証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022054 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
第1回取締役会第32回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第32回会議は2022年6月10日午前10時、湖南省長沙市運達中央広場B席15階会議室で現場と通信方式で開催された。会議の通知は2022年6月5日に電子メールなどの形式で出され、会議は取締役7人、実際には7人に達するべきで、その中で取締役の陶呉氏、取締役の葛新宇氏は通信方式で会議に出席した。会議は董事長の鄧偉明氏が主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、会議の審議状況
1.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻することに関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、特定の対象に国内の人民元普通株（A株）株式の発行を申請する予定である。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する議案」が各項目で審議され、可決された。
（1）発行株式の種類と額面
今回特定の対象に発行された株式の種類は国内上場の人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。
（2）発行方式と発行時間
今回の発行は特定の対象に株式を発行する方式を採用し、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」と略称する）の審査を経て中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の登録に同意する許可を得た後、会社は規定の有効期限内に選択して発行する。
（3）発行対象及び予約方式
今回発行された発行対象は35名を超えず、中国証券監督会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、保険機関投資家、信託会社、財務会社、合格海外機関投資家、および中国証券監督会の規定に合致する他の法人、自然人または他の合格した投資家である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、株主総会の授権取締役会が深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した後、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定及び今回の発行事前案に規定された条件に基づいて、競売結菓に基づいて今回発行された推薦機構（主販売業者）と協議して確定した。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行する発行対象に新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
今回特定の対象に株式を発行したすべての発行対象は、今回発行した株式を現金で同じ価格で購入します。
（4）発行価格及び定価原則
今回発行された定価基準日は発行期間初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引平均＝定価基準日の20取引日前の株式取引総額÷定価基準日の20取引日前の株式取引総量）。
会社が定価基準日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生する場合、今回の発行価格は相応の調整を行い、調整式は以下の通りである。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、P 1は調整後の発行価格です。
今回発行された最終発行価格は、株主総会の授権取締役会が深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した後、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に基づいて、競売結菓に基づいて今回発行された推薦機関（主販売業者）と協議して確定する。
（5）発行部数
今回特定の対象に発行された株式の発行数は、募集資金総額を発行価格で除して確定するとともに、今回の発行数は今回の発行前の会社の総株式の10%を超えず、つまり60966688株（本数を含む）を超えず、中国証券監督会の今回の発行に関する登録許可文書を基準としている。上記の範囲内で、最終発行数は今回の発行が深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録された後、会社の取締役会が会社の株主総会の授権と発行時の実際の状況に基づいて、今回発行された推薦機関（主販売業者）と協議して確定する。今回発行された株式総数が監督管理政策の変化または発行許可文書の要求によって調整された場合、今回発行された株式数はその時に調整されます。
もし会社が今回の取締役会の決議公告日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の配当金などの除権除利事項が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したり、今回の発行価格が調整されたりした場合、今回特定の対象に発行された株式の発行数と発行数の上限は相応の調整を行う。
（6）販売期限
今回の発行が完了した後、発行対象が予約した株は今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できません。法律法規、規範性文書が販売制限期間に対して別途規定されている場合は、その規定に従う。販売制限期間が終了した後、発行対象者は今回購入した特定の対象に発行された株式を減少させ、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に従って実行した。前記販売制限期間が証券監督管理機構の最新の監督管理意見または監督管理要求と一緻しない場合、関連証券監督管理機構の監督管理意見または監督管理要求に基づいて相応の調整を行う。
今回の発行が終了した後、今回発行された株式は会社の送株、資本積立金の転増株式などの原因で増加した会社の株式も、上記の限売期の手配を遵守しなければならない。
（7）上場場所
今回発行された株式は、限定販売期間が満了した後、深セン証券取引所創業板に上場する。
（8）募集資金の数量と用途
会社が今回特定の対象に株式を発行する予定の募集資金総額は66800000万元を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額はすべて以下の項目に使われる。
単位：万元
番号プロジェクト名投資総額は募集資金金額を使用する予定です。
インドネシア基地の赤土ニッケル鉱製錬は年間6万金トンの高氷を生産している。
142276753250000ニッケルプロジェクト
2貴州西部基地の年間8万金トン硫酸ニッケル生産プロジェクト18299572650000
3広西南部基地の年間生産8万金トンの高氷ニッケルプロジェクト72993395 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4貴州開陽基地の年間20万トンリン酸鉄生産プロジェクト23115289750000
5補充流動資金1995 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 950000
合計11093719266800000
今回の募集資金の純額が上記のプロジェクトの使用予定募集資金の金額より少ない場合、会社は募集資金の純額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況によって、募集資金の具体的な投資プロジェクト、優先度と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金または他の融資方式で解決する。
資金を募集する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の需要によって自己資金で先行的に投入し、資金を募集した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えることができる。
（9）繰越未分配利益の手配
今回の特定の対象への株式発行が完了する前の会社のロール未分配利益は、今回の発行が完了した新旧の株主が持株比率によって共有しています。
（10）今回の発行決議の有効期限
今回の株式発行決議の有効期間は、同社の株主総会が今回の発行関連議案を審議し、採択した日から12ヶ月である。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行することに新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて今回の発行を調整する。
本議案はまだ会社の株主総会を経て項目ごとに審議されなければならない。
3.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社は今回特定の対象に株式を発行する方案、発行対象、今回の募集資金運用の実行可能性及び今回の発行が会社に与える影響などの重大な麺に対して詳細な分析と論証を行った。具体的な内容の詳細は、情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された「2022年度特定対象への株式発行予案」及び「特定対象への株式発行予案開示に関する提示性公告」。本議案はまだ会社の株主総会の審議を経て可決される必要がある。
4.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する論証分析報告書の議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社取締役会は会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況と結びつけて論証と分析を行った。具体的な内容の詳細は、情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「2022年度特定対象に株式を発行する論証分析報告」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を経て可決される必要がある。
5.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が2022年度に特定対象に株式を発行する募集資金の運用可能性分析報告に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は募集資金の運用可能性分析を行った。具体的な内容は情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。公開された「2022年度特定対象株式発行募集資金運用可能性分析報告」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を経て可決される必要がある。
6.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」を審議、採択した。
「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の要求に基づいて、会社は「前回募集資金使用状況報告」を製定した。具体的な内容の詳細は、情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。披露された「前回募集資金の使用状況報告」。天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）はこの報告書に対して「前回募集資金の使用状況鑑証報告」を発行した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を経て可決される必要がある。
7.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「資金募集特別口座の設立に関する議案」を審議、採択した。会社が今回特定の対象に株式を発行する募集資金は、会社の取締役会が決定した特定のストレージ口座に保管され、特定の専門家の専門家の専門家の管理を実行し、管理層に具体的な実施と関連協定の署名を許可する。
8.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が特定の対象に株式を発行することについての即時還元と会社が補填措置を取る予定及び関連主体の承諾に関する議案」を審議、採択した。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）に基づき、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を維持し、会社は中国証券監督管理委員会の「初発及び再融資、重大資産再編の薄い即時還元に関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）の関連要求に基づき、会社が今回特定の対象に株式を発行することが普通株の株主権益と即時リターンに与える可能性のある影響の分析と提出したカバーリターン措置について、関連主体は会社のカバーリターン措置の確実な履行に対して承諾したことに同意した。具体的な内容は情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。開示された「会社が特定の対象に株式を発行することによる即時収益のリスク提示、収益補填措置及び関連主体の承諾に関する公告」。本議案はまだ会社の株主を経なければならない。
