証券コード： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 証券略称： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 公告番号：2022054債券コード：127039債券略称：北港転債
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
会社が専用証券口座の株式を買い戻す公告について、当社と取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証した。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) （以下「会社」と略称する）は2022年6月10日に第9回取締役会第16回会議、第9回監事会第14回会議を開き、「会社が専用証券口座の株式を買い戻すことに関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は買い戻す専用証券口座の Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 株式を抹消することに同意し、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。以下に関連事項を公告する：
一、株式買い戻しの状況
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) （以下「会社」と略称する）は2018年12月17日に第8回取締役会第5回会議を開き、2019年1月4日に2019年第1回臨時株主総会を開き、「集中競売取引方式で一部の社会公衆株式を買い戻しすることに関する事前案」を審議、採択した。会社の今回の株式買い戻し案は、自己資金を用いて一部の社会公衆株式を集中競売取引方式で買い戻し、株式の買い戻し価格は人民元10.00元/株（含む）を超えず、買い戻し金額は15000万元（含む）、30000万元（含む）を超えない。2月26日、会社は「集中競売取引方式で一部の社会公衆株式を買い戻したことに関する報告書」を発表した。4月9日、会社は第8回取締役会の第8回会議を開き、今回の株式買い戻しの用途を確定した。6月3日、会社は2018年度利益分配案に基づいて今回の株式買い戻し価格の上限を調整し、調整後、会社の株式買い戻し価格は人民元9.89元/株（含む）を超えない（具体的な内容は2018年12月18日、2019年1月5日、2月26日、4月10日、6月3日に巨潮情報網に掲載された関連公告を参照）。
2019年7月3日の終値時点で、会社は集中競売方式で株式の買い戻しを実施し、累計買い戻し株式数は16848166株で、当時の会社の総株式の1.0307%を占めていた。最高成約価格は9.55元/株で、最低成約価格は8.45元/株で、使用する資金総額は15043646964元（印紙税、口銭などの取引費用を含まない）です。
二、株式激励計画を実施する場合
前述の株式買い戻し用途の手配により、同社は2019年9月16日に第8回取締役会第14回会議を開き、2019年11月1日に2019年第3回臨時株主総会を開き、「2019年製限株式激励計画（草案）」とその要旨に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。2019年第3回臨時株主総会の授権に基づき、同社は2019年12月6日に第8回取締役会第17回会議を開き、「2019年製限株激励計画激励対象者への製限株の初授与に関する議案」などの関連議案を審議、採択し、条件に合致する214人の激励対象者に製限株7366600株を授与した。2020年9月25日、会社は第8回取締役会第30回会議を開き、「激励対象に2019年の予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択し、条件に合致する49人の激励対象に製限株394300株を授与した。
本公告の公開日までに、残りの9087266株の株式は会社の買い戻し専用証券口座に保管されている。
三、一部の株式買い戻しの原因と株式変動を抹消する
中国証券監督管理委員会の「上場会社株式買い戻し規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号-株式買い戻し」及び会社買い戻し案の関連規定によると、会社が専用証券口座を買い戻した株式は3年以内に法によって開示された用途によって譲渡しなければならず、開示用途によって譲渡されていない場合は、3年の期限満了前に抹消しなければならない。会社が短期的に買い戻し株式を株式激励に使用したり、会社が発行した株式に転換できる社債を転換したりする具体的な計画がないことを考慮して、第9回取締役会第16回会議の審議を経て、会社が買い戻し株式の3年間の期限が切れる前に、会社の買い戻し専用証券口座に保管されている9087266株の株式を抹消し、会社の登録資本を減らすことに同意した。
今回の株式消却が完了すると、会社の総株式は2022年6月9日に上場した1781486278株から1772939012株に減少し、会社の株式構造の変動状況は以下の通りである。
今回の変動前に株式を抹消した今回の変動後
株式性質数量（株）割合（%）（株）数量（株）割合（%）
一、有限販売条件株式36453247920.4636453247920.57
二、無限販売条件株式141695379979.549087266140786653379.43
三、株式総数1781486278100.0090872661779399012100.00
注：以上の株式構造変動の最終状況は、抹消事項が完了した後、中国証券登録決済有限会社深セン支社で発行された株式構造表に準じる。
今回の一部の株式買い戻し事項の抹消には、株主総会の承認が必要であり、関連規定に基づいて深セン証券取引所と中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に抹消手続きを申請し、法に基づいて相応の会社規約の改正、工商変更登記と届出手続きを履行する必要がある。
四、今回の一部買い戻し株式の抹消が会社に与える影響
今回の一部の買い戻し株式の抹消は、現在の実際の状況と結びつけて行われた決定であり、1株当たりの収益レベルをさらに向上させ、会社株主の投資収益を確実に向上させることに有利であり、会社の財務状況や経営成菓に重大な影響を与えることはなく、会社の利益や中小投資家の権利を損なうことはありません。
今回の株式抹消が完了した後、会社の製御権に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布はまだ上場条件を備えており、会社の上場会社の地位を変えることはありません。
五、独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は現在、会社の株式買い戻しの一部を抹消することについて、以下のように独立した意見を発表した。
1.会社の今回の一部買い戻し株式の抹消事項は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会「上場会社株式買い戻し規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-株式買い戻し」などの法律、法規、規範的な文書の関連規定に符合している。この事項を審議する取締役会会議の採決プログラムは合法的で、コンプライアンスである。
2.会社は今回一部の買い戻し株式を抹消し、会社の経営、財務、発展に重大な影響を与えることはない。抹消後の会社の株式分布状況は依然として上場会社の条件に合致し、会社の上場地位に影響を与えることはなく、会社の株主の合法的な権益を損なうこともない。
そのため、私たちの独立取締役全員は今回の株式買い戻し事項の一部を抹消することに同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
六、監事会の審査意見
監査役会は、会社が専用証券口座の株式を買い戻したことを真剣に審査し、次のように考えています。
1.会社が短期的に買い戻し株式を株式激励または会社が発行した転換可能な株式に転換する社債の具体的な計画がないことを考慮して、会社は3年の期限が切れる前に、会社の買い戻し専用証券口座に保管されている9087266株の株式を抹消する予定で、今回の株式抹消が完了した後、会社の総株式は9087266株減少した。
2.会社が今回一部の買い戻し株式を抹消することは、1株当たりの収益レベルをさらに向上させ、会社株主の投資収益を高めるのに役立ち、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはなく、会社の利益や中小投資家の権利を損なうことはない。今回の株式抹消が完了した後、会社の製御権に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布はまだ上場条件を備えており、会社の上場会社の地位を変えることはありません。
以上のことから、監査役会は会社が専用証券口座の株式を買い戻した事項を抹消することに同意した。
七、法律意見書の結論的な意見
以上のことから、国浩弁護士（南寧）事務所の弁護士は、法律意見書が発行された日まで、今回の株式買い戻しは実施されたが、まだ使用されていないと考えている。今回のログアウトの原因と数量は関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合している。今回の抹消が完了した後も、会社は上場会社の株式分布の要求に符合している。今回の抹消関連事項は「会社法」「証券法」「上場規則」「監督管理ガイドライン」などの関連法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。今回の抹消はまだ会社の取締役会、株主総会の審議と承認を必要とし、関連規定に従って株式抹消手続きを行い、会社定款を改正し、工商変更登記手続きを行い、相応の情報開示義務を履行する。八、予備検査書類
1.取締役会決議；
2.監事会の決議；
3.独立取締役の独立意見；
4.監事会は意見を審査する。
5.法律意見書。
ここに公告します。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 取締役会2022年6月11日
