証券コード：301108証券略称：潔雅株式公告番号：2022031銅陵潔雅生物科学技術株式会社
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
銅陵潔雅生物科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第4期取締役会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範的な文書や「会社規約」などの関連規定について、会社は関連する法律プログラムに基づいて取締役会の交代選挙を行う予定だ。会社は2022年6月10日に会社の第4回取締役会第21回会議を開き、「第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」「第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を一つ一つ審議し、採択した。会社の第5回取締役会は9人の取締役で構成され、その中に非独立取締役6名、独立取締役3名が含まれています。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は蔡英伝さん、馮燕さん、葉英さん、袁先国さん、楊凡龍さん、王婷さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名し、何文龍さん、趙波さん、陳彦さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名し、その中で、何文龍さんは会計専門家です。上記の候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。会社の独立取締役は上記の事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。
会社の独立取締役候補の何文龍氏と趙波氏は深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得した。独立取締役候補の陳彦氏はまだ独立取締役資格証明書を取得しておらず、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束している。
上述の取締役候補者数は「会社法」「会社定款」の規定に符合し、その中で独立取締役を擬任する人数は会社取締役総数の3分の1以上であり、擬任取締役の中で会社の高級管理職を兼任する人数の合計は会社取締役総数の2分の1を超えていない。
上記の取締役候補者は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、累積資格と独立性を採用するには深セン証券取引所の審査を経て異議がないと、会社の株主総会の審議を提出することができる。会社の第5回取締役会の取締役の任期は、2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から3年です。会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第4回取締役会の取締役は依然として法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って、忠実で勤勉で取締役の義務と職責を履行し続ける。
会社は第4回取締役会の取締役の皆様が在任中、会社と取締役会の規範運営と健康発展に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
銅陵潔雅生物科学技術株式会社取締役会2022年6月11日添付ファイル：第5回取締役会非独立取締役候補履歴書
蔡英伝さんは、1969年8月生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がなく、短大の学歴です。1990年7月から1996年6月まで、銅陵博発紙業有限会社の販売マネージャーを務めた。1996年6月から1999年8月まで、銅陵市潔雅航空観光用品工場のマネージャーを務めた。1999年8月に潔雅有限を創立し、社長、執行役員を務めた。2008年12月から現在まで、当社の社長を務めています。2014年3月現在、当社の社長を務めています。現在、銅陵市人民代表大会代表、銅陵市工商連副主席を務めている。
公告日までに、蔡英伝氏は会社の株式42946052株を直接保有し、会社の総株式の52.88%を占め、会社の持株株主であり、非独立取締役候補の馮燕女史係夫婦と関係があり、共同で会社の実際の支配人である。現在の取締役会秘書の胡能華氏と親族関係にある。上記の状況のほか、蔡英伝氏は会社の5%以上の株式を持つ他の株主、会社の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者として照会され、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に符合している。
馮燕さん、1973年11月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、中技学歴はありません。1993年7月から1996年6月まで、銅陵市博発紙業有限会社の出納を務めた。1996年6月から1999年8月まで、銅陵市の潔雅航空観光用品工場の財務を担当した。1999年8月から2008年11月まで、潔雅有限財務部のマネージャーを務めた。2008年12月現在、当社の取締役を務めています。
公告日までに、馮燕女史は会社の株式2164030株を直接保有し、会社の総株式の2.66%を占め、会社の持株株主で非独立取締役の蔡英伝氏と夫婦関係を結び、共同で会社の実際の支配人となった。現在の取締役会秘書の胡能華氏と親族関係にある。上記の状況のほか、馮燕女史は会社の5%以上の株式を持つ他の株主、会社の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者として照会され、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に符合している。
葉英さん、1976年7月生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、短大学歴。1997年9月から2000年10月まで、銅百グループ企業管理処輸出入貿易部に勤めていた。2000年11月から現在まで、潔雅有限、潔雅株式マーケティング部マネージャー、販売総監を歴任した。2016年5月現在、当社の取締役、副社長を務めています。
公告日までに、葉英さんは会社の株式169120株を直接保有し、会社の総株式の0.21%を占め、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配人、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者として検索され、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に符合している。
袁先国さん、1969年5月生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、中専学歴。1992年7月から2004年3月まで、銅化グループ化学工業総工場化機工場の作業場の従業員を務めた。2004年4月から現在まで、潔雅有限、潔雅株式総合部長、行政部マネージャー、行政総監を歴任した。2008年12月現在、当社の取締役を務めています。現在、銅陵市銅官区政協常務委員を務めている。
公告日までに、袁先国氏は会社の株式169254株を直接保有し、会社の総株式の0.21%を占め、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者として検索され、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に符合している。
楊凡龍さん、1988年8月生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、本科学歴、中級会計士。2010年7月から2019年10月まで、 Anhui Annada Titanium Industry Co.Ltd(002136) 会計、財務経理補佐、財務副経理兼子会社財務責任者を歴任した。2019年11月から2020年
年1月、安徽宏実自動化装備有限会社の財務マネージャーに就任した。2020年2月現在、当社の財務マネージャー、財務ディレクターを歴任しています。
公告日までに、楊凡龍氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社規約」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者として照会され、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に符合している。
王婷さん、1982年2月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、本科学歴、一級企業人的資源管理師。2002年4月から2005年8月まで、 Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) 販売センターの中原駐在事務所の注文員を務めた。2005年9月から2007年3月まで、自由職業；2007年4月から2013年3月まで、創奇科学技術有限会社の人的資源専門員、人的資源主管、人的資源マネージャーを歴任した。2013年3月から2016年8月まで、銅陵市順達実業有限責任会社の人的資源部長を務めた。2016年12月から2017年9月まで、当社の人的資源マネージャーを務めた。2017年12月現在、当社の人的資源マネージャー、高級マネージャー、人的資源ディレクターを歴任しています。
公告日までに、王婷さんは会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社規約」に規定された会社の取締役を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者として照会され、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に符合している。添付ファイル：第5回取締役会独立取締役候補者履歴書
何文龍さん、1962年5月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科学歴、財務管理助教授がいません。1984年7月から1998年12月まで、安徽省安慶商業学矯の教師を務めた。1993年10月から1999年7月まで、華夏会計監査叢書特約編集長を兼任した。1998年12月から2000年4月まで、安徽省財政学矯の教師を務めた。2000年4月から現在まで、安徽大学商学部の教師を務めている。2021年3月から現在まで、合肥科学技術職業学院の外部招聘専門家を兼任している。2021年10月現在、蘇州桐力 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の独立取締役を務めている。2022年5月から現在まで、安徽文達情報工学学院の外部招聘教授を兼任している。公告日までに、何文龍氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社規約」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者として照会され、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に符合している。趙波さん、1971年11月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、工商管理修士。1994年から現在まで、中国電子技術応用会社のエンジニア、杭州頂益国際食品会社の市場主管、安徽金躑躅マーケティング管理コンサルティング有限会社のコンサルティング顧問、合肥天創経済貿易有限会社の社長、合肥情報技術サービス有限会社の市場総監督、総経理、合肥市ハイテクリスク投資有限会社の投資部マネージャー、安徽徽徽徽徽商産業投資基金管理有限会社の投資マネージャーを歴任した。安徽高科創業投資有限会社の投資部マネージャー、安徽紀元時代創業投資管理有限会社の副社長、コンプライアンス風製御責任者、合肥東衆投資管理パートナー企業のコンプライアンス風製御責任者などの職務。現在、安徽航源私募基金管理有限会社コンプライアンス風製御責任者を務めている。2011年3月から2016年3月まで、安徽中新ソフトウェア有限会社の取締役を務めた。2011年9月から2014年12月まで、合肥市科天化学工業有限会社の取締役を務めた。2011年9月から2015年10月まで、黒河中興牧業有限会社の監事を務めた。2012年4月から2016年4月まで、安徽徽徽電科技株式会社の取締役を務めた。2014年7月から2017年2月まで、合肥井松自動化科学技術有限会社の監査役を務めた。2015年1月から2016年11月まで、安徽華盛科学技術ホールディングス株式会社の取締役を務めた。2017年7月から2019年7月まで、山東七河生物科学技術株式会社の監事を務めた。2017年9月から2020年9月まで、安徽天立泰科学技術株式会社の取締役を務めた。
公告日までに、趙波氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場」は存在しない
