証券コード： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 証券略称： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 公告番号：2022049 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) （以下、会社と略称する）は2022年6月28日に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、会議の具体的な事項は以下の通りである。
一、会議の開催基本状況
1.会議の回：2022年第2回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社の第9回取締役会。会社の第9回取締役会第20回会議は2022年6月10日に「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議時間：2022年6月28日午後14：45
（2）ネット投票期間：2022年6月28日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月28日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の時間は2022年6月28日9時15分から15時までです。
5.会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結菓は第1回有効投票結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月22日。
7.出席対象：
（1）株式登記日午後の終値までに中国で深セン支社の登記を決済した会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.現場会議場所：武漢市洪山区徐東通り137号エネルギービル3706会議室。
二、会議の審議事項
1.今回株主総会で採決された議案を提出する
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
チケット提案
1.00公安県獅子口150メガワット農業光相互補完太陽光発電の投資建設について√
発電プロジェクトの議案
2.00黄石陽新木港80メガワット及び黄石陽新三渓の投資建設について
50メガワット漁光相互補完光発電所プロジェクトの議案
3.00投資建設石首市南口鎮の100メガワット農業光相互補完発電について√
プロジェクトの議案
2.議案の開示状況
以上の議案はそれぞれ会社の第9回取締役会第20回会議の審議を経て可決され、詳細はそれぞれ会社が2022年6月11日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参考にしてください。の「第9回取締役会第20回会議決議公告」「公安県獅子口150メガワット農業光相互補完光発電プロジェクトへの投資建設に関する公告」「黄石陽新木港80メガワット及び黄石陽新三渓50メガワット漁業光相互補完光発電プロジェクトへの投資建設に関する公告」「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 石首市南口町の100メガワット農業光相互補完発電プロジェクトへの投資建設に関する公告」などの公告。
三、会議の登録方法
1.登録方式
今回の株主総会の現場会議に出席する株主または株主代理人は、以下の書類を持って登録しなければならない。
（1）自然人株主：本人有効身分証明書、株式口座カードまたは持株証憑；（2）自然人株主を代表して今回の会議に出席する代理人：代理人本人の有効な身分証明書、自然人株主の身分証明書のコピー、代理投票の授権依頼書及び委託人の株式口座カード或いは持株証明書；
（3）法人株主を代表して今回の会議に出席する法定代表者：本人有効身分証明書、法人株主営業許可証（コピーして公印を押す）、法定代表者身分証明書、株式口座カードまたは持株証明書；
（4）法定代表者以外が法人株主を代表して今回の会議に出席する代理人：代理人有効身分証明書、法人株主営業許可証（コピーして公印を押す）、法定代表者が署名した代理投票許可委任書（公印を押す）、株式口座カードまたは持株証明書。
会議に出席する予定の株主は直接会社に株式登記を行うことができ、手紙やファックスで登記することもできます。
代理投票許可依頼書の詳細は本通知添付ファイルを参照してください。
2.登録締切時間：2022年6月27日17:00。
3.登録場所：武漢市洪山区徐東通り137号エネルギービル3515室。4.会務連絡先
連絡先：02786606100
ファックス：02786606109
メールボックス：[email protected].
担当者：劉兪麟
郵便番号：430063
5.会議に出席した株主または株主代理人は食事、交通費を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に関する詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1.会社の第9回取締役会第20回会議の決議
ここに公告します。
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル2：代理投票許可依頼書
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 取締役会2022年6月10日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：360883
2.投票略称：鄂能投票
3.採決意見を記入する
（1）今回の会議の審議事項は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
（2）株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月28日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月28日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月28日（現地株主総会終了日）午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。
具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
代理投票許可委任書
2022年第2回臨時株主総会に本部門（本人）を代表して出席し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案に投票し、指示がなければ、受託者は自分の意思で採決する権利がある。
備考棄権反対提案提案の提案名はこの列にチェックすることに同意します。
コード化された欄
に投票
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投票提案
公安県獅子口建設への投資について
1.00 150メガワット農業光相補光発電項√
目的議案
黄石陽新木港の投資建設について
2.00 80メガワット及び黄石陽新三渓50メガ√
瓦漁光相互補完光発電所プロジェクトの
議案
石首市南口鎮の投資建設について
3.00メガワット農業光相互補完発電プロジェクトの√
議案
1.依頼者名：依頼者身分証明書番号：
保有株式の性質：持株数：
2.受託者名：受託者身分証明書番号：
3.本委任状の有効期限は今回の株主総会の終了までです。
依頼者の署名（または捺印）：
