Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
独立取締役第3回取締役会第6回会議に関する独立意見私たちは Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第3回取締役会第6回会議に関する事項を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。一、会社の2019年製限株式激励計画について、初めて第3の製限期間を授与し、第2の製限期間に製限条件の成菓を授与する独立した意見
会社の「2019年製限株激励計画（草案）」、会社の「2019年製限株激励計画実施考課弁法」などの関連規定に基づき、会社の2019年製限株激励計画は初めて第3の製限期を授与し、第2の製限期を授与した。これは会社が今回限定販売を解除できる激励対象の主体資格として関連規定に合緻している。今回の限定販売の解除は関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社や株主全体の利益を損なっていない。116人の激励対象が持っている723655株の製限株は製限解除条件に合緻し、会社が相応の製限解除を行うことに同意した。
二、2019年の製限株激励計画の調整について、初めて一部の買い戻し数量と価格を授与する独立した意見
審査を経て、会社が2019年5月31日に2018年度株主総会を開催したことを考慮して、「会社の2018年度利益分配及び資本積立金の株式増進案」を審議、採択し、2019年6月21日に2018年度権益分配案を実施した。2020年5月11日に2019年度株主総会を開き、「会社の2019年度利益分配事前案」を審議、採択し、2020年7月3日に2019年度権益分配案を実施した。2021年5月21日に2020年度株主総会を開き、「会社の2020年度利益分配事前案」を審議、採択し、2021年7月16日に2020年度権益分配案を実施した。2022年5月20日に2021年度株主総会を開き、「会社の2021年度利益分配事前案」を審議、採択し、2022年6月2日に2021年度権益分配案を実施した。私たちは、会社が今回2019年の製限株式激励計画に対して初めて一部の買い戻し数量と買い戻し価格を授与する調整は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2019年製限株式激励計画（草案）」などの規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えないと考えています。そのため、私たちは会社の今回の調整2019年製限株激励計画に対して初めて一部の買い戻し数量と価格事項に同意する独立した意見を発表しました。
三、2021年製限株激励計画の一部買い戻し価格の調整に関する独立した意見
審査の結菓、会社は2022年5月20日に2021年度株主総会を開催し、「会社の2021年度利益分配事前案」を審議、採択し、2022年6月2日に2021年度権益分配案を実施した。私たちは、会社が2021年の製限株式激励計画に対して初めて一部の買い戻し価格を授与する調整は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2021年製限株式激励計画（草案）」などの規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えないと考えています。そのため、私たちは会社の今回の2021年製限株激励計画に対して初めて一部の買い戻し価格事項に同意する独立意見を発表しました。
四、一部の製限株の買い戻し抹消に関する独立した意見
調査によると、2019年の製限株式激励計画が初めて一部の激励対象に授与された8人が個人的な原因で退職し、2021年の製限株式激励計画が初めて一部の激励対象に授与された8人が個人的な原因で退職したことに鑑み、「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2019年製限株激励計画（草案）」と会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定によると、前記対象はすでに激励資格を備えておらず、会社は前記16人の激励対象が授与されたが、製限を解除していない64007株の製限株を買い戻し、抹消する予定だ。私たちは、会社の買い戻しによる一部の製限株の抹消に関することは、「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2019年製限株激励計画（草案）」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、買い戻しプログラム、数量及び価格は合法的で、コンプライアンスがあり、会社の持続的な経営に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なわないと考えています。そのため、私たちは会社が今回の買い戻しで一部の製限株を抹消することに同意しました。
独立取締役：荊継武鄭鵬程何紅渠
2022年6月10日
