証券コード： Kyland Technology Co.Ltd(300353) 証券略称： Kyland Technology Co.Ltd(300353) 公告コード：2022051 Kyland Technology Co.Ltd(300353)
2022年第2回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
当社の第6回取締役会第7回会議の審議を経て、 Kyland Technology Co.Ltd(300353) は2022年6月27日に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式で開催されます。ここで関連事項を以下のように通知する：一、会議の基本状況を開催する
（I）会議の回：2022年第2回臨時株主総会
（II）会議招集者：会社取締役会。
（III）会議の開催の合法的なコンプライアンス：当社の第6回取締役会の7回会議の審議を経て、2022年6月27日に2022年の第2回臨時株主総会を開催する予定で、今回の株主総会会議の開催は、関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書と会社定款の規定に合緻している。（IV）会議の開催時間：
1.現場会議時間：2022年6月27日（月）午後2時30分。
2.ネット投票時間：2022年6月27日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月27日9時から15時までです。（8548）会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合して開催する。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）株式登記日：2022年6月22日
（8550）出席対象：
1.株式登記日2022年6月22日午後に市場を終了する際、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全株主またはその合法的な委託代理人（授権委託書参考書式添付後）。
2.当社の取締役、監査役、高級管理職。
3.当社が招聘した弁護士。
（i）会議場所：北京市石景山区実興大通り30号院2号棟15階大会議室。二、会議の審議事項
（I）今回の株主総会提案コード表
コメント
提案この列がコード化された提案名チェックの欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「株式会社の再編統合、外部投資家の導入及び関連取引に関する√
議案
（II）上記の議案は2022年6月10日に開催された第6回取締役会7回会議で審議され、可決され、独立取締役はそれぞれ関連事項について独立意見を発表した。関連内容の詳細は、会社が2022年6月11日に中国証券監督会で創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が発表した関連公告。
（III）以上の提案の採決結菓は中小投資家に対して単独で票を計算し、開示し、中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す。
（IV）議案1の関連株主は李平氏、薛百華氏であり、以上の議案の関連株主はこの議案に対して採決を回避する必要があり、関連株主は他の株主の委託投票を受け入れることができない。三、会議の登録手続き
（I）登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録する。
（II）登録時間：今回の株主総会の登録時間は2022年6月23日、2022年6月24日、午前9：00-11：30、午後2：00-5：00です。
（III）登録場所：＊ Kyland Technology Co.Ltd(300353) 取締役会秘書処
（IV）自然人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書、株式口座カードを提示しなければならない。受託代理人が会議に出席する場合は、本人身分証明書、株主授権委任書、委任者株式口座カード、委任者身分証明書を提示しなければならない。
（8548）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株式口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び出席者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（Ⅵ）以上の証明書類は登記時に原本またはコピーを提示してもよく、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙またはファックスで登記することができる（2022年6月24日17：00までに会社に送るかファックスで会社に送る必要がある）。ファックス登記はファックスを送ってから電話で確認してください。会議に出席して署名するとき、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
（Ⅰ）会務連絡先
担当者：柯学礼、王成魁
連絡部門：取締役会秘書処
連絡先：01088793012
FAXへの問い合わせ：01088799850
連絡先：北京市石景山区実興大通り30号院2号棟15階
郵便番号：100144
（II）今回の会議の会期は半日で、会議に出席する株主費用は自弁する。
（III）ネット投票操作プロセスの詳細は添付ファイル一を参照
（IV）授権依頼書の詳細は添付ファイル2を参照
六、予備検査書類
1.今回の株主総会の取締役会決議の開催を提案する。
2.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
Kyland Technology Co.Ltd(300353) 取締役会
2022年6月11日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：350353。
2.投票略称：東土投票。
3.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月27日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、インターネット投票による操作フロー
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月27日9時から15時までです。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
Kyland Technology Co.Ltd(300353)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
弊社（本人）を代表して北京 Kyland Technology Co.Ltd(300353) 株式会社の2022年第2回臨時株主総会に出席することを許可し、以下の指示に従って議決権を行使する。
注記反棄意対権提案の提案名にチェックを付けるべきもの
コード欄は投げられます。
チケット
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「株式会社の再編統合、外部投資家の導入及び関連取引に関する議論√
事件』
依頼者（署名）：
身分証明書または営業許可証番号：
委託者株主アカウント：
委託者の保有株式数：
受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：
依頼日：
メモ：
1、会社の委託には会社の公印を押さなければならない。
2、本授権委託の有効期限は本授権委託書が署名された日から今回の株主総会までである。
3、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
