証券コード： Kyland Technology Co.Ltd(300353) 証券略称： Kyland Technology Co.Ltd(300353) 公告コード：2022049 Kyland Technology Co.Ltd(300353)
第6回取締役会第7回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、会議の開催状況
Kyland Technology Co.Ltd(300353) （以下「会社」という）第6回取締役会第7回会議は2022年6月10日に現場結合通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役会の臨時会議で、理事長の李平さんが開催を提案した。会議の通知は2022年6月8日に電子メールで送信されます。
会社には取締役7人がいて、実際に取締役7人が出席しています。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」及び関連法律、法規の規定に符合している。二、会議の審議状況
参加取締役の真剣な審議を経て、記名投票で採決する方式で以下の議案を審議、採択した。
（I）「株式会社の再編統合、外部投資家及び関連取引の導入に関する議案」の審議、採択
会社が投資したチップ会社北京ニューロンネットワーク技術有限会社（以下「ニューロンネットワーク」と略称する）、北京物芯科学技術有限責任会社（以下「物芯科学技術」と略称する）は上海金卓科学技術有限会社（以下「上海金卓」と略称する）と再編統合を行い、広州湾区半導体産業グループ有限会社、重慶南方工業株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）などの戦略投資家。ニューロンネットワーク、物芯科学技術は会社の株式子会社である。ニューロンネットワーク、物芯科学技術、上海金卓係会社の実際のコントロール者の李平氏がコントロールしているのは上場会社とその持株子会社以外の会社で、同時に会社の副理事長の薛百華氏はニューロンネットワーク、物芯科学技術、上海金卓理事長を務めている。今回のニューロンネットワーク、物芯科学技術、上海金卓擬が行った株式再編は関連取引を構成している。
独立取締役はこの事項を事前に承認し、関連取締役の李平氏、薛百華氏はこの議案に対して採決を回避した。3つの関連会社の再編とニューロンネットワークの新規投資家事項における会社の株主権利の導入を保証するために、会社の取締役会は株主総会に提出し、会社の取締役会が関連会社の株主会に出席し、関連事項に対して採決を行い、関連協定と文書に署名するなど、今回の取引に関連するすべての事項を処理することを許可した。取締役会の授権理事長または取締役会の指定者が具体的に以上の授権事項を処理することに同意した。具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会創業板の指定情報公開サイトに公開された「株式会社の再編統合、外部投資家及び関連取引の導入に関する公告」、「独立取締役の会社第6回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見」、「独立取締役の会社第6回取締役会第7回会議に関する事項に関する事前承認意見」を参照してください。
採決の結菓：5票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の李平氏と薛百華氏は本議案に対して採決を回避し、本議案は採決された。本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
会社は2022年6月27日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、本議案は採決通過を得た。
ここに公告します。
Kyland Technology Co.Ltd(300353) 取締役会
2022年6月11日
