証券コード： Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 証券略称： Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 公告番号：2022045 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日14時30分に湖北省鄂州経済開発区呉楚大道18号会社会議室で会社の2022年第3回臨時株主総会を開催する予定で、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、関連事項を以下のように通知する。
一、株主総会開催の基本状況
1、会議の回：2022年第3回臨時株主総会
2、会議招集者：会社の第4回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の要求に符合する。
4、会議の開催時間：
現場会議の開催時間：2022年6月28日14:30
ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月28日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月28日09:15-15:00です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票の結菓に準じる。
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
2022年6月23日の終値までに中国で深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：湖北省鄂州経済開発区呉楚大道18号会社会議室
二、会議の審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案√
非累積投票提案
1.00持株子会社の株式を譲渡した後、その借入金に担保を提供し続けることについて
関連保証を形成する議案
2、開示状況
今回の株主総会で審議された事項は、会社の第4回取締役会第14回会議及び第4回監事会第11回会議で審議され、「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合している。詳しくは、会社が2022年6月11日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網に掲載した関連公告を参照。
3、上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公開する。中小投資家とは、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監査役、上級管理職以外の株主を指します。
4、今回の株主総会で審議された事項は特別事項であり、会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。
三、現場会議の登録事項
1、登録時間：2022年6月27日9：00-11：30、14：00-16：30。
2、登録場所：湖北省鄂州経済開発区呉楚大道18号会社董秘弁
3、登録方式：
現場登録；手紙やファックスで登録します。
4、登録要求
（1）法人株主登録：法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きを行う必要がある。代理人に出席を依頼した場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人証券口座カード、委託人の公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
（2）自然人株主登録：自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人証券口座カードによって登録手続きを行う。
（3）株主は以上の証明書によって手紙やファックスで登録することもできます。手紙のように封筒に「株主総会」の文字を明記して、登録を確認してください。手紙やファックスは2022年6月27日16時30分までに会社に送ってください。手紙やファックスは会社に到着する時間を基準にしています。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネットワーク投票に参加し、ネットワーク投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
（1）連絡先
担当者：張東峰王至宝琦
連絡先：07113613185
連絡先ファックス：07113613185
会社住所：湖北省鄂州経済開発区呉楚大道18号
郵便番号：436099
（2）現場に出席する会議員は会議開始の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、持株証明書、授権依頼書などの原本を持って、入場を検証する。
（3）今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席する株主は自分で食事と宿泊、交通費を手配する予定です。
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 2022年6月10日
添付ファイル1：
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362694
2、投票略称：顧地投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会の提案はすべて非累積投票提案で、採決意見を記入します：同意、反対、棄権。4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月28日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月28日09:15-15:00です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
2022年第3回臨時株主総会授権委任書
ご本人（当社）を代表して Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 2022年第3回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行するように依頼します。本授権委任状の有効期間：委任者が署名した日から今回の株主総会が終了するまで。
依頼者の署名（または押印）：
委託者保有株式数：株
委託者身分証明書番号（または法人株主営業許可証番号）：
依頼者株式口座：
委託日：2022年月日
被依頼者（署名）：
被委任者身分証明書番号：
依頼人は下記の議案に対して以下のように採決します（相応の採決意見項目に「√」をつけてください）：
今回の株主総会の提案採決意見
注記棄権提案に反対するコード提案名に同意するこの列をチェックする欄
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00持株子会社の株式を譲渡した後、その借入金に担保を提供し続けることについて
関連保証を形成する議案
注意事項：
1、楷書でフルネームを記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。法人に委託する場合は、会社の印鑑を押さなければならない。2、保有株式数を記入してください。数を記入していない場合、本授権依頼書はあなたが登録したすべての株式が授権されているとみなされます。
3、本授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効である。
4、依頼人が議案に対して明確な投票指示がない場合、依頼人は自分で同意票、反対票、棄権票を投票することを決定することができる。
5、「採決意見」欄に対応する「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入してください。投票者は「同意」、「反対」または「棄権」の意見を表明するしかなく、他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選の採決票は無効である。
