証券コード： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 証券略称： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 公告番号：2022051債券コード：127039債券略称：北港転債
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
第9回監事会第14回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 第9回監事会第14回会議は2022年6月10日（金）11：00に南寧市良慶区体強路12号北部湾海運センター908会議室で現場方式で開催された。今回の会議の通知は2022年6月7日に電子メールで出され、監査役3人に通知すべきで、監査役3人に通知され、監査役黄省基、梁勇、羅進光が会議に参加し、採決した。会議は監査役会主席黄省基が主宰した。今回の会議の招集、開催は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
会議に出席した監事は以下の議案を真剣に審議した。
一、「防城港中港建設工事有限責任会社との土砂除去工事施工契約の締結に関する関連取引に関する議案」を審議、採択した。
監事会は今回防城港中港建設工事有限責任会社とのスラッジ除去工事施工契約の締結に関連する取引に関する事項に対して真剣な審査を行い、（I）今回の関連取引は公開入札方式で確定し、関連取引の定価は落札格に基づいて定価根拠とし、取引条件は公正で、取引の決定は厳格に会社の関連製度によって行われ、コンプライアンスは合法である。公正さと関連取引に利益移転が発生する場合はなく、会社や中小株主の利益を損なう場合はありません。
（II）今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、政府の関係部門の承認を経ず、債権者の同意を得る必要がなく、他の第三者の同意を得る必要がなく、関連法律の障害が存在しない。
以上のことから、監事会は今回防城港中港建設工事有限責任会社との土砂除去工事施工契約の締結に関連する取引に関する事項に同意した。
採決状況：3票同意、0票反対、0票棄権。
二、「2022年度対外寄付予算に関する議案」を審議、採択した監事会は、会社の2022年度対外寄付予算に関する事項を真剣に審査し、次のように考えている。
会社は予算管理をさらに強化するために、2022年 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) と各部下会社の対外寄付支出を会社の年度全麺予算の仕事の範囲に組み入れ、寄付予算に対して総額管理を実行し、監督会は2022年度の対外寄付予算の事項に同意した。
採決状況：3票同意、0票反対、0票棄権。
三、「消却部分が授与されたがロック解除されていない製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、会社がログアウトする予定の一部が付与されているがロック解除されていない製限株を買い戻したことを真剣に審査し、次のように考えています。
（I）今回買い戻しを予定している7人の激励対象者が保有している授受されたが、販売制限が解除されていない製限株の合計は170535株で、会社の2019年製限株激励計画の授与総量の2.20%を占め、会議開催前の取引日の会社総株式の0.0096%を占めている。
（II）会社の「2019年製限株激励計画（草案）」の関連規定に基づき、今回の製限株の買い戻し抹消期間は2019年度、2020年度、2021年度の利益分配案を実施し、今回の買い戻し価格を調整する必要がある。今回の買い戻し抹消の製限株のうち、初めて授与された製限株の買い戻し価格は元の授与価格4.71元/株から41629136元/株に調整され、予約付与製限株に属する買い戻し価格は、元の付与価格5.59元/株から5219136元/株に調整されます。
（III）今回買い戻しを予定している限定株の数と買い戻しに使う資金は少なく、買い戻しの抹消が完了した後、会社の総株式は170535株減少し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはなく、会社の管理チームの積極性と安定性にも影響しない。
以上のことから、監事会は、上記の買い戻し予定の抹消部分が授与されたが、ロック解除されていない製限株事項が法律、法規、規範的な文書及び会社の「2019年製限株激励計画（草案）」などの関連規定に符合し、プログラムが合法的にコンプライアンスされていると考え、会社が規定に従って買い戻し、上記製限株を抹消することに同意する。
採決状況：3票同意、0票反対、0票棄権。
四、「会社が専用証券口座の株式を買い戻すことに関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、会社が専用証券口座の株式を買い戻したことを真剣に審査し、次のように考えています。
（I）会社が短期的に買い戻し株式を株式激励または転換会社が発行した株式転換社債に使用する具体的な計画がないことを考慮して、会社は3年の期限が切れる前に、会社の買い戻し専用証券口座に保管されている9087266株の株式を注釈する予定で、今回の株式抹消が完了した後、会社の総株式は9087266株減少した。
（II）会社が今回一部の買い戻し株式を抹消することは、1株当たりの収益レベルをさらに向上させ、会社株主の投資収益を高めるのに役立ち、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはなく、会社の利益と中小投資家の権利を損なうことはない。今回の株式抹消が完了した後、会社の製御権に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布はまだ上場条件を備えており、会社の上場会社の地位を変えることはありません。以上のことから、監査役会は会社が専用証券口座の株式を買い戻した事項を抹消することに同意した。
採決状況：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
五、「会社の登録資本の変更との改訂に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、会社の登録資本を変更し、「会社定款」を改訂する事項について真剣に審査し、次のように考えています。
会社の株式総数が債務転換、一部の株式消却などの事項によって変動していることを考慮し、関連する法律法規の要求に従って会社の登録資本を変更する必要がある。同時に、会社の実際の状況に基づいて、「会社定款」の経営範囲、登録資本、株式総数などの条項を改訂した。監査役会は会社の登録資本を変更し、「会社定款」を改訂することに同意します。
採決状況：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 監事会2022年6月11日
