証券コード： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 証券略称： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 公告番号：2022043 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
第1回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第19回会議は2022年6月10日午前10時から北京市北京経済技術開発区宏達北路8号会社会議室で通信採決と現場採決の方式で開催された。今回の会議の通知と会議資料は2022年6月5日に専任者の送達、ファックス、電子メールの方式で発行され、会議には取締役7人が出席しなければならない：現場会議に参加した取締役2人；通信会議に参加した取締役4人は、秦揚文さん、許娟紅さん、劉峰さん、張勇さんだった。1人欠席して、王学剛さんは会議を欠席します。会議は理事長の陳宜頂氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。会議の招集、開催は法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役は一緻して以下の決議を採択することに同意した。
（I）「株主総会に外部取締役の王学剛氏の取締役職を免除することに関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役王学剛氏は現在、取締役の職責を菓たすことができないため、会社の取締役会は株主総会に王学剛氏の会社の第1回取締役会の取締役（非独立取締役）の職務を免除するよう要請した。上記の職務を免除すると、王学剛さんは会社のいかなる職務も担当しなくなります。
会社の独立取締役は本議案について同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。「株主総会に外部取締役の王学剛氏の取締役職を免除するよう求める公告」。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「会社の第1回取締役会専門委員会委員の調整に関する議案」を審議、採択し、「会社法」「会社定款」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連規定に基づき、取締役会は監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会の構成人員を調整することに同意した。今回の調整が完了した後、会社の第1回取締役会の各専門委員会の構成員は以下の通りです。
監査委員会：許娟紅（主任委員）、張勇、苗景赟
指名委員会：許娟紅（主任委員）、陳宜頂、劉峰
報酬と審査委員会：劉峰（主任委員）、苗景赟、許娟紅
戦略委員会：陳宜頂（主任委員）、苗景赟、劉峰、秦揚文、張勇
これらの人の任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第1回取締役会が満了する日までです。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択する
会社が2022年7月1日に2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第1回取締役会第19回会議の決議；
2、独立取締役第1回取締役会第19回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 取締役会2022年6月11日
