証券コード： Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) 証券略称： Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) 公告番号：2022025 Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) 2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案が否決されなかった場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関連していない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年6月10日（金）14：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間：2022年6月10日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間：2022年6月10日9時15分から2022年6月10日15時までの任意の時間。
2、会議場所：オンライン会議/上海市閔行区華寧路3399号会社会議室
3、会議の採決方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4、会議の召集人、司会者：今回の会議は会社の取締役会が召集し、董増平理事長が司会します。
今回の会議の召集、開催プログラム及び採決方式は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
（II）会議出席状況
1、会議に出席する全体的な状況
現場とネット投票を通じた株主19人、代表株式247888973株は、上場会社の総株式の323597%を占めている。会社の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会の現場会議に出席し、会社が招聘した
2、現場会議の出席状況
現場投票を通過した株主6人、代表株式227962562株は、上場会社の総株式の297585%を占めている。3、ネット投票による株主参加状況
ネット投票を通じた株主13人、代表株式19926411株は、上場会社の総株式の2.6012%を占めている。4、中小株主（以下の株主以外の他の株主を指す：上場会社の取締役、監事、高級管理者；単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主）が出席する全体状況
現場とネット投票を通じた中小株主17人は、代表株式20061111株で、上場会社の総株式の2.6188%を占めている。その中で、現場投票を通じた中小株主4人は、代表株式134700株で、上場会社の総株式の0.0166%を占めている。ネット投票を通じた中小株主13人、代表株式19926411株は、上場会社の総株式の2.6012%を占めている。
二、議案の審議採決状況
会議に出席した株主は、現場記名投票とネット投票を結合する方式で、以下の決議を審議、採択した。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
総議決状況：
247842104株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999811%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権46,869株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0189%を占めています。
中小株主の総議決状況：
20014242株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997664%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権46,869株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2336%を占めている。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
総議決状況：
247842104株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999811%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権46,869株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0189%を占めています。
中小株主の総議決状況：
20014242株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997664%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権46,869株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2336%を占めている。
3、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
総議決状況：
247842104株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999811%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権46,869株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0189%を占めています。
中小株主の総議決状況：
20014242株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997664%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権46,869株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2336%を占めている。
4、「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した
総議決状況：
247885204株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999985%を占めた。269株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権3500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0014%を占めている。
中小株主の総議決状況：
20057342株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999812%を占めた。269株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0013%を占めている。棄権3500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0174%を占めている。
5、審議は「2021年年次報告」と「2021年年次報告要約」を採択した。
総議決状況：
247842104株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999811%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権46,869株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0189%を占めています。
中小株主の総議決状況：
20014242株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997664%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権46,869株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2336%を占めている。
6、「2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
247787204株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999589%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0221%を占めている54900株に反対している。棄権46,869株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0189%を占めています。
中小株主の総議決状況：
19959342株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994927%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2737%を占める54900株に反対した。棄権46,869株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2336%を占めている。
7、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
247885204株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999985%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権3769株（うち、未投票のためデフォルト棄権269株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0015%を占めている。
中小株主の総議決状況：
20057342株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999812%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権3769株（うち、未投票のため棄権269株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0188%を占めている。
この議案は会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上を通過した。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京大成（上海）弁護士事務所
2、証人弁護士：王強弁護士、劉炳岐弁護士
3、結論意見：今回の株主総会の招集と開催プログラムは法律、法規、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」、「議事規則」の規定に符合する。会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的で有効である。会議の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1 Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) 2021年度株主総会決議；
2、北京大成（上海）弁護士事務所の Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) 2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) 取締役会二〇二年六月十日
