証券コード： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 証券略称： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 公告番号：2022045 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) （以下「会社」と略称する）2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社は2022年6月10日に第1回取締役会第19回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所規則と会社定款などの規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年7月1日（金）午後14：30；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月1日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月1日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式で開催する。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票（現場投票は代理人に投票を依頼することができる）とネット投票の中の一つの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、最初の有効投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月24日（金）
7、出席対象：
（1）2022年6月24日午後15時の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された保有会社が議決権株式を発行した全株主。上記の会社の株主全員は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：北京市北京経済技術開発区宏達北路8号会社二階会議室二、会議審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会の提案名称とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00『外部取締役王学剛氏の取締役職の免除に関する√
議案
2、上記の議案はすでに会社の第1回取締役会第19回会議で審議され、具体的な内容は2022年6月10日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の関連公告と情報開示ファイル。
3、「上場会社株主総会規則」の規定に基づき、会社は中小投資家の採決結菓に対して単独で票を計算し、披露する。このうち、中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、上級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議の登録などの事項
1、自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、代理人本人の身分証明書、授権依頼書（フォーマットは添付ファイル2を参照）と株主口座カードを持って登録しなければならない。自然人株主は身分証明書の表裏と深セン証券取引所の株主口座カードをA 4紙にコピーすることができる。
2、法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、法定代表者の身分証明書と株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、授権委託書と株主口座カードを持って登録しなければならない。
3、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録することができ（2022年6月28日午後17時までに会社に送るかファックスで送る必要がある）、電話登録を受け入れない（フォーマットは添付ファイル3を参照）；4、登録時間：2022年6月28日午前9：00-11：30、午後13：30-17：00；5、登録場所：北京市北京経済技術開発区宏達北路8号会社二階証券部、手紙に「株主総会」の文字を明記してください。
6、連絡先：李鵬君
7、連絡先：01053395173
8、連絡ファックス：4008875666186366
9、電子メールアドレス：[email protected].
10、会議に出席する株主費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、予備検査書類
1、「第1回取締役会第19回会議決議」；
2、その他の予備検査書類。添付ファイル：1、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」2、「授権依頼書」3、「株主参加登録表」ここに公告する。
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 取締役会2022年6月11日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：351080。
2、投票略称：百普投票。
3、採決意見を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月1日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票プログラム
インターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年7月1日の9:15-15:00の期間の任意の時間です。
株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
2022年に代表（当社、本人）に出席を依頼することを許可します。
年7月1日午後14時30分北京市北京経済技術開発区宏達北路8号会社2階会議
室で開催された Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 2022年第2回臨時株主総会は、
代表（当社、本人）は以下の指示に従って以下の提案に投票します。今回は
会議の採決事項が具体的に指示されていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓
すべて（当社、本人）が負担します。
備考棄権反対提案提案の提案名はこの列にチェックすることに同意します。
コード化された欄
に投票
非累積投票提案
1.00『外部取締役王学剛氏の取締役職の免除に関する√
議案
注：各採決事項に対して株主本人の意見に基づいて同意、反対または棄権を選択し、対応する欄に「√」を記入してください。三者は必ず一つを選択し、多選または選択していない場合は、無効な委任と見なします。
今回の授権の有効期限：署名日から今回の株主総会まで。
依頼者の名前または名前（署名/捺印）：
委託者の保有株式数及び持株性質：
委任者署名または法人株主法定代表者署名：
身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者株主口座：
依頼者署名：
被委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
株主参加登記表
株主名または名称法定代表者
（法人株主のみ）
証明書名証明書番号
株主口座持株数（株）
連絡先メールアドレス
連絡先と郵便番号会議出席者の名前/名前
代理人名が委任状を提出するかどうか□はい□いいえ
代理人証明書名代理人証明書番号
代理人は電話代理人の電子メールアドレスに連絡します。
代理人連絡先と郵便
編む
個人株主サイン
/法人株主署名
注：上記の参加株主登録表の印刷、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。
