことで石首市南口町の100メガワット農業光相互補完発電プロジェクトを建設することに同意した。首義新エネルギー会社の登録資本金は100万元から10348万元に調整され、納付された出資金額は各方面の株主が進展状況に基づいて株式比率などの割合で徐々に納付している。その中の2つの株式の東方すなわち会社の完全子会社である新エネルギー会社と間接持株子会社の象河風電会社は持株比率によってそれぞれ第一義新エネルギー会社に310440万元を超えない出資を納付した。
この議案の具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月11日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。石首市南口町の100メガワット農業光相互補完発電プロジェクトへの投資建設に関する公告。
採決結菓：有効採決票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月28日に現場採決とネット投票を結合する方式で会社の2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、会議の具体的な事項の詳細は2022年6月11日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」を参照してください。
採決結菓：有効採決票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
ここに公告します。
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 取締役会2022年6月10日
