証券コード： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 証券略称： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 公告番号：2022026 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会期間中に議案を増加、否決、変更しなかった。
2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結びつける方式で開催された。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年6月10日（金）午後14：30開始
（2）ネット投票期間：2022年6月10日
会社のA株株主が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月10日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は、2022年6月10日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、会議開催場所：深セン市南山区南海大道3031号蘭赫美特ホテル2階宴会場3、会議開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4、会議招集者：会社の第5回取締役会
5、会議司会者：董事長李リチウム
6、会議を開催する通知は2022年5月11日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上（2022025）です。今回の株主総会の召集と開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「＊ Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 定款」の関連規定に符合する。
現場会議に出席する株主と株主の授権代表者数9
内訳：A株株主数8
H株株主数1
議決権を保有する株式総数（株）98870770
内訳：A株株主が議決権を保有する株式総数9 Shengyi Electronics Co.Ltd(688183) 79
H株株主が議決権を持つ株式総数198888691
当社の議決権株式総数に占める割合（%）673829%
その中：A株株主が議決権を保有する株式総数が当社の表660275%の議決権株式総数に占める割合
H株株主が議決権を保有する株式総数が当社の表1.3555%の議決権株式総数に占める割合
ネット投票で会議に出席したA株株主数16
議決権を保有する株式総数（株）28924797
当社の議決権株式総数に占める割合（%）1.9713%
現場とネット投票を通じて会議に出席する株主と株主代理人の数25
議決権を保有する株式総数（株）1017631867
当社の議決権株式総数に占める割合（%）693542%
現場とネット投票を通じて会議に出席したA株中小株主と株主代理者数19
議決権を保有する株式総数（株）28926397
当社の議決権株式総数に占める割合（%）1.9714%
三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下の議案を審議、採択した。
1、「2021年度取締役会活動報告」の審議と承認
採決結菓：可決。
具体的な採決状況は、決議案の投票結菓を詳しく参照してください。
2、「2021年度監事会活動報告」の審議と承認
採決結菓：可決。
具体的な採決状況は、決議案の投票結菓を詳しく参照してください。
3、「2021年年度報告」及びその要約、H株業績公告、H株「2021年年度報告」、「2021年企業管理報告」、「2021年度環境、社会及び管理報告」の採決結菓を審議及び承認する：可決した。
具体的な採決状況は、決議案の投票結菓を詳しく参照してください。
4、「2021年度財務決算報告」の審議と承認
採決結菓：可決。
具体的な採決状況は、決議案の投票結菓を詳しく参照してください。
5、「2021年度利益分配事前案」の審議と承認
採決結菓：可決。
具体的な採決状況は、決議案の投票結菓を詳しく参照してください。
6、「自己資金を使用して財テク製品を購入し、現金管理を行うことに関する議案」の採決結菓を審議し、承認した。
具体的な採決状況は、決議案の投票結菓を詳しく参照してください。
7、「2022年度の銀行への与信枠申請及び保証提供に関する議案」の審議及び承認
採決結菓：可決。
具体的な採決状況は、決議案の投票結菓を詳しく参照してください。（この議案は特別決議案で、すでに会議に出席して議決権のある株主が保有する株式総数の3分の2以上が通過した）
8、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議と承認
採決結菓：可決。
具体的な採決状況は、決議案の投票結菓を詳しく参照してください。
四、決議案投票結菓（I）非累積投票決議案投票結菓
棄権反対に同意する
会議に出席する前に会議に出席する前に会議に出席する前に会議に出席する前に会議番号の審議議案の株式カテゴリの議決権株式数株式数議決権株式数議決権株式数議決権株式数議決権株式数議決権株式数議決権株式数の有無を議決する割合数の比例権株式数が通過する割合
合計10176318671017511547999882267200. Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co.Ltd(002693) 6000.0092%
「2021年度取締役会の従業員のうち：A株の2892639728841577997068267200.0924581000.2009%
1レポート』小さな投資家は
A株997743176997658356999915267200. Zjamp Group Co.Ltd(002758) 1000.0058%
H株19888869119853191998215%0 0. China Tianying Inc(000035) 5000.1785%
合計10176318671017511547999882267200. Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co.Ltd(002693) 6000.0092%
「2021年度監事会の従業員のうち：A株のうち2892639728841577997068267200.0924581000.2009%
2レポート』小さな投資家は
A株997743176997658356999915267200. Zjamp Group Co.Ltd(002758) 1000.0058%
H株19888869119853191998215%0 0. China Tianying Inc(000035) 5000.1785%
「2021年年次報告」および合計10176318671017511547999882383200.003882,000 0.0081%
その要旨、H株業績公
告、H株「2021年年度中：A株中2892639728841577997068383200.1325465000.1608%
3報告書」、「2021年企業小投資家は管理報告書」、「2021 A株997743176997658356999915383200.0038465000.0047%
年度環境、社会及び管理
報告』H株19888869119853191998215%0 0. China Tianying Inc(000035) 5000.1785%
「2021年度財務決算合計1017631867101751154799988238320.
