証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：202245 Xiamen Xindeco Ltd(000701) について
理事長が取締役会秘書の職責を代行する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年3月10日に開催された会社の第11回取締役会二〇二年度第4回会議で「高級管理職の指定による取締役会秘書職責の代行に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会秘書が欠員している間、会社の取締役会は副社長の王孝順氏が取締役会秘書職責を代行することを指定した。公告日までに、王孝順氏が取締役会秘書の職責を代行してから3ヶ月になった。
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、会社の取締役会秘書の欠員期間が3ヶ月を超えた後、理事長は取締役会秘書の職責を代行し、会社が取締役会秘書を正式に招聘するまで代行しなければならない。そのため、本公告の公開日から、会社の理事長李植煌氏が取締役会秘書の職責を代行し、会社は法定の手順に従ってできるだけ早く取締役会秘書の選任を完成する。
ここに公告します。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 取締役会二〇二年六月十一日
