証券コード： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 証券略称： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 公告番号：2022030 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
第9回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) （以下「会社」と略称する）が2022年6月10日に開催された2022年第2回臨時株主総会で審議・採択された「会社第9回監事会監事選挙に関する議案」は、会社の従業員代表大会選挙の従業員監事と共同で会社第9回監事会を構成した。全監事の同意免除通知時間の要求を経て、6月10日に第9回監事会の第1回会議を開催した。全体の監事の推挙を経て、会議は監事王学明先生が主宰した。会議は現場とビデオ会議を結合して開催されます。会議には監事3名、実際に3名出席しなければならない。今回の監事会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は真剣な審議を経て、以下の議案を採択し、以下の決議を行った。
「選挙会社監事会主席に関する議案」を審議採択した。
王学明氏を会社監事会の議長に選出し、任期は会社の第9期監事会の任期と一緻している。関連履歴書の添付。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権
ここに公告します。
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 監事会
2022年6月10日
添付ファイル：
王学明先生の略歴：
王学明、男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1964年3月生まれ、短大学歴。
1996年から2012年まで、富通グループ有限会社人的資源部部長、人的資源管理総監、副総裁を歴任した。
2012年4月から現在まで、富通グループ有限会社の監事を務めている。
2017年1月から2021年12月まで、浙江富通科学技術グループ有限会社の理事長を務めた。
2018年8月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 副董事長
2021年12月から現在まで、浙江富通科学技術グループ有限会社の取締役、総裁を務めている。
王学明さんは信用を失ったために執行人にならない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された監事に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
王学明氏は現在、上場会社の持株株主である浙江富通科学技術グループ有限会社の取締役、総裁を務めており、上場会社の実際の支配者と持株株主と関連関係がある。上場会社の5%以上の株式を持つ他の株主、上場会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上場企業株を保有していない。
