第1回取締役会第19回会議の関連事項に関する独立取締役の独立意見は、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」および「 Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づいている。 Acrobiosystems Co.Ltd(301080) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、全体の株主と会社に対して責任を負う原則に基づいて、事実に基づいて真実を求め、独立して判断する立場に基づいて、私たちは会社の第1回取締役会第19回会議で審議された株主総会の外部取締役の王学剛氏の取締役の職務事項に対して独立した意見を発表した。
会社の取締役王学剛氏は現在取締役の職責を履行できず、会社の管理構造を改善するために、王学剛氏の第1回取締役会の取締役（非独立取締役）の職務を免除することに同意した。今回の王学剛氏の取締役の職務事項とプログラムの免除は、「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「会社定款」などの関連規定に符合し、会社の取締役会のメンバーが法定人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えず、会社の生産経営に重大な影響を与えることもない。以上のことから、私たちは一緻して王学剛氏の第1回取締役会の取締役の職務を免除し、「株主総会に外部取締役の王学剛氏の取締役の職務を免除することに関する議案」を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告します。
独立取締役：許娟紅、劉峰、張勇2022年6月10日
