証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022058 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「中華人民共和国会社法」と「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 定款」の関連規定に基づき、第1回取締役会第32回会議の審議を経て、2022年6月27日（月）に会社の2022年第2回臨時株主総会（以下「会議」と略称する）を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議開催日時：2022年6月27日（月）午後2：00開始
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月27日9時15分から15時までです。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社の株主は現場投票（現場投票は代理人に投票を依頼することができる）とネット投票の中の一つの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、最初の有効投票の結菓に準じる。
6.株式登記日：2022年6月22日
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。株式登記日2022年6月22日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った弁護士。
8.現場会議の場所：湖南省長沙市運達中央広場オフィスビルB座15階会議室。
二、会議の審議事項
備考提案提案名この列のチェックコードの欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻することに関する議案√
2.00会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する案に関する議案√
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04発行価格と定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07上場場所√
2.08募集資金の数量と用途√
2.09ロールバック未分配利益の手配√
2.10今回の発行決議の有効期限√
3.00会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案√
4.00会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告書の議案√
5.00会社が2022年度に特定の対象に株式を発行して資金を募集する運用可能性分析報告書に関する議案√
6.00会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案√
7.00会社が特定の対象に株式を発行することについて、即時リターンと会社が補填措置と関連主体の約束を取ることについての議案√
8.00会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画に関する議案√
9.00会社の株主総会の授権取締役会に今回特定の対象に株式を発行することに関する議案を提出することについて√
上述の議案6以外の議案はすべて特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が通過しなければならない。
残りの提案は一般決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上で可決される必要がある。上記の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す。
上記の議案はすでに会社の第1回取締役会の第32回会議で審議され、具体的な内容は2022年6月11日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された関連公告または文書。
三、会議の登録方法
1.登録方式
（1）法人株主登録：法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書（フォーマットの詳細は添付ファイル3を参照）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主登録：自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う；自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（フォーマットの詳細は添付ファイル3を参照）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、ファックスと手紙は会社に到着する時間を基準としている。電話登録を受け付けません。
2.登録時間
2022年6月27日（月）12:00-14:00
3.登録場所：湖南省長沙市運達中央広場オフィスビルB座15階会議室
4.注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って、株主総会の開始2時間前に会議を開催する会議室の現場に登録してください。株主は、登録を確認するために、「株主登録表」（添付ファイル2）によく記入してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所：wltp.cn.info.com.cn.）を通じて投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1.連絡先
担当者：曽さん
連絡先：0856323558
ファックス：0856323558
通信住所：湖南省長沙市運達中央広場オフィスビルB座15階
2.会議費用
今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席する人の食事と宿泊と交通費は自弁する。
七、予備検査書類
1.第1回取締役会第32回会議決議；
2.第1回監事会第19回会議の決議。
ここに公告します。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 取締役会
2002年6月11日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コードと投票略称：投票コードは「350919」、投票略称は「中偉投票」
2.議案の設置と意見の採決
（1）議案の設定
注釈棄権提案に反対することに同意します。
提案名この列のチェック欄
コーディング
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻することに関する議案√
2.00会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する案に関する議案√
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02リリース
