証券コード： Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 証券略称： Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 公告番号：2022041 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) （以下「＊ Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 」、「会社」と略称する）第4回取締役会第14回会議の通知は2022年6月9日に専任者の送達、ファックスまたは電子メールなどの方式で発行され、会議は2022年6月10日に通信採決の会議方式で開催された。今回の会議は取締役8名を採決し、実際に取締役8名を採決しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の関連規定に符合する。会議は審議と書麺採決を経て以下の決議を形成した。
一、「会社が保有する馬鞍山顧地プラスチック有限会社の株式を譲渡すること及びに署名することに関する議案」を審議、採択した。
この議案の詳細は、会社が2022年6月11日に「中国証券報」「証券時報」および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「譲渡会社が保有する馬鞍山顧地プラスチック有限会社の株式の譲渡及びの締結に関する公告」（公告番号：2022043）。採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
二、「持株子会社の株式を譲渡した後もその借入金に担保を提供し、関連担保を形成することに関する議案」を審議、採択した。
この議案の詳細は、会社が2022年6月11日に「中国証券報」「証券時報」および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「持株子会社の株式を譲渡した後、引き続きその借入金に担保を提供し、関連保証を形成する公告について」（公告番号：2022044）。
会社の独立取締役は本案に同意する独立意見を発表し、監査役会は承認意見を発表した。採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
三、「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
この議案の詳細は、会社が2022年6月11日に「中国証券報」「証券時報」および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「会社2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022045）。
採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。ここに公告します。
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 取締役会
2022年6月10日
