Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
独立取締役第1回取締役会第32回会議に関する事項
の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規及び「＊ Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) ＃＃定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) ＃＃独立取締役工作製度」の関連規定に基づき、私たちは＊ Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) ＃＃の独立取締役として、 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 第1回取締役会第32回会議に関する事項について事前審査を行い、次のような独立した意見を発表した。
一、会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻する事前承認意見について
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は現在の法律、法規と規範性文書の中で特定の対象に株式を発行することに関する規定に符合し、特定の対象に株式を発行する条件を備えていると考えている。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
二、会社の2022年度特定対象への株式発行案の事前承認意見
審査を経て、私たちは：会社が今回特定の対象に株式を発行する方案は、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）』などの法律、法規及び規範的な書類の規定に符合すると考えています。会社の長期的な発展戦略に符合し、会社の主な業務を開拓し、利益能力を高めることに有利である。会社と全株主の利益に合緻し、会社、会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。三、会社が2022年に特定の対象に株式を発行する事前承認意見について
審査を経て、この事前案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規及び規範的な文書の規定に符合すると考えられている。会社の実情と発展計画に符合する。会社と全株主の利益に合緻し、会社、会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
四、会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する論証分析報告書の事前認可意見
審査を経て、私たちは：会社が今回特定の対象に株式を発行することは会社の長期戦略目標に符合し、会社の主な業務を開拓し、利益能力を高めるのに有利であると考えています。発行オブジェクトの選択範囲、数量、基準は適切である。発行定価の原則、根拠、方法とプログラムは合理的である。今回特定の対象に株式を発行することは、会社と全株主の利益に合致し、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
五、会社が2022年度に特定対象に株式を発行して資金を募集する運用可能性分析報告に関する事前認可意見
審査を経て、この報告書は資金募集プロジェクトのプロジェクト概況、実施の実行可能性と必要性、投資概算などについて十分に詳細な説明を行い、投資家が今回特定の対象に株式を発行する状況を全麺的に理解するのに役立つと考えています。資金募集プロジェクトは国家産業政策に符合し、会社の戦略目標に符合し、会社の主な業務を開拓し、利益能力を高めるのに有利である。プロジェクトの実施は会社と全株主の利益に符合し、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
六、会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の事前承認意見
審査を経て、私たちは：会社は前回の募集資金に対して特別口座の記憶と特別項目の管理を行い、そして直ちに関連情報の開示義務を履行し、募集資金の使用が関連法律法規に違反する状況を発見していないと考えています。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
七、会社が特定の対象に株式を発行することについての即時還元と会社が補填措置及び関連主体の承諾を取る予定の事前承認意見
国務院弁公庁が発表した「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」「資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大な資産再編による即時還元に関する事項に関する指導意見」などの要求に基づき、会社は今回特定の対象に株式を発行することが即時還元に与える影響について分析した。そして、具体的な補填リターン措置を提出し、関連主体は会社の補填リターン措置が確実に履行されることを約束した。
会社が採用しようとしている希薄化即時収益の補填措置は合法的で、コンプライアンスがあり、会社と全体の株主利益に符合し、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
八、会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画に関する事前承認意見
私たちは、会社の取締役会が製定した「会社の今後3年間（20222024年）株主配当リターン計画」が、中国証券監督会が公布した「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」及び「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連規定に符合し、会社の持続可能な発展の需要と多くの株主が合理的な投資収益を得る意欲を十分に考慮していると考えています。連続的、安定的、科学的なリターンメカニズムを構築し、株主、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
九、会社の株主総会の授権取締役会に今回の特定の対象への株式発行に関する事前承認意見を提出することについて
審査を経て、私たちは株主総会の授権取締役会に特定の対象に株式を発行する具体的なことと授権範囲の合法的なコンプライアンスを提出することを提案し、関連することの迅速な推進を推進し、会社と株主全体の利益に合緻することに有利であると考えています。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
（以下に本文はなく、会社の独立取締役の第1回取締役会第32回会議に関する事項に関する事前承認意見の署名ページ）
（本ページには本文がなく、会社の独立取締役の第1回取締役会第32回会議に関する事項に関する事前承認意見の署名ページ）
独立取締役の署名：
曹越
李巍
劉芳洋
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 取締役会2022年6月10日
