証券コード： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 証券略称： Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 公告番号：2022029 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
第9回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) （以下「会社」と略称する）は2022年6月10日に開催された2022年第2回臨時株主総会で「会社の第9回取締役会の非独立取締役を選出する議案」、「会社の第9回取締役会の独立取締役を選出する議案」を審議、採択し、会社の第9回取締役会の9人の取締役がすべて就任した。会社の経営管理活動の持続的かつ有効な展開を保証するために、新任取締役全員の一緻した同意を得て、今回の取締役会会議が事前に通知した期限規定を免除し、6月10日に第9回取締役会第1回会議を開いて関連議案を審議した。
「会社規約」の規定に基づいて、全取締役の一緻した同意を得て、取締役の徐東氏を推薦して会社の第9回取締役会の第1回会議を招集し、司会した。今回の会議は現場とビデオ会議を結合して開催され、会議には取締役9人、実際に9人が出席しなければならない。今回の取締役会の開催は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は真剣な審議を経て、以下の議案を採択し、以下の決議を行った。
1、「会社の理事長、副理事長の選挙に関する議案」を審議、採択した。
徐東さんを会社の理事長に選び、肖瑋さんを会社の副理事長に選び、任期は会社の第9期取締役会の任期と一緻している。
上記の関係者の履歴書の詳細は、本公告の添付ファイルを参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
2、「会社の取締役会の各専門委員会の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
肖瑋氏、鄭勇軍氏、華文氏を第6期取締役会戦略委員会委員に選出し、任期は会社の第9期取締役会の任期と一緻し、その中で肖瑋氏は委員会の招集者である。
鄭万青氏、徐東氏、鄭勇軍氏を第6回取締役会指名委員会委員に選出し、任期は会社の第9回取締役会の任期と一緻し、その中で鄭万青氏は委員会の招集者である。
鄭勇軍氏、徐東氏、于永生氏を第7回取締役会の報酬と審査委員会委員に選出し、任期は会社の第9回取締役会の任期と一緻し、その中で鄭勇軍氏は委員会のために人を招集した。
永生氏、鄭万青氏、呂軍氏を第6期取締役会審計委員会委員に選出し、任期は会社の第9期取締役会の任期と一緻し、その中で永生氏を委員会の招集者とした。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
3、「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
肖瑋氏を会社の総経理として招聘し、任期は会社の第9期取締役会の任期と一緻している。
会社の独立取締役は上記の会社の社長を招聘する議案に対して独立意見を発表し、独立取締役の意見の詳細は会社の同日の公告を参照してください。履歴書の詳細は本公告の添付ファイルを参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
4、「会社の他の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
朱兆群さん、王彦亮さん、呉磊さんを会社の副社長とし、朱兆群さんを財務監督として招聘し、任期は会社の第9回取締役会の任期と一緻している。
元取締役会秘書の任期満了により、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、会社が関連規定に従って新しい取締役会秘書を招聘するまで、取締役会秘書の職責を代行することを指定した。（連絡先：事務電話：0228370888；ファックス：02283701199；電子メール：ir@ Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) .net.；連絡先：天津市浜海ハイテク区華苑産業区ガジュマル苑路10号）
会社の独立取締役は上記の招聘会社の他の高級管理者議案に対して独立意見を発表し、独立取締役の意見の詳細は会社の同日の公告を参照してください。上記の関係者の履歴書の詳細は、本公告の添付ファイルを参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
5、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議し、湯萍さんを証券事務代表として招聘し、任期は会社の第9期取締役会の任期と一緻した。履歴書の詳細は本公告の添付ファイルを参照してください。採決の結菓：9票の同意、0票の反対、0票の棄権はここで公告する。
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 取締役会
2022年6月10日
添付ファイル：
徐東さんの略歴：
徐東、男、中国国籍、国外永久居留権なし、1967年12月生まれ、EMBA修士号
1998年7月から2007年1月まで、富通グループ有限会社法務室主任、法務総監を歴任した。
2007年2月から2018年6月まで、成都富通光通信技術有限会社の理事長を務めた。
2012年1月から2016年12月まで、富通グループ有限会社の副総裁を務めた。
2013年12月から現在まで、富通光ファイバーケーブル（成都）有限会社の取締役、社長、理事長を経て2018年6月から現在まで、富通グループ（成都）科学技術有限会社の取締役を務めている。
2021年2月から2021年9月まで、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 総経理に就任
2018年8月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 代表取締役社長
徐東さんは信用を失ったために執行人にならない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された取締役に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
徐東氏は現在、上場会社の実際の支配者が支配する富通グループ（成都）科学技術有限会社の取締役を務めている。上場会社の実際の支配者と持株株主との関連関係がある。上場会社の5%以上の株式を持つ他の株主、上場会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上場企業株を保有していない。
肖瑋さんの略歴：
肖瑋、男、中国国籍、海外永住権なし、1964年5月生まれ、短大学歴
1995年から2002年まで、杭州富通グループ有限会社の副社長を務めた。
2003年から2019年まで、富通グループ有限会社の取締役、副総裁、総裁を歴任した。
2019年から2021年まで、富通グループ有限会社の執行役員、常務取締役を歴任した。
2020年から2021年まで、杭州富通グループ有限会社の取締役を務めた。
2019年から現在まで、杭州富通民安投資有限会社の取締役を務めています。
2021年7月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 取締役
2021年9月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 総経理に就任
肖瑋さんは信用を失ったために実行された人ではありません。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
肖瑋氏は現在、上場会社の実際の支配者が支配する杭州富通民安投資有限会社の取締役であり、上場会社の実際の支配者及び持株株主と関連関係があり、上場会社の5%以上の株式を保有する他の株主、上場会社の他の取締役、監事と高級管理者との間に関連関係がなく、上場会社の株式を直接保有していない。
朱兆群さんの略歴：
朱兆群、男、中国国籍、海外永住権なし、1969年10月生まれ、短大学歴
2008年6月から2018年9月まで、富通グループ華南財経管理本部の副総裁を務めた。
2008年6月から2019年4月まで、富通グループ資金管理センターの副総裁を務めた。
2017年11月から2019年4月まで、富通グループ有限会社の総監を務めた。
2018年10月から2019年4月まで、天津富通グループ有限会社の副総裁を務めた。
2019年5月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 財務副総監兼資金管理部部長を務めている。
2019年11月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 副総経理
朱兆群さんは信用を失ったために実行された人ではありません。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
朱兆群氏は上場会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、上場会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、上場会社の株式を保有していない。
王彦亮さんの略歴：
王彦亮、男、中国国籍、海外永住権なし、1969年11月生まれ、大学院生修士号2001年2月から2005年2月まで、 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 光ファイバー部副総経理
2005年3月から2005年6月まで、＊ Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 光ファイバー部総経理に就任
2005年6月から2011年12月まで、烽火藤倉光ファイバー科学技術有限会社の社長を務めた。
2011年4月から2020年12月まで、 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 副総裁を務めた。
2021年4月から2021年12月まで、浙江富通科学技術グループ有限会社の技術監督を務めた。
2021年12月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 副総経理
王彦亮さんは信用を失ったために執行人にならない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
王彦亮氏は上場会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、上場会社の他の取締役、監査役、高級管理職との間には関連関係がなく、上場会社の株式を保有していない。
呉磊さんの略歴：
呉磊、男、中国国籍、海外永住権なし、1975年6月生まれ、本科学歴
2012年4月から2018年5月まで、富通グループ有限会社華南管理本部光ファイバーケーブル技術監督を務めた。
2018年8月から2019年4月まで、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 総経理補佐を担当しています。
2019年4月現在、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 副総経理
2018年8月から現在まで、山東富通光導科学技術有限会社の取締役、天津富通光ファイバー技術有限会社の取締役兼社長を務めている。
2018年9月から2021年5月まで、天津富通光ケーブル技術有限会社の取締役を務めた。
2018年10月から現在まで、富通光ファイバーケーブル（成都）有限会社の取締役兼社長を務めている。
2019年1月から2020年7月まで、天津富通光ケーブル技術有限会社の総経理を務めています。
2020年9日現在、久智光電子材料科学技術有限会社の取締役を務めています。
呉磊さんは信用を失ったために執行人にならない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された高級管理者に指名してはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に査察されたりすることはない。「会社法」などの関連法律、法規などの規定の要求に符合する職務資格。
呉磊氏は上場会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、上場会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、上場会社の株式を保有していない。湯萍さんの略歴：
湯萍、女、中国国籍、国外永久居留権なし、1977年生まれ、専門学歴
2007年から現在まで、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 証券部職員、部長補佐、部長を歴任しています。
2009年から現在まで、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 証券事務代表を務めています。
湯萍さんは信用を失ったために執行人にならない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がなく、自社株を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、関連法律、行政法規、「深
