証券コード： Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 証券略称： Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 公告番号：2022040 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
第3回監事会第5回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第5回会議は2022年6月10日に通信採決の方式で開催された。会議には監事3名、実際には監事3名が出席しなければならない。会議は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「会社規約」に規定された方式によって全監事に通知した。会議の招集と開催は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。会議は通信採決の方式で以下の議案を審議し、採択した。
二、監事会会議の審議状況
全体の監事の審議と採決を経て、次のような決議を形成した。
1、「会社の2019年製限株式激励計画について、初めて第3の製限期間を授与し、第2の製限期間に製限条件の成菓を授与する議案を審議、採択した」
審査を経て、監事会は、会社の2019年製限株激励計画が初めて3番目の製限期を授与し、2番目の製限期を予約授与する期限が満了し、業績指標などの製限解除条件が達成され、会社の「2019年製限株激励計画（草案）」、「2019年製限株激励計画実施審査方法」が製限を解除する条件を満たしていると考えている。会社監事会は激励対象リストを審査し、激励対象の販売製限解除資格は合法的で有効で、会社が販売製限解除条件に符合する116人の激励対象に対して723655株の製限株を規定通りに販売製限を解除することに同意し、それに対応する販売製限解除手続きを行う。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「会社の2019年製限株式激励計画について、初めて第3の製限期間を授与し、第2の製限期間に製限条件の成菓を授与する公告」。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、「2019年製限株激励計画の一部買い戻し数量と価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
審査の結菓、会社監事会は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2019年製限株激励計画（草案）」などの規定に基づき、会社は2019年製限株激励計画に対して初めて一部の買い戻し数量と価格を授与し、相応の調整を行うと考えている。当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
今回の2019年製限株激励計画に対して初めて一部の買い戻し数量と価格の調整方法、調整プログラムを授与し、会社の「2019年製限株激励計画（草案）」及び関連法律法規の規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、同社は今回2019年の製限株激励計画に対して初めて一部の買い戻し数量と価格の調整を授与することに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「2019年製限株激励計画の調整について初めて一部の買い戻し数量と価格を授与し、2021年製限株激励計画が初めて一部の買い戻し価格を授与し、一部の製限株を買い戻し抹消する公告」。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
3、「2021年製限株激励計画の一部買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
審査により、会社監事会は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2021年製限株激励計画（草案）」などの規定に基づき、会社は2021年製限株激励計画に対して初めて一部の買い戻し価格を授与することに対して相応の調整を行うと考えている。当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。今回の2021年製限株激励計画に対して初めて一部の買い戻し価格を授与する調整方法、調整プログラムは会社の「2021年製限株激励計画（草案）」及び関連法律法規の規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に大きな影響を与えることはなく、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。そのため、同社は今回2021年の製限株激励計画に対して初めて一部の買い戻し価格の調整を授与することに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「2019年製限株激励計画の調整について初めて一部の買い戻し数量と価格を授与し、2021年製限株激励計画が初めて一部の買い戻し価格を授与し、一部の製限株を買い戻し抹消する公告」。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
4、「一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。
調査によると、会社監事会は、2019年の製限株激励計画で初めて一部の激励対象のうち8人が個人的な理由で退職したとみている。2021年の製限株激励計画は初めて一部の激励対象のうち8人に個人的な原因で退職し、「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2019年製限株激励計画（草案）」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に基づき、この一部の激励対象はすでに激励資格を備えていない。そのため、同社は上記16人の激励対象を授与したが、販売制限を解除していない合計64007株の製限株に対して買い戻しを行うことに同意した。
今回の買い戻しは一部の製限株関連プログラムの合法的なコンプライアンスを抹消し、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはなく、会社と株主全体の利益を損なうことはありません。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「2019年製限株激励計画の調整について初めて一部の買い戻し数量と価格を授与し、2021年製限株激励計画が初めて一部の買い戻し価格を授与し、一部の製限株を買い戻し抹消する公告」。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、「 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 第3回監事会第5回会議決議」。
ここに公告します。
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 監事会2022年6月10日
