Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 独立取締役
会社の第4回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役製度」などの関連規定に基づき、私たちは Muyuan Foods Co.Ltd(002714) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会の独立取締役として、関連資料を真剣に審査し、関連状況を詳しく理解し、検討した後、会社の第4回取締役会第10回会議で審議された関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、二次調整会社の2021年度非公開A株発行案に関する独立意見
今回の会社調整後の非公開発行A株案は、「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、会社の現在の実際の状況に符合し、会社の今回の非公開発行を推進するのに有利である。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちはこの議案の内容に同意して、会社の2021年の第4回臨時株主総会の授権によって、株主総会の審議を提出する必要はありません。
二、会社の2021年度非公開発行A株事前案（二次改訂稿）に関する独立意見
会社の今回の改正後の「＊ Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021年度非公開開発行A株事前案（二次改正稿）」は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」と「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、中国証券監督会の監督管理要求に符合し、事前案を発行するのは合理的で、確実に実行可能である。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちはこの議案の内容に同意して、会社の2021年の第4回臨時株主総会の授権によって、株主総会の審議を提出する必要はありません。
三、会社の2021年度非公開発行A株の募集資金運用に関する実行可能性分析報告（二次改訂稿）の独立意見
今回の非公開発行A株案の調整の具体的な状況に合わせて改訂された「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021年度非公開開発行A株募集資金運用の実行可能性分析報告（二次改訂稿）」の内容は真実で、正確で、完全である。会社の今回の非公開発行募集資金の用途は市場の現状と会社の発展戦略に符合し、会社の財務構造を改善することに有利で、会社の運営と業績の持続的な急速な成長のために堅固な基礎を築いて、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案の内容に同意して、会社の2021年の第4回臨時株主総会の授権によって、株主総会の審議を提出する必要はありません。
四、非公開発行A株の希薄化即時収益に関するリスク提示、補填収益措置及び関連主体の承諾（二次改訂稿）に関する独立意見
今回の非公開発行A株株案の調整の具体的な状況に合わせて改訂された非公開発行A株の希薄化に関するリスク提示、補填リターン措置及び関連主体の承諾、合法、コンプライアンスは、中小株主の合法的権益を保障し、会社及び株主全体の利益に合緻することに有利である。そのため、私たちはこの議案の内容に同意して、会社の2021年の第4回臨時株主総会の授権によって、株主総会の審議を提出する必要はありません。
五、二次調整会社の非公開発行A株の関連取引事項に関する独立意見今回の非公開発行A株の購入対象牧原実業グループ有限会社係会社の持株株主は、会社の実際の支配者である秦英林氏と銭瑛氏が支配する企業であり、今回の非公開発行は関連取引を構成する。取締役会は本議案を審議する際、関連取締役は採決を回避した。会社は今回の非公開発行関連議案を審議する取締役会の招集、開催と採決のプログラムが関連法律法規と会社定款の規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。今回の非公開発行A株株案の調整の具体的な状況に合わせて改訂された今回の非公開発行A株の関連取引事項の中で、関連者の購入価格は公正で、取引事項は会社の独立性に影響を与えず、会社と株主全体の特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちはこの議案の内容に同意して、会社の2021年の第4回臨時株主総会の授権によって、株主総会の審議を提出する必要はありません。
六、会社と持株株主牧原実業グループ有限会社が牧原食品株式有限会社の非公開発行A株の付帯条件の発効に関する買収契約の補充協議（II）に署名することに関する独立意見
審査を経て、会社は牧原実業グループ有限会社と署名する予定の「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 牧原実業グループ有限会社と Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 非公開開発行A株の付帯条件が発効する買収契約の補充協議（II）」の内容が合法的で有効で、関連法律、法規と規範的な文書の関連規定に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案の内容に同意して、会社の2021年の第4回臨時株主総会の授権によって、株主総会の審議を提出する必要はありません。
七、会社の製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する独立した意見
会社は今回、「2019年製限株激励計画（草案）」「2022年製限株激励計画（草案）」に対して授けられたが、まだ製限を解除していない製限株買い戻し価格の調整は、「上場会社株激励管理方法」などの法律法規及び会社激励計画における関連調整事項に対する規定に符合している。今回の調整内容は、会社の2019年第5回臨時株主総会、2022年第1回臨時株主総会の会社取締役会に対する授権範囲内で、プログラムの合法的、コンプライアンスを調整する。そのため、私たちは会社が今回の製限株激励計画を授与したが、製限を解除していない製限株の買い戻し価格の調整に同意した。
八、投資による子会社設立に関する独立意見
会社の子会社牧原肉食品有限会社は河北省邢台市寧晋県に子会社を設立して豚の屠殺業務を展開し、会社と株主全体の利益に符合し、株主の利益を損なう状況はなく、決定は熟考を経て、審議プログラムは合法的で有効で、会社が上記の地域に子会社を設立することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 独立取締役会社第4回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役署名：李雄大：閻磊：馮根福：
2022年6月10日
