証券コード：301108証券略称：潔雅株式公告番号：2022034
銅陵潔雅生物科学技術株式会社
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
銅陵潔雅生物科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第4回取締役会第21回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月27日（月）に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の召集と開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」「株主総会議事規則」の関連規定に符合する。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月27日（月）午後14：00。
（2）インターネット投票期間：2022年6月27日（月）。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月27日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の時間は2022年6月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で開催される。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する（授権依頼書の詳細は添付ファイル2を参照）。（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)は全株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票（ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれている）のいずれかの方式を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の有効投票の結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月22日（水）。
7.出席対象：
（1）株式登録日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人、すなわち2022年6月22日（水）午後の上場時に中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。（2）会社の取締役、監事と高級管理者；（3）会社が招聘した弁護士；（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：安徽省銅陵市獅子山経済開発区地質大道528号銅陵潔雅生物科学技術株式会社会議室。
9.特別提示：人の集まりを減らし、株主の健康を守るために、会社は株主の皆さんにネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案します。防疫要求に基づき、株主総会の現場会議場所に入る人員に対して防疫管理製御を行い、現場で会議に参加する予定の異郷株主と株主代理人は早め（2022年6月24日17:00前）に会社と連絡し、最近の個人行程と健康状況を登録し、48時間以内の核酸陰性証明などの関連防疫情報を提供しなければならない。事前登録されていないか、防疫要求に合わない株主や株主代理人は会議現場に入ることができない。
二、会議の審議事項
表1：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
累積投票提案提案1.00、2.00、3.00は等額選挙√
1.00『第5回取締役会非独立取締役候補の指名に関する候補者数6人
人の議案
蔡英伝氏を第5回取締役会非独立董事に指名した。
1.01事候補者√
馮燕女史を第5回取締役会の非独立取締役に指名した。
1.02候補者√
葉英さんを第5回取締役会の非独立取締役に指名した。
1.03候補者√
袁先国氏を第5回取締役会非独立董事に指名した。
1.04候補者√
楊凡龍氏を第5回取締役会非独立董事に指名した。
1.05事候補者√
王婷さんを第5回取締役会の非独立取締役に指名した。
1.06候補者√
『第5回取締役会独立取締役候補指名の応募者数について3人
2.00の議案』
何文龍氏を第5回取締役会の独立取締役に指名した。
2.01候補者√
趙波氏を第5回取締役会の独立取締役候補に指名した。
2.02選人√
陳彦氏を第5回取締役会の独立取締役候補に指名した。
2.03選人√
『第5回監事会非従業員監事候補の候補者2人の指名について』
3.00人の議案』
盧雲鳳女史を第5回監事会非従業員監に指名した。
3.01事候補者√
兪彦誠氏を第5回監事会非従業員監に指名した。
3.02事候補者√
特別なヒント：
上記3つの議案はいずれも累積投票製で採決され、すなわち株主が所有する選挙票の数はその所有議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を候補者の数に製限して任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数はその所有する選挙票の数を超えてはならない。
独立取締役、非独立取締役、非従業員監事の採決はそれぞれ項目ごとに採決される。その中で、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
以上の議案はそれぞれ会社の第4回取締役会の第21回会議と第4回監事会の第10回会議で審議、採択され、その中で議案1、議案2はすでに会社の独立取締役が同意した独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の関連公告。会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓を今回の株主総会決議公告で披露する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で上場会社の株式の5%以上を保有する株主以外の株主を指します。
三、会議の登録などの事項
1.登記方式：法人株主が会社の株式保有証明書、公印を押す営業許可証のコピー、法人授権依頼書と出席者の身分証明書を持って登記手続きを行う；自然人株主が自ら会議に出席した場合、持株東本人の身分証明書、個人持株証明書は登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人本人の身分証明書、授権依頼書、委託人の株式保有証明書を持って登録手続きを行う。
2.登録時間：2022年6月24日（金）9：00-17：00。株主が代理人に会議に出席し、議決権を行使するように依頼する場合は、添付ファイル2の「授権依頼書」を2022年6月24日午後17時までに会社の登録場所に送付または郵送しなければならない。
3.登録場所：安徽省銅陵市獅子山経済開発区地質大道528号銅陵潔雅生物科学技術株式会社取締役会事務室。
4.会議の連絡先
担当者：胡能華
連絡先：0562 Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001)
ファックス：0562 Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001)
メールボックス：[email protected].
5.参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
6.株主の皆様にスタッフの登録に協力していただき、その時に参加してください。
7.注意事項：異郷の株主は添付ファイル3の「株主参加登録表」に記入し、郵送または電子メールで登録することができ、電話での登録は受け付けません。会議に出席する株主や株主代理人は、関連する証明書の原本を持って出席してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1.第4回取締役会第21回会議の決議；
2.第4回監事会第10回会議の決議。
ここに公告します。
銅陵潔雅生物科学技術株式会社の取締役会2022年6月11日添付ファイル1、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
別添2、『授権依頼書』
別添3、「株主参加登記表」
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：351108；投票の略称：「潔雅投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
3.各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は以下のように例を挙げます。
①非独立取締役（表1の提案1のように、応募者数は6人）を選出し、株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×6、株主は所有している選挙票を6人の非独立取締役候補に任意に分配することができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
②独立取締役（表1の提案2のように、応募者数は3人）を選出し、株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×3、株主は所有する選挙票を3人の独立取締役候補の中で任意に分配することができますが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはなりません。
③非従業員監事（表1の提案3のように、応募者数は2桁）を選挙し、株主が所有する選挙票数＝株主が代表する議決権のある株式総数×2、株主は2人の非従業員監事候補者に所有する選挙票を任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはならない。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票
