証券コード： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 証券略称： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 公告番号：2022044
株主総会に外部取締役の王学剛氏の取締役職を免除するよう求める公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月10日、 Acrobiosystems Co.Ltd(301080) （以下「会社」と略称する）は第1回取締役会第19回会議を開き、「株主総会の外部取締役王学剛氏の取締役職免除に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役王学剛氏は現在、取締役の職責を菓たすことができず、「会社規約」の規定に基づき、会社の取締役会は株主総会に王学剛氏の会社の第1回取締役会の取締役（非独立取締役）の職務を免除するよう提案した。今回の免職は会社の取締役会のメンバーが法定人数を下回ることを招くことはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えることはなく、会社の生産経営に重大な影響を与えることもない。上記の職務を免除すると、王学剛さんは会社のいかなる職務も担当しなくなります。
会社の独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表した。この事項はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 取締役会2022年6月11日
