証券コード： Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 証券略称： Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 公告番号：2022044 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。
会社は2022年6月10日に第3回取締役会第6回会議を開き、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会は2022年6月27日に会社の2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス説明：今回の株主総会の開催は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議時間：2022年6月27日（月）午後14：50（現地会議に参加する株主は会議の15分前に会議場所に到着し、登録手続きを行ってください）。
（2）ネット投票時間：2022年6月27日午前9時15分から2022年6月27日午後15時まで。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月27日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分までと午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。5、会議の開催方式：
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議案に対して議決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日：2022年6月22日。
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日2022年6月22日午後の終値で中国決済深セン支社に登記
の会社全体の株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：長沙経済技術開発区泉塘街東十路南段9号湖南 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 電子株式会社事務棟会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の採決を提出した議案は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」√
2.00「会社定款の修正に関する議案」√
2、上記の議案は2022年6月10日にそれぞれ会社の第3回取締役会の第6回会議、第3回監事会の第5回会議の審議を経て可決された。内容の詳細は2022年6月11日に「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の関連公告。
議案1、議案2は株主総会が特別決議で可決し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が可決しなければならない。
三、会議の登録などの事項
1、登記方式：法人株主が株主口座カード、営業許可証のコピー、公印を押す法人授権依頼書（授権依頼書様式は添付ファイルを参照）と出席者身分証明書を持って登記手続きを行う；個人株主は株主口座カード、本人身分証明書（委託代理人は授権委託書、代理人身分証明書を持たなければならない）を持って登録手続きを行う。異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。
2、登録場所：会社取締役会事務室。
3、登録時間：2022年6月24日午前9：30-11：30、午後14：00-17：00。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
4、連絡先
連絡先：長沙経済技術開発区泉塘街東十路南段9号＊ Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 取締役会事務室
担当者：黄然、葉展
電話：073188218891
ファックス：073188596393
郵便番号：410131
メールボックス：[email protected].
5、今回の株主総会の現場会議に出席したすべての株主の食事と宿泊及び交通費は自弁する。6、ネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。
合格国外機関投資家（QFII）、証券会社顧客信用取引保証証券口座、証券金融会社融通保証証券口座、約定購入式取引専用証券口座などの集合類口座所有者の投票は、「深セン証券取引所上市会社株主総会ネットワーク投票実施細則」などの規定に従って行わなければならない。ネット投票の具体的な投票プロセスは、本株主総会の通知の添付ファイル1を参照してください。
六、予備検査書類
「 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 第3回取締役会第6回会議決議」。
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 取締役会2022年6月10日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.ネット投票のプログラム
1.投票コードと投票略称：投票コードは「350672」、投票略称は「国科投票」である。2.採決意見や選挙票を記入する。
上記の投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主は総議案に対して投票（あれば）を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月27日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月27日午前9時15分、終了時間は2022年6月27日午後15時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
代表本人（会社）に参加を依頼する＊ Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
2022年の第2回臨時株主総会は、議決権の行使に代わった。
依頼者名（名称）：
委任者身分証明書番号（登録番号）：
委託者の保有株式数：
受託者の署名：
身分証明書番号：
承認範囲：
今回の株主総会提案採決意見サンプル表
注釈採決意見
提案コード提案名この列のチェックの同意反対棄権欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票は「同意」「反対」「棄権」の該当欄に「√」の提案を記入してください。
1.00「一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」√
2.00「会社定款の修正に関する議案」√
注：1、委託人が単位である場合、単位公印を押し、法定代表者が署名し、委託人が自然人である
時に依頼人が署名する。
2、授権範囲はそれぞれ株主総会の議事日程に入った審議事項に対して同意、反対または棄権票を投じなければならない。
指示を行う。株主が具体的な指示をしない場合は、株主代理人は自分の意思で採決することができます。
委託人の署名または捺印：
年月日
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
株主名または名称身分証明書番号/営業
ライセンス登録番号
株主アカウントの持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人がコメントに参加するかどうか
注：本表のコピーは有効です
